北京青云科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 证券代码：688316 证券简称：青云科技 北京青云科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 1 / 6 | 北京青云科技股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 北京青云科技股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》 6 | | | 2 / 6 北京青云科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京青云科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京青云科技股份有限公司股东大会议事规则》 等相关规定，特制定 2023 年第三次临时股东大会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的 ...

北京青云科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2023-054 北京青云科技股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 8 月 22 日 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司独 立董事任英女士和赵卫刚先生提交的书面辞职报告，因个人原因，任英女士申 请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员及召集人、董事会提名委员会委 员的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务；因健康原因，赵卫刚先生申 请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、 董事会提名委员会委员及召集人的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 任英女士的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，且公司独立董事 人数少于董事会成员人数的三分之一；赵卫刚先生的辞职将导致公司独立董事 人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a 25% year-over-year growth[13]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $500 million for the first half of 2023, representing a 25% year-over-year growth[18]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥174,765,289.42, representing an increase of 11.39% compared to ¥156,891,597.48 in the same period last year[23]. - The company reported a total revenue of 687,278,446 million RMB for the first half of 2023, with a year-on-year increase of 46,566,801 million RMB[87]. - The company reported a total operating revenue of 174.77 million yuan, an increase of 11.39% year-on-year, while the net loss was reduced to 82.10 million yuan, a decrease of 71.44 million yuan compared to the previous year[115]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 300 million RMB for new technologies and product development[13]. - The total R&D investment for the first half of 2023 was ¥46,566,801.20, a decrease of 37.47% compared to ¥74,470,647.72 in the same period last year[82]. - R&D expenses accounted for 26.65% of operating revenue, down 20.82 percentage points from 47.47% year-on-year[82]. - The number of R&D personnel decreased by 23.99% to 263 from 346 in the previous year, impacting the R&D expenditure significantly[83]. - The company has made significant advancements in core technologies, including distributed data block storage and cloud-native security, which have been successfully implemented in numerous client projects[73]. Market Expansion and Strategy - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30%[13]. - Market expansion plans include entering three new international markets by Q4 2023, aiming for a 10% market share in each[13]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 500 million RMB earmarked for potential deals[13]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its service offerings, with a focus on companies specializing in edge computing[18]. - The company aims to penetrate second and third-tier cities while catering to the digital transformation needs of traditional industries[101]. Customer Engagement and Satisfaction - User data showed a growth in active users, reaching 10 million, which is a 15% increase compared to the previous year[13]. - Customer satisfaction scores improved to 90%, reflecting the effectiveness of recent service enhancements[13]. - A new marketing strategy has been implemented, focusing on digital channels, which is expected to increase customer engagement by 40%[13]. - The company has established a strong customer base in high-demand sectors such as finance, education, and healthcare, with notable clients including major banks and state-owned enterprises[101]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors confirmed that all members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[5]. - The report is unaudited, with management affirming the financial report's authenticity and completeness[4]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[10]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[9]. - The company has confirmed that it will not distribute profits or increase capital through stock transfers in the first half of 2023[135]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its operations, detailed in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[4]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, cautioning investors about potential investment risks[7]. - The company reported a net profit attributable to shareholders was a loss of ¥82,104,307.05, an improvement from a loss of ¥153,548,776.01 in the previous year[23]. - The company had accumulated losses of 971.42 million yuan, indicating ongoing challenges in achieving profitability[109]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented carbon reduction measures by providing services for green data centers and smart buildings, contributing to pollution source monitoring[141]. - The company has not established an environmental protection mechanism and did not disclose any investment in environmental protection funds during the reporting period[139]. - The company has not reported any significant changes in environmental information or measures taken to reduce carbon emissions[140]. Shareholder Commitments and Governance - Major shareholders, including joint controlling shareholders and senior management, have adhered to share lock-up commitments[145]. - The company has confirmed that all commitments related to the initial public offering (IPO) have been fulfilled in a timely manner[145]. - The company has established a framework for managing shareholder actions to align with long-term strategic goals[149]. - The company commits to a "closed-loop principle" for employee stock transfers within 36 months post-IPO, allowing transfers only to eligible employees[153]. - The company will adjust share prices and quantities in the event of dividends or capital increases[161].

北京青云科技股份有限公司 北京 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性 股票的 法律意见书 汉坤(证)字[2023]第 28874-2-O-3-3 号 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 HANKUN 汉 坤 律 师 事 务 所 Han Kun Law Offices 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话: (86 10) 8525 5500; 传真: (86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 海口 · 武汉 · 新加坡 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 青云科技/公司 | 指 | 北京青云科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《北京青云科技股份有限公司 2021 年限制性 | | | | 股票激励计划(草案)》 | | 本次激励计划 | 指 | 北京青云科技股份有限公司 2021 年限制性股 | | | | 票激励计划 | ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2023-047 北京青云科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 14 日以书面传签方式召开。会议对 2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出 的《北京青云科技股份有限公司第二届董事会第十次会议会议通知》中的审议事项 以书面传签方式进行了表决。会议由董事长黄允松召集并主持，应参加本次董事会 会议的董事 11 名，实际参加本次董事会会议的董事 11 名。会议符合《中华人民共 和国公司法》《北京青云科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 1 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2023-052 北京青云科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开公司 第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章 程>并办理变更登记的议案》。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 2023 年 5 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第八次会 议，会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期已完成归属，本次限制性股票归属新增的股份数量为 323,812 股，已在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于 2023 年 6 月 29 日上市流通。此次 变更后，公司注册资本由人民币 4,746.2175 万元增加至 4,77 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2023-048 北京青云科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 14 日以书面传签方式召开。会议对 2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出的《北 京青云科技股份有限公司第二届监事会第九次会议会议通知》中的审议事项以书面 传签方式进行了表决。会议由监事会主席王海诚召集并主持，会议应到监事三人，实 到监事三人。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京青云科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 青云科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《北京青云科技股份有限公司 2023 年 半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2023 年 ...

北京T 关于 北京青云科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 汉坤(证)字[2023]第 28874-2-O-1-2 号 HANKUN 汉 坤 律师 事 务 所 Han Kun Law Offices 中国北京市东长安街１号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话:(86 10) 8525 5500; 传真: (86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 海口 · 武汉 · 新加坡 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义: | 青云科技/公司 | 指 | 北京青云科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《北京青云科技股份有限公司 2020年股票期 | | | | 权激励计划(草案)》 | | 本次激励计划 | 指 | 北京青云科技股份有限公司 2020 年股票期权 | | | | 激励计划 | | 本次注销 | 指 | 注销本次激励计划已授予未行权的部分股 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2023-050 北京青云科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2020 年 3 月 1 日，公司通过公司网站公布了《北京青云科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划授予激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务 在公司内部予以公示。公示时间不少于 10 天。 2020 年 3 月 11 日，公司监事会出具了《对股权激励对象名单的审核意见及 公示情况说明》。 2020 年 3 月 11 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于拟 定<北京青云科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关 于拟定<北京青云科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划 有关事项的议案》等与本次激励计划有关的议案。 2020 年 3 月 16 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于向 ...

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定， 将北京青云科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年半年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2023-049 北京青云科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351 号文《关于同意北京青云科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于 2021 年 3 月向社会公开发行 人民币普通股（A 股）1,200.00 万股，每股发行价为 63.70 元，募集资金总额为人民币 76,440.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,712.16 万元后，实际募集资金金额为 68,727.84 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字[2021]100Z0010 号《验 ...