Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 1.771 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 140 million yuan [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 4 yuan per 10 shares, totaling 61.81 million yuan, which accounts for 44.14% of the 2024 net profit [1] Group 2: Strategic Development - The company has deepened its integrated solar-storage strategy, forming an ecosystem with three major sectors: micro solar-storage, household solar-storage, and commercial solar-storage [2] - The company has won significant contracts, including a 435 million yuan energy storage project and a 15MW solar power station renovation project in Laos, indicating breakthroughs in both domestic and international markets [2] Group 3: Research and Development - The company emphasizes a "strong R&D, heavy marketing, and light asset" strategy, with 63 new intellectual property applications and 22 new authorizations in 2024, totaling 188 intellectual properties [3] - R&D expenses reached 94.06 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 30.97%, with R&D personnel making up 50% of the total workforce [3] Group 4: Future Outlook - In 2025, the company aims to implement a dual-market strategy, focusing on both domestic and international markets while increasing R&D investment and exploring the integration of AI with power electronics technology [4]

昱能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（沈福鑫） 本人沈福鑫作为昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事的述职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 沈福鑫先生，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 浙江省中科商学院行业管理毕业，硕士学历，1984 年 12 月至 1995 年 12 月担任嘉兴市郊区乡企局下属公司副总经理；1996 年 1 月至 2004 年 12 月担任嘉兴市鑫联经贸公司总经理；2005 年 1 月至 2007 年 6 月 担任浙江斯帝特新能源有限公司副总经理；2007 年 7 月至 2008 年 3 月担任嘉 ...

昱能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（顾建汝） 本人顾建汝作为昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事的述职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 顾建汝女士，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 东北财经大学会计专业毕业，本科学历，注册会计师。1991 年 11 月 至 1997 年 7 月任海宁绸厂出纳；1997 年 7 月至 1999 年 4 月任海宁布 厂会计；1999 年 4 月至 2005 年 7 月任海宁凯达信会计师事务所部门 副经理；2005 年 7 月至今，担任浙江正健会计师事务所有限公司副所 长。2020 年 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-017 昱能科技股份有限公司 关于制定《市值管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第二 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。现将 有关情况公告如下： 为推动提升公司的投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动， 确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最 大化，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公司监管指 引第 10 号--市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司 制定了《市值管理制度》。 特此公告。 昱能科技股份有限公司董事会 20 ...

周元先生，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安 徽工业大学经济管理专业毕业，本科学历，高级经济师。1988 年至 1992 年任浙江二轻轧钢厂科长；1992 年至 1994 年任浙江省人民政府 办公厅秘书；1994 年至 2000 年任浙江省轻纺实业总公司总经理助理； 2000 年至 2014 年任中国国际贸易促进委员会上海浦东分会部长、全 国工商联新能源商会副秘书长；2015 年至今任 PGO 光伏绿色生态合作 组织秘书长、上海晶耀投资有限公司董事长。2020 年 9 月至今任公司 独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业 任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形， 不存在妨碍我们进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独 立性的情况。 昱能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（周元） 本人周元作为昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司 ...

二、2024 年年审会计师事务所履职情况 昱能科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度境内财务报告审计机构 及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天 健在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健 2023 年度业务总 收入为人民币 34.83 亿元，其 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-015 昱能科技股份有限公司 关于 2025 年度远期结售汇及外汇衍生品业务预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为降低汇率波动对昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营的 影响，以积极应对汇率市场的不确定性，在综合考虑公司持有外币存量情况，结 合 2025 年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，公司拟继续开展远 期结售汇及外汇衍生品业务等外汇避险业务。公司累计办理远期结售汇及外汇衍 生品业务等外汇避险业务的余额不超过 10,000 万美元，自股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效。 远期结售汇及外汇衍生品等外汇避险业务交易均以正常生产经营为基础， 以真实的贸易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。但仍可能存在 汇率波动风险、内部控制风险、交易对手违约风险、法律风险等其他风险，敬请 广大投资者注意投资风险。 该事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 公司于 2025 ...

昱能科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-012 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第二 届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》，同意将"研发中心建设项目"、"全球营销网络建设项目" 达到预定可使用状态时间分别延长至 2027 年 6 月。本次募投项目延期是公司结 合实际情况作出的审慎决定，仅涉及建设进度的变化，未改变募投项目的实施主 体、投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会 发表了明确同意的意见，东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本 事项出具了明确同意的核查意见。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金 ...

昱能科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、 审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 顾建汝、沈福鑫、非独立董事潘正强，独立董事占审计委员会成员总 数的 1/2 以上，其中主任委员/召集人由有专业会计资格的独立董事 顾建汝女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会 议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和 《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议， 会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 《关于 2023 报告的议案》 | 年度董事会审计委员会履职 | | | 第二届董事会 | | 《关于 2023 | 年度会计师事务所的履职情 | | | | | | 况评估报告及审计委员会履行监督职责 | | | 审计委员会第 | 2024.4.22 | | | 一致同意 | | 四次会议 | | 情况报告的议案》 | ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-020 昱能科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 1 准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更内容及对公司的影响 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定 进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金 ...