成都盟升电子技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-120 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90480 号 i 成都盟升电子技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称盟升电子) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成 都盟升电子技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）等规定，切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司 赋予的权利，积极出席了公司董事会及相关会议，并对董事会的部分事项发表了 独立意见，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 田玲：女，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于电子科 技大学，博士学位，教授职称。2013年8月至2018年8月历任电子科技大学讲师、 助教、副教授，2018年8月至今担任电子科技大学教授。现任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所选聘（包含新聘、续聘、改聘，下同）工作，完善内部治理结构，提升审 计质量，保障公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《成都盟升电子技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计报 告的行为。公司如选聘会计师事务所从事除上述审计之外的其他专项审计业务 的，视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 独立董事 | 24 | | 第三节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 监事 | 35 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 财务会计制度 | 37 | | 第二节 内部审计 | 41 | 公司由成都荣投创新投资有限公司、南京盟升创合企业管理合 ...

2024 年独立董事述职报告 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成 都盟升电子技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）等规定，切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司 赋予的权利，积极出席了公司董事会及相关会议，并对董事会的部分事项发表了 独立意见，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 成都盟升电子技术股份有限公司 2024年，公司共召开12次董事会会议和4次股东大会。作为独立董事，本人 在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通， 细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了独立意见，对所审议 的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、 独 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成 都盟升电子技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）等规定，切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司 赋予的权利，积极出席了公司董事会及相关会议，并对董事会的部分事项发表了 独立意见，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 冯建：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西南财 经大学，博士学位，教授职称。1984年7月至今，担任西南财经大学教师；2016 年1月至2023年2月担任四川西南财大资产经营有限公司董事；2017年8月至2023 年8月，担任四川九洲电器股份有限公司独立董事；2017年 ...

成都盟升电子技术股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688311 证券简称：盟升电子 成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 17 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 21,113,026.22 14,264,624.52 48.01 归属于上市公司股东的净利润 -15,035,753.48 -21,752,869.19 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -19,494,596.79 -26,422,191.38 不适用 经 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-028 转债代码：118045 转债简称：盟升转债 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事 会第十七次会议，会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，截至 2024 年 9 月 30 日，公司计提商誉减值 6,454.36 万元，该次计提后公司商誉账面净值 为 1,457.13 万元。 （三）本次计提商誉减值的原因和金额 成都盟升电子技术股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了 《关于计提商誉减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司的财务状况、 资产价值和经营情况，根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示 第 8 号——商誉减值》、财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《上海 证券交易所科创板股 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.7000 | -0.4300 | -295.35 | 0.1700 | | 每股净资产（元） | 9.59 | 10.41 | -7.88 | 15.07 | | 每股公积金(元) | 8.75 | 8.16 | 7.23 | 11.84 | | 每股未分配利润(元) | -0.26 | 1.42 | -118.31 | 2.48 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.39 | 3.31 | -58.01 | 4.79 | | 净利润(亿元) | -2.72 | -0.56 | -385.71 | 0.26 | | 净资产收益率(%) | | -3.31 | 100 | 1.47 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8237.57万股，累计占流通股比： 48. ...

经核查，我们认为：立信会计师事务所诚实守信、恪尽职守，客观、公正地 为公司出具了审计报告，具备为公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审 计工作的连续性，同意续聘立信为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构 的议案。 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 根据公司董事会于 2025 年 4 月 13 日发出的《成都盟升电子技术股份有限公 司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议通知》（以下简称"《通知》"），公 司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召 开。应出席会议独立董事为 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，出席会议的董事 人数符合法律和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》的规定。会议由全体独 立董事共同推举杨晓波先生主持。与会独立董事对《通知》所列之议案进行了充 分讨论。经全体独立董事投票表决，会议审议了如下事项： 一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经核查，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利状况、 现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，不存在损害 ...