青云科技集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 10 月 | | | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《青云科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。 设董事长一人。董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，或独立董事辞职导致独 立董事人数少于董事会成员的三分之一，或独立董事中没有会计专业人士时，在 改选出的董事就任前，原董事仍应 ...

青云科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》等法律、行政法规、规范性文件及《青云科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《科创板上市规则》《规范运作》及其他相关 法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核 ...

青云科技集团股份有限公司 章程 2025 年 10 月 | | | | | | | | | 青云科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，由 北京优帆科技有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记并取得营业 执照，统一社会信用代码为 911101055938354164。 第三条 公司于 2021 年 2 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,200 万股，于 2021 年 3 月 16 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称 公司的中文名称为：青云科技集团股份有限公司 公司的英文名称为：QingCloud Technologies Corp. 第五 ...

青云科技集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月 | | | 第一章 总则 第一条 为促进青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东 会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则《上市 公司治理准则》《青云科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司实际情况，特制订本规则。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照《公 司法》和《公司章程》行使以下职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程》规定的须经股东会审议的对外担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召 ...

北京青云科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688316 证券简称：青云科技 北京青云科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 64,75 ...

北京青云科技集团股份有限公司 关于购买股权资产暨与关联人共同投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：中通天鸿（北京）通信科技股份有限公司（以下简称"中 通天鸿"或"标的公司"） 证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-053 过去 12 个月内（不含本次）公司与同一关联人或与不同关联人之间相 同交易类别下标的相关的交易金额均未达到 3,000 万元以上，且不超过公司最近 一期经审计净资产绝对值 5%以上。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 本次关联交易已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。独立董事专门会 议对本次交易事项进行了事先审核，全体独立董事一致同意。本次交易已达到股 东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。 相关风险提示：本次购买标的资产为中通天鸿 25%股权，中通天鸿的未 来发展可能面临技术迭代、市场需求不足、融资环境趋紧等风险。本次购买股权 资产的未来效益尚存在不确定性。本次购买股权事项尚需办理工商注册登记相关 手续，能否取得相关审批，以 ...

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-056 北京青云科技集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任的会计师事 务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）。 额 22,208.86 万元。本公司同行业上市公司审计客户 16 家。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，中兴华计提职业风险基金 10,450.00 万元，购买的职业保险 累计赔偿限额 10,000.00 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 1、基本情况 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司" ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-054 北京青云科技集团股份有限公司 关于变更公司名称、注册资本、修订《公司章程》、 修订并制定部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司名称、注册资本及 修订<公司章程>并办理变更登记的议案》《关于修订并制定公司部分管理制度 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司名称变更情况 根据公司战略规划以及经营发展需要，公司拟将中文名称"北京青云科技集 团股份有限公司"变更为"青云科技集团股份有限公司"，英文名称由"Beijing QingCloud Technology Group Co., Ltd"变更为"QingCloud Technologies Corp."。 公司股票简称及公司股票代码保持不变。 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修改后条款 | | --- | --- | | 第二条 北 ...

北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 29 日收到董事李萍女士的书面辞职报告，因工作调整原因，李萍女士向公司 董事会申请辞去公司董事职务，辞职后，李萍女士将不再担任公司任何职务。 一、董事离任情况 (一)提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 股子公司任职 | 毕的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | 李萍 | 董事 | 2025 年 10 | 2028年 | 8 月 | 工作调整 | 否 | 否 | | | | 月 日 29 | 日 19 | | 原因 | | | 证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-057 北京青云科技集团股份有限公司 关于非独立董事离任暨增补非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

北京青云科技集团股份有限公司 关于调整担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保人及被担保人： 证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-055 担保人由北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"青云科技"或"公司"） 调整为公司及公司控股子公司北京青云智算科技有限公司（以下简称"青云智 算"）、公司全资子公司北京青云信息科技有限公司（以下简称"青云信息"）；被 担保人由青云智算、青云信息调整为公司及青云智算、青云信息。 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 14,592.87 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 167.51 | | 特别风险提示 | 对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 50% | | | 对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 1 ...