证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-072 北京青云科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 24 日 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书张腾先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 （二） 股东会召开的地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 16,702,490 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 16,702,490 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 北京青云科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议资料 2024 年 12 月 1 / 11 北京青云科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议资料目录 | 北京青云科技集团股份有限公司 | 2024 年第五次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 北京青云科技集团股份有限公司 | 2024 年第五次临时股东会会议议程 5 | | 议案一、《关于聘任公司 2024 | 年度审计机构的议案》 7 | | 议案二、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》 8 | | | 议案三、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供反担保的议案》 9 | | | 议案四、《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》 10 | | | 议案五、《关于补选公司非独立董事及董事会战略委员会委员的议案》 11 | | 2 / 11 北京青云科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

北京青云科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上的股东权益变动超过 1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-071 ●本次权益变动后，横琴招证睿信投资中心（有限合伙）（以下简称"横琴招证"） 持有青云科技 2,637,256 股股份，占公司当前总股本的 5.52%。 ●本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 近日，公司收到股东横琴招证出具的告知函，现将其本次权益变动情况公告如 下： 一、本次权益变动基本情况 | 信息披露义务人 | 名称 | | | | 横琴招证睿信投资中心（有限合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本信息 | 注册地址 | | | 珠海市横琴新区宝华路 | 6 号 105 | 室-13302 | | 权益变动明细 | 变动方式 | 变动日期 2024 | 年 | 股份种 类 | 减持股数（股） | 变动比例（%） | | | ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-069 北京青云科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第五次临时股东会 召开日期时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2024年12月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

北京青云科技集团股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第六章 | 董事会专门委员会 37 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第八章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-065 北京青云科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日 召开公司第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册 资本及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 | | 《公司章程》原条款 | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 4,779.1284 | 万元。 | 4,779.9688 万元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 4,779.1284 | 第二十条 | 公司股份总数为 4,779.9688 | | | 万 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | 万 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | 4,779.1284 | 万股。 | 万股 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-067 北京青云科技集团股份有限公司 关于为控股子公司申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●担保对象：被担保人为北京青云智算科技有限公司（以下简称"青云智算"）， 系北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 ●本次担保金额： 本次公司拟为控股子公司青云智算向银行申请不超过人民币 2,000 万元的授信 额度（其中：中国工商银行股份有限公司不超过人民币 1,000 万元，中国银行股份有 限公司不超过人民币 1,000 万元）事宜提供信用担保，担保的主债权本金最高限额为 人民币 2,000 万元，具体以最终签订的担保合同为准。 截至本公告日，不包含本次担保，公司已实际为青云智算提供的担保余额为 8,500.00 万元。无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。 ●本次担保不涉及反担保。 ●本次担保尚需提交股东会审议。 一、担保情况概述 （一）基本情况 公司控股子公司青云智算因经营发展需求，拟向银行申 ...

中国国际金融股份有限公司 为控股子公司申请授信提供担保的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京青云科技集 团股份有限公司（以下简称"青云科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市以及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法规、部门 规章及业务规则的要求，对青云科技为控股子公司申请授信提供担保的事项进行 了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司北京青云智算科技有限公司（以下简称"青云智算"）因经 营发展需求，拟向银行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度（其中：中国工 商银行股份有限公司不超过人民币 1,000 万元，中国银行股份有限公司不超过人 民币 1,000 万元），授信期限不超过 2 年，授信类型为担保授信。公司拟为青云 智算上述融资事宜提供信用担保，担保的主债权本金最高限额为人民币 2,000 万 元，担保期限不超过 2 年。 具体授信额度以及期限、担保金额、担保形式及期限等以最 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-064 北京青云科技集团股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴华"） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：北京青云科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《北京青云科技集团股份有限公司章程》等相关规定，综合考虑公司 业务发展情况、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，经综合评 估及审慎研究，公司拟聘任中兴华担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年 度财务审计及内部控制审计工作。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与容诚 会计师事务所进行充分沟通，其已明确知悉本事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-070 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日、2024 年 6 月 21 日分别召开第二届董事会第十九次会议、2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于控股子公司进行融资租赁业务暨为其提供担保的议案》,具体内容详 见公司分别于 2024 年 6 月 6 日、2024 年 6 月 22 日披露的《北京青云科技股份有限 公司关于控股子公司进行融资租赁业务暨为其提供担保的公告》《北京青云科技股 份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》。 北京青云科技集团股份有限公司 关于控股子公司进行融资租赁业务暨为其提供担保的进 展公告 公司、公司控股子公司北京青云智算科技有限公司（以下简称"青云智算"）与 华融金融租赁股份有限公司（以下简称"华融金租"）签署了融资总金额为 5,900 万 元人民币的《融资租赁合同》，青云智算与华融金租签署了《应收账款质押合同》， 具体 ...