北京市金杜（深圳）律师事务所 关于奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法律意见书 致：奥比中光科技集团股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受奥比中光科技集团 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派 律师出席了公司于 2023 年 10 月 26 日召开的 2023 年第五次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，于 2023 年 8 月 30 日刊 登于上海证券交易所网站（http://www.s ...

特此公告。 奥比中光科技集团股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-067 奥比中光科技集团股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的有关规定，公司 于近日召开了 2023 年第一次职工代表大会，选举詹晓倩女士为公司第二届监事会职 工代表监事（简历详见附件）。 公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事 将与公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 附件： 第二届监事会职工代表监事简历 詹晓倩女士：1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。曾任深圳 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-068 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科技大厦 3 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 特别表决权股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 589,102,668 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 175,102,668 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表 | 414,000,000 | | 决权数量为：5） | | | ...

奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料目录 | 奥比中光科技集团股份有限公司 | 2023 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 奥比中光科技集团股份有限公司 | 年第五次临时股东大会会议议程 3 2023 | | 议案一： 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案 | 5 | | 议案二： 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案 | 7 | | 议案三： 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 9 | | 议案四： 关于董事会换届选举独立董事的议案 | 11 | | 议案五： | 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 13 | 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 奥比中光科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 现场参观 □媒体采访 □券商策略会 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 电话会议 长城基金、永赢基金、平安基金、申万菱信、华宝基金、富德生命人寿、光 参与单位名称 大永明、长江证券、国金证券、安诺资产、然桉创投等。 活动时间 2023年10月13日 公司接待人员 董事会秘书：靳尚女士 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）专注于3D视觉感 知技术研发，在万物互联时代为智能终端打造“机器之眼”，将3D视觉感知 产品应用于“衣、食、住、行、工、娱、医”等领域，致力于让所有终端都 能更好地看懂世界。 公司的主营业务是3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售，主要产 品包括3D视觉传感器、消费级应用设备和工业级应用设备。公司依托3D视觉 感知一体化科研生产能力和创新平台，不断孵化、拓展新的3D视觉感知产品 系列，在生物识别、机器人、AIoT、3D打印等市场上实现了多项具有代表性 的商业应用。 主要内容 科学合理的技术体系是公司技术先进性的重要保障。公司构建了“全栈 式技术研发能力 ...

独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 奥比中光科技集团股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》的规 ...

奥比中光科技集团股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文 件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，在认真审阅了公司第一届监事会二十一次会议相关资料的基础上，经过充 分、全面的讨论与分析，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）预留授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意 见如下： 一、公司本次激励计划确定的预留授予激励对象均具备《公司法》《证券法》 《公司章程》等规定的任职资格，均符合《股票上市规则》《管理办法》规定的 激励对象条件和《奥比中光科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-062 奥比中光科技集团股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十一次 会议通知于 2023 年 10 月 6 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席傅 冠强先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议逐项审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》； 经审议，监事会认为：公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，公 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐雪妙，已充分了解并同意由提名人奥比中光科技集团股份有限公司董 事会提名为奥比中光科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任奥比中光 科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管 规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-061 奥比中光科技集团股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十一次 会议通知于 2023 年 10 月 6 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理 人员发出，会议于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议由董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司 全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《奥 比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、提名肖振中先生为第二届董事会非独立董事候选人 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）会议逐项审议通过 ...