北京亿华通科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 北京亿华通科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二零二五年五月 北京亿华通科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为了规范北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《北京亿华通科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京亿华通科技股份有限公司信 息披露管理制度》（以下简称"《公司信息披露管理制度》"）等规定，制定本 制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规 和中国证监会的规定。 本公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条本公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密， 按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规 ...

北京亿华通科技股份有限公司 董事和高级管理人员 持有及买卖本公司股票管理制度 二零二五年五月 北京亿华通科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 | | | 北京亿华通科技股份有限公司 董事和高级管理人员 持有及买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 股份变动管理》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）、香港证券及期货事务监察委员会发布的《证券及期货条例》等 法律、法规以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。公司董事、高级管理人员委托他人代行上述 ...

1 北京亿华通科技股份有限公司 章程 （2025 年 5 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第八章 | 通知和公告 | 43 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 44 | | 第十章 | 修改章程 | 47 | | 第十一章 | 附则 | 47 | 北京亿华通科技股份有限公司 章程 | | 第一章 总则 | | --- | --- | | 第一条 | 为维护北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内 | | | 企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《境外上市管理办法 ...

北京亿华通科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 北京亿华通科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 二零二五年五月 | | | 北京亿华通科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京亿华通科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律 ...

北京亿华通科技股份有限公司 董事会议事规则 北京亿华通科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月） | 第二章 | 董事会组成及职权 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 董事会及其职权 | 2 | | 第二节 | 董事长 | 5 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 7 | | | 第三章 | 董事会会议 | 7 | | 第一节 | 一般规定 | 7 | | 第二节 | 会议通知 | 9 | | 第三节 | 会议的召开 | 10 | | 第四节 | 会议表决和决议 | 13 | | 第五节 | 会议记录 | 16 | | 第六节 | 董事会其他工作程序 17 | | | 第四章 | 附则 | 17 | 北京亿华通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、、 ...

北京亿华通科技股份有限公司 股东会议事规则 北京亿华通科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月） | V | | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 4 | | 第三章 | 股东会的提案和通知 | 6 | | 第四章 | 股东会的召开 | 7 | | 第五章 | 股东会的表决与决议 | 11 | | 第六章 | 股东会记录 | 17 | | 第七章 | 附 则 | 19 | 北京亿华通科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会（以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股 东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《境内企业境外发行证券和上市管理 试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-027 北京亿华通科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨修订<公司 章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事 规则>的议案》《关于修订部分公司管理制度的议案（一）》《关于修订部分公司管 理制度的议案（二）》，现将相关情况公告如下： 一、 取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司 拟对《北京亿华通科技股份有限公司章程（以 ...

北京亿华通科技股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 独立非执行董事候选人声明与承诺 本人纪雪洪,已充分了解并同意由提名人北京亿华通科技股份有限公司董事 会提名为北京亿华通科技股份有限公司 (以下简称"该公司")第四届董事会独 立非执行董事候选人。本人公开声明,本人具备独立非执行董事任职资格, ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-029 北京亿华通科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！ 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京亿华通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将 本次董事会换届提名情况公告如下： 一、 董事会换届提名情况 2025 年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事） 的议案》和《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会独立非执行董事候选人的 议案》。 经董事会提名委员会审核，公司董 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-030 北京亿华通科技股份有限公司 关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司针对募集资金设立 了相应的募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准 开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订 了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 8 月 13 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司以简易程序 向特定对象发行股票之上市公告书》。 二、 募集资金投资项目 根据公司《以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，本次发行募集资 金总额扣除发行费用后，拟全部用于下列募集资金投资项目： | 序号 | 项目名称 | 总投资额 （万元） | 募集资金投入金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 燃料电池综合测试评 ...