Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a 25% year-over-year growth[1]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 30% year-over-year, aiming for 1.5 billion yuan[1]. - The company reported a significant increase in user data, with a growth rate of 25% year-over-year in active users[7]. - The company achieved a revenue of 289.46 million yuan in the first half of 2024, representing a 97.40% increase compared to the same period last year, primarily driven by sales of smart industry solutions and smart hardware products[55]. - The net profit attributable to shareholders was -¥309,746,592.49, an increase in loss of ¥99,920,550.00 compared to -¥210,541,142.46 in the previous year[17]. - The company reported a net loss of ¥1,902,011,195.83 in retained earnings, compared to a loss of ¥1,592,264,603.34 previously, indicating a worsening of approximately 19.4%[174]. - The total profit for the first half of 2024 was -307,836,942.01 RMB, compared to -210,817,244.43 RMB in the previous year, indicating a decline of about 46%[179]. Research and Development - Research and development expenses increased by 20%, totaling 150 million yuan, to enhance technology capabilities[1]. - The company plans to invest 20% of its annual revenue into R&D for new technologies and product innovations in the AI sector[7]. - Total R&D investment reached ¥181,041,565.10, an increase of 25.82% compared to ¥143,891,664.13 in the previous year[37]. - The company has developed key algorithms including large-scale video structuring technology with 175 granted invention patents and 385 patent applications[31]. - The company has applied for 23 invention patents and obtained 146 during the reporting period, bringing the total to 625 valid invention patents[36]. - The company is focusing on algorithm chip design to improve efficiency and flexibility in AI applications, which is expected to enhance market competitiveness[7]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[1]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue, with a focus on AI-driven solutions[1]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its product portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for this purpose[1]. - A new strategic partnership was announced with a leading tech firm, expected to enhance product offerings and market reach[1]. - The company is actively investing in leading enterprises in dynamic parking and smart construction, enhancing its AI industry ecosystem[65]. Risks and Challenges - The company has identified key risks, including market competition and regulatory changes, which are detailed in the risk factors section of the report[1]. - The company faces risks related to the high upfront R&D costs in the AI sector, which may hinder its ability to sustain large-scale R&D investments and market expansion[70]. - The company acknowledges the risk of performance decline due to external factors such as macroeconomic conditions and market competition, which could impact future revenue growth[72]. - The company faces risks related to the uncertainty of AI product commercialization and the potential decline in chip demand due to market changes[76]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection as a key component of its sustainable development strategy, promoting energy conservation and environmental awareness among employees[104]. - The company has established an internal environmental management system and obtained the GB/T24001-2016/ISO14001:2015 environmental management system certification[104]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the development of new products that assist in carbon reduction[105]. Shareholder and Governance - The company has confirmed that all commitments related to the initial public offering have been fulfilled[109]. - The company emphasizes the importance of compliance with shareholding regulations to maintain market stability[116]. - The company will adhere to relevant laws and regulations regarding share transfers and buybacks as stipulated by the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission[127]. - The company has made commitments regarding the fulfillment of obligations related to the initial public offering and profit distribution policies[137]. Future Outlook - The company plans to continue investing in new technologies and market expansion strategies to drive future growth[178]. - The company anticipates that the demand for inference in large models will explode as they enter a mature commercialization stage, leveraging its high-performance heterogeneous computing clusters[68]. - The overall financial outlook remains cautious, with a need for strategic adjustments to enhance profitability and shareholder value[193].

中信证券股份有限公司 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为深圳云天 励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"、"云天励飞"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对云天励飞部分募 投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构事项进行了审慎核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准首 次公开发行人民币普通股 8,878.3430 万股，每股发行价格 43.92 元，募集资金 总额为人民币 389,936.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 358,353.77 万元。上述募集资金 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-044 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

激励对象名单 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 预留授予 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告日公司股 | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | （一）预留授予（第二批次） | | | | | 核心骨干及董事会认为需要激励的其他 | 160.27 | 14.489% | 0.451% | | 人员（共 19 人） | | | | | 合计 | 160.27 | 14.489% | 0.451% | 二、相关说明 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公 司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的 股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。 2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-040 深圳云天励飞技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 196,003.37万元，本 1 报告期内，使用募集资金 119,535.79 万元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资 金余额为人民币 168,085.86万元，其中募集资金专户余额为人民币 67,785.86 万 元，现金管理余额为人民币 100,300.00万元。具体情况如下： 根据中国证监会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准首次公开发行 人民币普通股 8,878.3430 万股，每股发行价格 43.92 元，募集资金总额为人民币 389,936.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 358,353.77 万元。 上述募集资金已于 202 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）激励对 象名单的核查意见（截至授予日） 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规 及规范性文件和《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）预留授予激励对象（第二批次）名单（截至授予日）进行了核查，现发表 核查意见如下： 一、本激励计划预留授予（第二批次）激励对象均具备《公司法》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，符合《股权激励管理办法》《上市规则》规 定的激励对象条件，符合《深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"）规定的激励对象 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-042 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部 投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构的议案》，同意对"城市 AI 计算中枢及智慧应用研发项目"延期及调整内部投资结构；同意对"面向场 景的下一代 AI 技术研发项目"延期及调整内部投资结构；同意对"基于神经网 络处理器的视觉计算 AI 芯片项目"延期及调整内部投资结构，增加成都云天励 飞技术有限公司（以下简称"成都云天"）、上海云天励飞信息技术有限公司（以 下简称"上海云天"）、南京深目嵌入式人工智能研究院有限公司（以下简称"南 京研究院"）及江苏云天励飞技术有限公司（以下简称"江苏云天"）作为该项 目的实施主体。公司监事会对该事项发表了明确的同意意 ...

关于深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）相关事项 之 北京市金杜（深圳）律师事务所 法律意见书 致：深圳云天励飞技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或者本所）接受深圳云天励飞 技术股份有限公司（以下简称公司或云天励飞）的委托，作为深圳云天励飞技术股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划或激励计划）的专 项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交易所（以 下简称上交所）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）、《深圳云天励飞技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就 公司 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-041 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票（第二批次）的公告 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于<深圳云天励 飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》以及《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了 相关核查意见。 2、2023 年 9 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，受公司其他独立董事的委托， 独立董事邓仰东先生作为征集人就 2023 年第二次临时股东大会审议的公司本激 励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 6 日，公司对本激励计划拟首次授予 激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公 ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为深圳云天 励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"、"云天励飞"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对云天励飞使用部分超募资金永久补充流动资金事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准首 次公开发行人民币普通股 8,878.3430 万股，每股发行价格 43.92 元，募集资金 总额为人民币 389,936.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 358,353.77 万元。上述募集资金已全部到位，已由天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 ...