Core Viewpoint - The document outlines the external investment management system of Shenzhen Yuntian Lifei Technology Co., Ltd., emphasizing the need for compliance with relevant laws and regulations while ensuring effective risk control and resource allocation in investment activities [1][2]. Group 1: General Principles - The external investment management should align with the company's development strategy, optimize resource allocation, and create good economic benefits [2]. - Investments involving raised funds must comply with the company's articles of association and fundraising management system [2]. - Related party transactions in external investments must adhere to the company's articles of association and related transaction decision-making system [2]. Group 2: Approval Authority - The company implements a professional management and hierarchical approval system for external investments [3]. - Certain investment matters must be submitted to the board of directors for review and timely disclosure if they meet specified thresholds, such as asset total exceeding 10% of the latest audited total assets [3][4]. - Investment matters requiring shareholder approval include those where the asset total exceeds 50% of the latest audited total assets [4]. Group 3: Organizational Management - The decision-making bodies for external investments include the shareholders' meeting, board of directors, and general manager, each operating within their authority [5]. - The board's strategic committee is responsible for evaluating major investment projects, including feasibility and risk assessments [5]. - The capital department manages external investments, including project evaluation and post-implementation assessment [5]. Group 4: Investment Management - After approval, authorized departments or personnel implement the investment plan and must not pay investment funds or transfer assets before signing contracts [6]. - The company may send representatives to the invested entity for tracking management and must report any anomalies to the chairman or general manager [6]. - Periodic management and evaluation of investment projects are required, with reports submitted to the general manager and board of directors [6]. Group 5: Disposal of Investments - The company may dispose of investments under specific circumstances, such as the investment project reaching its operational term or facing bankruptcy [7]. - The capital department leads the analysis and justification for any proposed disposals, ensuring compliance with legal regulations [7]. - The approval authority for disposing of investments is the same as for implementing investments [7]. Group 6: Information Disclosure - The company must fulfill information disclosure obligations according to relevant laws and internal regulations regarding external investments [8]. - All personnel with knowledge of undisclosed investment matters are bound by confidentiality obligations [8]. - Subsidiaries must provide accurate and timely information to the company for compliance with disclosure requirements [8].

深圳云天励飞技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保公司董 事会及董事忠实、高效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、上海证券交易 所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、中国证监会规定、 上交所业务规则以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，对股东 会负责，行使法律、行政法规、中国证监会规定、《公司章程》及股东会授 予的职权。 第三条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。本 规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高级管理人员及其他 有关人员均具有约束 ...

第一条 为规范深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，加强对外投资管理，控制对外投资风险，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上交所业务规则及《深圳云天励飞技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司（以下简称 "控股子公司"）的对外投资行为。 第三条 本制度所称的"对外投资"是指公司将一定数量的货币资金、 股权、实物资产、无形资产或其它法律、行政法规及规范性文件规定可以用 作出资的资产对外进行各种形式投资的活动，包括但不限于股权投资、证券 投资、委托理财、风险投资及符合法律法规规定的其他形式的投资活动，但 不包括购买低风险银行理财产品。 第四条 公司对外投资管理应遵循的基本原则为符合公司发展战略，合 理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 深圳云天励飞技术股份有 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东会规则》、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）等法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则以及《深圳云 天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。本 规则对公司、股东、股东代理人、董事、高级管理人员和列席股东会会议的 其他有关人员均具有约束力｡ 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管 规则、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 章程 二〇二五年七月 | | | | 第三节 独立董事 | | --- | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 . | | 第一节 通知 . | | 第二节 公 白 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………56 | | 第十章 修改章程 . | | 第十一音 附川 ਵੇਂ ਨੇ | 深圳云天励飞技术股份有限公司章程 深圳云天励飞技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步明确深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保公司董 事会及董事忠实、高效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法 律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则以及《深圳云天励飞技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情 况，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，对股东 会负责，行使法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则、 《公司章程》及股东会授予的职权。 第三条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。本 规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高级管理人员及其他 有关人员均具有约束力。 第二章 董事会会议的召集、提 ...

第一条 为规范深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，保护股 东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）颁布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）、上海证券交易所（以下 简称"上交所"）发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规 则以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司（以下简称 "控股子公司"）提供对外担保的行为。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司以自有资产或信誉为其他单 位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股 子公司的担保。具体担保种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 ...

第一章 总 则 第一条 为规范深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东会规则》、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则以及《深圳云天 励飞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。本 规则对公司、股东、股东代理人、董事、高级管理人员和列席股东会会议的 其他有关人员均具有约束力｡ 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露管理，根据 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 件会"）颁布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》（以下简称"《信息披露暂缓与豁免规定》"）、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、中国证监会规定、 上交所业务规则以及《深圳云天励飞技术股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期 报告、临时报告中豁免披露中国证监会和上交所规定或者要求披露的内容的， 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公 平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者， 不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司设立内审部，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财 务信息等事项进行检查监督。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 内部审计制度 （三）保障公司资产的安全； 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、行 政法规、上交所业务规则以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 ...