证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-047 深圳云天励飞技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 213 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 213 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 121,189,719 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 121,189,719 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 34.2633 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.2633 ...

会杜律师事务所 KING&WODD AIIFSONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 邮编,518052 28th Floor, China Resources Tower 2666 Keyuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 +86 755 2216 3380 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:深圳云天励飞技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳云天励飞技术股 份有限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订 )》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-020 | --- | --- | --- | |-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者 关 系 活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 动类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他（线上） | | | 参 与 单 位 名 称 | | 全体通过网络互动方式参与云天励飞 2024 年半年度业绩说 | | 及人员姓名 | 明会的投资者 | | | 时间及方式 | 2024 年 09 月 06 | 日上午 10:00-11:00 | | | | | | | 网络文字互动形式 | | | 地点 | 上海证券报·中国证券网（ | https://roadshow.cnstock.com/ ） | | 上 市 公 司 接 待 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2024 年 09 月 03 日-2024 年 09 月 04 日) 编号：2024-019 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------|-------| | | | | | 投资者关系活 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他（线上） | | 参与单位名称 新华基金、君阳基金、上海迈维资产、新成资本、鑫沅资 及人员姓名 产、光影资本、国信证券、华西证券，8 家机构的代表，共 计 9 人。 | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------------| | 时间 | 2024 年 09 月 03 日-09 月 04 日 | | 地点 | 线下：外部其他场所 | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 | 资本中心 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳云天励飞技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：云天励飞 股票代码：688343 2024 年 9 月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 6 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股东大会规则》以及《深圳云天励飞技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳云天励飞技术股份有限公司股东 大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-046 2024 年 3 月 31 日，深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。本次 回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励，回购股份的价格不 超过人民币 60 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过 人民币 5,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回 购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 10 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》及《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份的回 购报告书》。 二、 回购股份的进展情况 深圳云天励飞技术股份有限公 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2024 年 08 月 27 日-2024 年 08 月 28 日) 编号：2024-018 投 资 者 关 系 活 动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（线上） 参 与 单 位 名 称 及人员姓名 上海恒穗资产、九泰基金、光大证券资管、华商基金、和谐 健康保险、宏利基金、广发基金、广发证券资管、建信养 老、建信理财、招商基金、招商证券资管、正圆投资、汇添 富基金、浙商证券资管、海金投资、路博迈投资、长江养 老、中信建投证券、金元证券，20 家机构的代表，共计 21 人。 | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------------------------------|-------| | 时间 | 2024 年 08 月 27 日-08 月 28 日 | | | 地点 | 线上：电话会议 | | | 上 市 公 司 接 待 | | | | | | | 人员姓 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-037 深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。本次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件形式送达全体董事。本次 会议由董事长陈宁主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》的规定，作出 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会同意《2024 年半年度报告》及其摘要的内容。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ww ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a 25% year-over-year growth[1]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 30% year-over-year, aiming for 1.5 billion yuan[1]. - The company reported a significant increase in user data, with a growth rate of 25% year-over-year in active users[7]. - The company achieved a revenue of 289.46 million yuan in the first half of 2024, representing a 97.40% increase compared to the same period last year, primarily driven by sales of smart industry solutions and smart hardware products[55]. - The net profit attributable to shareholders was -¥309,746,592.49, an increase in loss of ¥99,920,550.00 compared to -¥210,541,142.46 in the previous year[17]. - The company reported a net loss of ¥1,902,011,195.83 in retained earnings, compared to a loss of ¥1,592,264,603.34 previously, indicating a worsening of approximately 19.4%[174]. - The total profit for the first half of 2024 was -307,836,942.01 RMB, compared to -210,817,244.43 RMB in the previous year, indicating a decline of about 46%[179]. Research and Development - Research and development expenses increased by 20%, totaling 150 million yuan, to enhance technology capabilities[1]. - The company plans to invest 20% of its annual revenue into R&D for new technologies and product innovations in the AI sector[7]. - Total R&D investment reached ¥181,041,565.10, an increase of 25.82% compared to ¥143,891,664.13 in the previous year[37]. - The company has developed key algorithms including large-scale video structuring technology with 175 granted invention patents and 385 patent applications[31]. - The company has applied for 23 invention patents and obtained 146 during the reporting period, bringing the total to 625 valid invention patents[36]. - The company is focusing on algorithm chip design to improve efficiency and flexibility in AI applications, which is expected to enhance market competitiveness[7]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[1]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue, with a focus on AI-driven solutions[1]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its product portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for this purpose[1]. - A new strategic partnership was announced with a leading tech firm, expected to enhance product offerings and market reach[1]. - The company is actively investing in leading enterprises in dynamic parking and smart construction, enhancing its AI industry ecosystem[65]. Risks and Challenges - The company has identified key risks, including market competition and regulatory changes, which are detailed in the risk factors section of the report[1]. - The company faces risks related to the high upfront R&D costs in the AI sector, which may hinder its ability to sustain large-scale R&D investments and market expansion[70]. - The company acknowledges the risk of performance decline due to external factors such as macroeconomic conditions and market competition, which could impact future revenue growth[72]. - The company faces risks related to the uncertainty of AI product commercialization and the potential decline in chip demand due to market changes[76]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection as a key component of its sustainable development strategy, promoting energy conservation and environmental awareness among employees[104]. - The company has established an internal environmental management system and obtained the GB/T24001-2016/ISO14001:2015 environmental management system certification[104]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the development of new products that assist in carbon reduction[105]. Shareholder and Governance - The company has confirmed that all commitments related to the initial public offering have been fulfilled[109]. - The company emphasizes the importance of compliance with shareholding regulations to maintain market stability[116]. - The company will adhere to relevant laws and regulations regarding share transfers and buybacks as stipulated by the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission[127]. - The company has made commitments regarding the fulfillment of obligations related to the initial public offering and profit distribution policies[137]. Future Outlook - The company plans to continue investing in new technologies and market expansion strategies to drive future growth[178]. - The company anticipates that the demand for inference in large models will explode as they enter a mature commercialization stage, leveraging its high-performance heterogeneous computing clusters[68]. - The overall financial outlook remains cautious, with a need for strategic adjustments to enhance profitability and shareholder value[193].

中信证券股份有限公司 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为深圳云天 励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"、"云天励飞"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对云天励飞部分募 投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构事项进行了审慎核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准首 次公开发行人民币普通股 8,878.3430 万股，每股发行价格 43.92 元，募集资金 总额为人民币 389,936.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 358,353.77 万元。上述募集资金 ...