证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-006 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于收购深圳市岍丞技术有限公司股权 暨开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 或自筹资金以不超过人民币 18,000 万元的对价购买王茜持有的深圳市岍丞技术 有限公司（以下简称"岍丞技术"或"目标公司"）100%股权（对应认缴注册 资本人民币 1,000 万元，其中实缴注册资本人民币 403 万元），并在受让股权后 承担该等股权中尚未实缴出资的缴纳义务（以下简称"本次交易"或"本次收 购"）。 本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易暨开展新业务事项已经公司第二届董事会第六 次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，公司监事会对该事项发表了明确 的同意意见。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 相关风险提示： （一）业务整合以及协同效应不达预期的风险 由于公司与目标 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 03 月 07 日-2024 年 03 月 08 日） 编号：2024-004 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上） 参与单位名称 Rilliance Capital、Foutain Cap、UG Fund、东方阿尔 及人员姓名 法、中信证券、丰启资本、乐盈投资、信达澳亚、元昊投 资、南方基金、宏兆基金、宝盈基金、山西证券、峰辰资 产、恒邦兆丰、招商资管、汇信得基金、海南涌瑞、涌乐 投资、珠海万方资产、一信投资、益恒投资、红猫资产、 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 2024 年 03 月 05 日投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上） 参与单位名称 红塔红土基金、务新投资、亿鑫投资、博众投资，4家机构 及人员姓名 的代表，共计4人。 时间 2024年03月05日 地点 外部其他场所 上市公司接待 资本中心：陈漱玉女士。 人员姓名 投资者关系活 一、公司情况介绍 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2024 年 02 月 29 日-2024 年 03 月 01 日) 编号：2024-002 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他（线上） 参与单位名称 世纪证券、中能投、仙津投资、信达澳亚、兴华基金、前 及人员姓名 海旭鑫资产、华西证券、天辰元信、新传奇投资、昆辰基 金、生命保险资产、银河证券、长安汇通、同泰基金、中 信建投研究所、西南证券研究所，16家机构的代表及1名 个人投资者，共计25人。 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2024 年 01 月 17 日-2024 年 01 月 19 日) 编号：2024-001 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他（线上） 参与单位名称 创华投资、初华资本、大秦基金、展华创富基金、正和新 及人员姓名 融资产、沐德资产、观点投资，8家机构的代表及个人投资 者，共计11人。 时间 2024年01月17日-01月19日 地点 公司会议室 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年 12 月 22 日投资者关系活动记录表 编号：2023-020 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参会 □其他（线上） 参与单位名称 银华基金、个人投资者 及人员姓名 时间 2023年12月22日 地点 公司会议室 上市公司接待 资本中心：贺鹤女士、陈漱玉女士。 人员姓名 投资者关系活 一、公司情况介绍 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2023-055 深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 118,752,660 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 118,752,660 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.4388 | | 例（%） | | | 普通股股 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会审议通 过的《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》； 2. 公司于 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ne w/index）及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳云天励 飞技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》； 3. 公司于 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ne w/index）及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳云天励 飞技术股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《股 东大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：深圳云天励飞技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳云天励 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 股票简称：云天励飞 股票代码：688343 2023 年 12 月 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二 | 关于修订公司部分治理制度的议案 7 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深 圳云天励飞技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年 第三次临时股东 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年 12 月 8 日投资者关系活动记录表 编号：2023-019 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他（线上） 参与单位名称 海通证券、博时基金、东方阿尔法、国泰元鑫、宝盈基 及人员姓名 金，5家机构的代表，共计7人。 时间 2023年12月08日 地点 公司会议室 上市公司接待 资本中心：贺鹤女士、孙伟女士。 人员姓名 投资者关系活 一、公司情况介绍 ...