Group 1 - Yuntian Lifa plans to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange [3] - Aerospace Electromechanical's wholly-owned subsidiary intends to transfer 70% equity of Eschong Korea [4] - Three Gorges Water Conservancy plans to publicly transfer 41.0071% equity of Chongqing Tiantai Energy Group [5] Group 2 - Galaxy Microelectronics intends to invest 310 million yuan in the construction of a high-end integrated circuit device industrialization base [6] - Wanye Enterprises' wholly-owned subsidiary plans to invest 299 million yuan to establish a private equity investment fund [7] - Dailor New Materials will invest 45 million yuan to establish a holding subsidiary [8] Group 3 - Huaxi Securities expects a net profit increase of 1025.19% to 1353.9% year-on-year for the first half of 2025 [10][11] - Guolian Minsheng anticipates a net profit increase of approximately 1183% year-on-year for the first half of 2025 [12] - Gaode Infrared expects a net profit increase of 734.73% to 957.33% year-on-year for the first half of 2025 [13] Group 4 - Tianchen Co. expects a net profit increase of 640% to 786% year-on-year for the first half of 2025 [14] - Shenkai Co. anticipates a net profit increase of 183% to 278% year-on-year for the first half of 2025 [15] - Taishan Petroleum expects a net profit increase of 123% to 173% year-on-year for the first half of 2025 [16] Group 5 - Ruikeda expects a net profit increase of 132.44% to 163.22% year-on-year for the first half of 2025 [17] - Jinkong Electric anticipates a net profit of 120 million to 150 million yuan, turning from loss to profit [18] - Ankai Bus expects a net profit increase of 106.67% to 189.34% year-on-year for the first half of 2025 [19] Group 6 - Yara International expects a net profit increase of 170% to 244% year-on-year for the first half of 2025 [20] - Zhongshun Jierou anticipates a net profit increase of 59.85% to 82.68% year-on-year for the first half of 2025 [21] - Guoan Co. expects a loss of 25.9 million to 36.7 million yuan for the first half of 2025 [22] Group 7 - Huamei Holdings expects a loss of 46.5 million to 60 million yuan for the first half of 2025 [23] - AOC Technology anticipates a loss of 450 million to 490 million yuan for the first half of 2025 [24] - Shangrong Medical expects a loss of 7 million to 9.5 million yuan for the first half of 2025 [25] Group 8 - Hangang Co. expects a net loss of approximately 111 million yuan for the first half of 2025 [26] - Baili Electric's shareholder plans to reduce its stake by no more than 2% [27] - Dream Lily's major shareholder plans to reduce its stake by no more than 0.5% [28]

深圳云天励飞技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、中 国证监会规定、上交所业务规则以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照 法律、行政法规、中国证监会 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 章程（草案） （H 股发行上市后适用） | | | | 第三节 独立董事 | | --- | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 . | | 第一节 通知 . | | 第二节 公 白 … | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算… | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………60 | | 第十章 修改章程 ……………………………………………………………………………………………………………………………62 | | 第十一章 附则 ૮૨ | 深圳云天励飞技术股份有限公司章程 深圳云天励飞技术股份有限公司章程 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-042 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于就 H 股发行修订于 H 股发 行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》及《关于 修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，其中《关于就 H 股发 行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案） 的议案》及《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》中 部分治理制度尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则情况 公司于 2025 年 7 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于取消 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-038 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司上市相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司 发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》等议案，现 将具体情况公告如下： 为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，同时更好地利用国 际资本市场，多元化融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发 行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《境外发行试行办法》"）等相关法律、 法规的规定，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以 下简称 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-040 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 天职香港是一家注册于香港的会计师事务所，属于天职国际网络成员所，注 册地址位于香港鲗鱼涌英皇道 728 号 8 楼，经营范围为审计、商业咨询服务、财 务咨询、风险管理以及税务服务等。 1 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请天职香港会计师事 务所有限公司（以下简称"天职香港"）为公司本次发行 H 股股票并在香港联 合交易所有限公司上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"或"本次 H 股上市"） 的审计机构，以及公司完成本次 H 股上市后首个会计年度的境外审计机构，现 将具体情况公告如下： （二）董事会 ...

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按 照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉 尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职 的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-041 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>及相关议事规则的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，于 2025 年 7 月 11 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事 会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，其中《关于取消监事会并修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计 委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-039 调整后：冯绍津（召集人） 邓仰东 姚平平 公司执行董事李建文先生不再担任董事会审计委员会委员，选举公司独立非 执行董事姚平平女士担任董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 深圳云天励飞技术股份有限公司董事会 2025 年 7 月 12 日 基于公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市需要，根据 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，董事会审计委员会的成 员必须全部是非执行董事。据此，公司对第二届董事会审计委员会成员进行如下 调整： 调整前：冯绍津（召集人） ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-043 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 28 日 至2025 年 7 月 28 日 股东大会召开日期：2025年7月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-037 深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 四次会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 8 日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席于凯先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》 经审议，监事会同意根据《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指引》等法律、行政 ...