证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-059 昱能科技股份有限公司 关于自愿披露重要项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中标项目及金额：昱能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）之控股孙 公司天津奥联新能源有限公司（以下简称"天津奥联"）于 2023 年 11 月 29 日收 到中国电建集团江西省电力建设有限公司的《中标通知书》，天津奥联中标中国 电建江西电建公司上海电能南京南钢 61MW/123Wh 用户侧储能 EPC 总承包项目储能 电站 PC 工程（招标内容：61MW/123Wh 储能系统设备供货和安装)，中标金额 167,697,127.40 元人民币（含税）（具体金额以正式签订的合同为准）。 对公司业绩的影响：本次中标项目属于公司日常经营范围的主营业务，本 次中标体现了公司在储能领域的竞争力，如中标项目签订正式合同并顺利履约， 预计将在未来合同执行期间对公司的经营业绩产生积极影响。 中标单位：天津奥联新能源有限公司 中标总金额：16769.71 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 昱能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （“我是股东”投资者走进昱能科技活动） 编号：20231123 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他（互动交流） 形式 现场 网上 电话会议 参与单位名称 中信建投证券公司、参与“我是股东”投资者走进昱能科技 及人员姓名 活动的投资者21人 时间 2023年11月23日 9:30-12:00 地点 浙江省嘉兴市南湖区昱能科技股份有限公司总部 董事、董事会秘书:邱志华 上市公司接待 财务总监:张家武 人员姓名 市场部经理:孙铭雯 证券事务代表:许晶 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 | 上的增长。 | | --- | | 7、四季度费用率相比三季度会有怎样的展望？ | | 答：在收入增长情况下，费用率会下降。今年公司研发 | | 费用投入增幅较高，主要是为后续的发展打好基础，但整个 | | 费用额度波动不会太大，因为年初已做好预算，会按预算实 | | 施。 | | 8、储能业务的毛利率和出货量情况和目标？公司库存 | | 中微逆和储能相关产品的数量？ | | 答：关于储能业务的毛利率，由于公司刚刚进入这个行 | | 业，目前来讲储能的利润率还不是太明朗，相比微逆预计会 | | 低一点。至于出货量，目前还没有形成批量出货。户用储能 | | 系统主要通过微逆渠道进行拓展，目前仍以欧美市场为主。 | | 工商业储能系统，公司目前主要以国内为主，明年上半年依 | | 然是在国内为主，但我们也在做海外认证。至于库存，其中 | | 42%左右是原材料和委托加工物资，其它是成品。成品大部 | | 分是微逆和监控器，关断器和储能二类的材料加上成品大概 | | 一两个亿，所以相当于十四五个亿都是微逆相关的库存。 | | 9、哪些市场是在明显改善的？ | | 答： ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-058 1 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 昱能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 387,890 股，占公司总股本112,000,000股的比例为0.3463%，回购成交的最高价为128.94 元/股，最低价为 117.78 元/股，支付的资金总额为人民币 47,776,197.07 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 12 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 ...

2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 = 天 册 律师事 务 所 T & C L A W F I R M 下 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 昱能科技股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话:0571-87901111 传真:0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 昱能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号: TCYJS2023H1617 号 致:昱能科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受昱能科技股份有限公司（以下 简称"昱能科技"或"公司"）的委托,指派本所律师黄金、赵航参加公司 2023 年第四次临时股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求及《昱能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《导 能科技股份有 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-057 昱能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏主持，会议采取现场投票和网络 投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本 ...

昱能科技股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 单位：元 币种：人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 比上年同 期增减变 动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 末比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 310,431,192.81 | -27.88 | 968,509,863.82 | 4.38 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 46,185,401 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-056 昱能科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 2 日（星期四）12:00 前使用 微信扫一扫下方二维码或通过网址 https://eseb.cn/1948c9GOGGY 在报名时进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2022 年 10 月 31 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划 2023 年 11 月 2 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络及电话会议方式召开，公司将针对 2023 年第三季 会议召开时间：2023 年 1 ...

昱能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 昱能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 2023 年 10 月 昱能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 6 | 1 昱能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 昱能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其 代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的 核对工作，请被核对者给 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-050 昱能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 昱能科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第 二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 40,000 万元用于永 久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的 16.12%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建 设的资金需求，公司承诺在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以 及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该议案发表了明确同 意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"） 出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。 一、募集资金基本情况 公司超募资金总额为 248,147.74 万 ...