2025 年 8 月 | | | | | | | | | 北京青云科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 北京青云科技集团股份有限公司 章程 第二条 北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，由北京优帆科技有限公 司整体变更发起设立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记并取得营业 执照，统一社会信用代码为 911101055938354164。 第三条 公司于 2021 年 2 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,200 万股，于 2021 年 3 月 16 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称 公司的中文名称为：北京青云科技集团股份有限公司 公司的英文名称为：Beijing QingCloud Technol ...

北京青云科技集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 | | | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《北京青云科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。 设董事长一人。董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，或独立董事辞职导致独 立董事人数少于董事会成员的三分之一，或独立董事中没有会计专业人士时，在 改选出的董事就任前， ...

北京青云科技集团股份有限公司 董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人 任职资格的审核意见 综上，董事会提名委员会同意提名游清平先生、杨寿姗女士、张荟先生为公 司第三届董事会独立董事候选人，并同意将上述提名事项提交公司董事会审议。 北京青云科技集团股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 8 月 4 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北 京青云科技集团股份有限公司章程》等有关规定，北京青云科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职 资格进行了审核，现发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人游清平先生、杨寿姗女士、张 荟先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其 他董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公 司法》规定的不得担任公司的董事、独立董事的情形；未被中国证监会采取证券 市场禁入措施；未 ...

北京青云科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京青云科技集团股份有限公司董事会，现提名张荟先生为北京青云 科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任北京青云科技集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与北京青云科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-037 北京青云科技集团股份有限公司 关于调整董事会席位暨修订《公司章程》及相关 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日 召开公司第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于调整董事会席位 暨修订<公司章程>及相关制度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议，现将具体情况公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，提高董事会的 运行效率，降低管理成本，结合公司董事会人员构成情况，公司拟将董事会席位 由 11 名调整为 7 名，其中独立董事由 4 名调整为 3 名，非独立董事由 7 名调整 为 4 名，其中包括 1 名职工代表董事。 鉴于公司董事会席位有所调整，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》 相应条款进行修订，修订内容具体如下： | 《公司章程》原条款 | | 《公司章程》修改后条款 | | | --- ...

北京青云科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人游清平，已充分了解并同意由提名人北京青云科技集团股份有限公司董 事会提名为北京青云科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京青云 科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

北京青云科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨寿姗，已充分了解并同意由提名人北京青云科技集团股份有限公司董 事会提名为北京青云科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京青云 科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； ...

北京青云科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张荟，已充分了解并同意由提名人北京青云科技集团股份有限公司董事 会提名为北京青云科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京青云科 技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （ ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-036 北京青云科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京青云科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展了董 事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 8 月 4 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，具体情况如下： 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选 ...

北京青云科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京青云科技集团股份有限公司董事会，现提名杨寿姗女士为北京青 云科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任北京青云科技集团股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与北京青云科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所举办的独立董事履职平台培训，并取得 证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 ...