上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法规以及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，以促进公司 规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司 召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，忠实、勤勉地履行职责。现就本人 2023 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 罗妍，1983 年出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，香港大学金融学 博士。2010 年 9 月至 2014 年 11 月，曾任复旦大学管理学院财务金融系助理教 授；2014 年 12 月至 2020 年 11 月，曾任复旦大学管理学院财务金融系副教授、 博士生导师；2020 年 12 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司第三届董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址 为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥 有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具有多年证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2022 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-016 上海复洁环保科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.35元(含税)，不进行资本公积金转增 股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的上海复洁环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股 份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元 （含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2023年12月31日，公司总 股本147,697,741股，扣除公司目 ...

大成 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 北京大成(上海)律师事务所 关于 上海复洁环保科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量调整及 授予部分第三个归属期归属条件成就事项之 法律意见书 致:上海复洁环保科技股份有限公司 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center,100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 www.dentons.cn 目录 | 轻 √ | | --- | | 正 文 | | 一、本次调整及本次归属的批准与授权 | | 二、本次调整具体情况 . | | 三、本次归属具体情况 . | | 四、结论意见 ………………………………… | 释 义 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列简称和词语具有以下含义: | 本所、本所律师 | 指 | 北京大成(上海)律 ...

（二）投资者保护能力 上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健会计师事务所（特殊普通合 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-014 上海复洁环保科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年3月27日以现场与通讯表决方式召开，本 次会议通知已于2024年3月19日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全体 监事。本次会议由监事会主席彭华女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加 表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 (一) 审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序合法，符合 相关法律、法规和《公司章程》及监管机构的规定；公司 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法规以及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，以促进公司 规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司 召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，忠实、勤勉地履行职责。现就本人 2023 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 李长宝，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际法学专业硕士学 位，律师。2006 年 8 月至 2011 年 4 月，曾任职上海汤普逊市场调研有限公司高 级顾问和上海唐韦廉律师事务所主任律师；2011 年 4 月至今，任上海致格律师 事务所副主任律师；2020 年 6 月至 2 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 年度审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—100 页 | | 四、附件……………………………………… ...

上海复洁环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海复洁环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第1条 为规范上海复洁环保科技股份有限公司（简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关法律 法规、规范性文件及公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 上海复洁环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年三月 第2条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律、法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以参照本制度执行。 第3条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所开 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 第3条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易决策 中，保障股东大会、董事会、经理层各自的权限均得到有效发挥，做到权责分明， 保证公司运作效率。 第4条 除非有关法律法规、《公司章程》另有规定或股东大会决议另有要求，公 司关于投资及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第二章 重大交易决策范围 重大交易决策制度 二〇二四年三月 上海复洁环保科技股份有限公司 重大交易决策制度 第一章 总则 第1条 为规范上海复洁环保科技股份有限公司（简称"公司"）重大交易决策的 科学、规范和正确，保障公司健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）、《上海复洁环保科技股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定 本制度。 第2条 本制度适用于公司及控股子公司（简称"子公司"）的交易决策行为。 第5条 本制度所称"交易"包括下列事项： 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三 ...