北京亿华通科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 北京亿华通科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 二零二五年五月 | | | 北京亿华通科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京亿华通科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-029 北京亿华通科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！ 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京亿华通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将 本次董事会换届提名情况公告如下： 一、 董事会换届提名情况 2025 年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事） 的议案》和《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会独立非执行董事候选人的 议案》。 经董事会提名委员会审核，公司董 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-027 北京亿华通科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨修订<公司 章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事 规则>的议案》《关于修订部分公司管理制度的议案（一）》《关于修订部分公司管 理制度的议案（二）》，现将相关情况公告如下： 一、 取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司 拟对《北京亿华通科技股份有限公司章程（以 ...

北京亿华通科技股份有限公司 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 独立非执行董事候选人声明与承诺 本人李志杰,已充分了解并同意由提名人北京亿华通科技股份有限公司董事 会提名为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独 立非执行董事候选人。本人公开声明,本人具备独立非执行董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 北京亿华通科技股份有限公司 独立非执行董事候选人声明与承诺 本人陈素权,已充分了解并同意由提名人北京亿华通科技股份有限公司董事 会提名为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独 立非执行董事候选人。本人公开声明,本人具备独立非执行董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用) ...

北京亿华通科技股份有限公司 独立非执行董事提名人声明 北京亿华通科技股份有限公司董事会,现提名纪雪洪先生为 北京亿华通科技股份有限公司第四届董事会独立非执行董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任北京亿华通科技股份有限公司第四届董事会独立非执行 董事候选人（参见该独立非执行董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立非执行董事任职资格,与北 京亿华通科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 . 1 券 交 易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委 ...

北京亿华通科技股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 独立非执行董事候选人声明与承诺 本人纪雪洪,已充分了解并同意由提名人北京亿华通科技股份有限公司董事 会提名为北京亿华通科技股份有限公司 (以下简称"该公司")第四届董事会独 立非执行董事候选人。本人公开声明,本人具备独立非执行董事任职资格, ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-030 北京亿华通科技股份有限公司 关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司针对募集资金设立 了相应的募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准 开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订 了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 8 月 13 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司以简易程序 向特定对象发行股票之上市公告书》。 二、 募集资金投资项目 根据公司《以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，本次发行募集资 金总额扣除发行费用后，拟全部用于下列募集资金投资项目： | 序号 | 项目名称 | 总投资额 （万元） | 募集资金投入金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 燃料电池综合测试评 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-031 北京亿华通科技股份有限公司 关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1447 号），公司获准向社会公 众公开发行人民币普通股 17,630,523 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价 格为人民币 76.65 元，募集资金总额为人民币 135,137.96 万元，扣除发行费用 后募集资金净额为人民币 122,466.93 万元。前述募集资金到位情况已经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2020BJA90594 号《验资报 告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金 专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金 专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专 户监管协议 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-028 北京亿华通科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 2025 年 5 月 29 日，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘立信为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本次续聘会计师事 务所事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向 ...