上海昊海生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对上海昊海生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董 事会（以下简称"董事会"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"科创板上市规则"） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）、《上 海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规 定，特决定设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的 监事会的职权，对董事会负责。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于 3 名 ...

魏长征先生将与公司2024年度股东周年大会选举产生的非职工代表董事共 同组成第六届董事会，任期与公司第六届董事会一致（自公司2024年度股东周年 大会审议通过之日起三年）。 特此公告。 上海昊海生物科技股份有限公司董事会 2025年6月11日 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-027 上海昊海生物科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年6月10日，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开2024年度股东周年大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>、<股东 大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》，根据修订后的《上海昊海生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司不再设监事会，同 时，公司董事会增设一名职工代表董事，该职工代表董事由公司职工民主选举产 生。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-028 上海昊海生物科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开公司 2024 年度股东周年大会，选举产生了公司第六届董事会非独立非执 行董事和独立非执行董事，并于同日通过民主方式选举产生职工代表董事，前述 人员共同组成公司第六届董事会。公司于 2024 年度股东周年大会结束后当日召 开了第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、聘 任高级管理人员以及证券事务代表。具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第六届董事会成员 2025年6月10日，公司召开2024年度股东周年大会，以累积投票制的方式选 举侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士、唐敏捷先生、游捷女士及黄明先生为 公司第六届董事会非独立非执行董事，其中，侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕 女士及唐敏捷先生为执 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会 及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 致：上海昊海生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海昊海生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《上海昊海生物科技股份有限公司章 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-026 上海昊海生物科技股份有限公司 2024年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东 大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 57 | | 股股东人数 H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 155,114,228 | | 其中：A 股股东所持有表决权数量 | 148,852,857 | | H 股股东所持有表决权数量 | 6,261,371 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.814538 | | 注 1 例（%） | | | 股股东所持有表决权数量占 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-029 上海昊海生物科技股份有限公司 关于调整2024年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整情况：上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟维持向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）不变，现金分红 总金额由人民币 138,023,048.40 元（含税）调整为人民币 137,239,800.00 元（含 税）。 本次调整的原因：自 2024 年度利润分配预案披露之日起至 2025 年 6 月 10 日，因公司实施股份回购，致使本次应分配股数（总股本扣除公司回购专用 证券账户股份余额）发生变动。公司按照维持每股分配的股息比例不变的原则， 对 2024 年度利润分配现金分红总额进行相应调整。 一、调整前利润分配方案 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并于 2025 年 6 ...

6月3日，昊海生科今日收盘53.32元，上涨2.24%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到30.09倍，创28天以来新低，总市值124.34亿元。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入6.19亿元，同比-4.25%；净利润9031.21万元，同 比-7.41%，销售毛利率69.52%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)66昊海生科30.0929.572.19124.34亿行业平均 50.8049.074.67108.36亿行业中值36.7136.842.4850.19亿1天益医疗-1758.71-3012.481.8822.41亿2澳华内 镜-655.90328.975.2569.12亿3诺唯赞-427.65-505.802.3591.52亿4爱朋医疗-397.87302.264.7932.65亿5博晖 创新-335.73532.763.5849.26亿6奥精医疗-136.87-200.611.8125.40亿7硕世生物-136.24-1990.831.2239.85亿 8睿昂基因-101.37-83.231.4413.12亿9康泰医学-88.3 ...

截至月份: 2025年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海昊海生物科技股份有限公司 (「本公司」)（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期: 2025年6月3日 I. 法定/註冊股本變動 1. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 06826 說明 H股 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 39,141,840 RMB 1 RMB 39,141,840 增加 / 減少 (-) 0 RMB 本月底結存 39,141,840 RMB 1 RMB 39,141,840 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | | A股（上海證券交易所科創板，股份代號：688366） | | | | ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/17 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 8 16 8 | 日~2025 | 年 | 月 | 日 15 | | 预计回购金额 | 10,000.00万元~20,000.00万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 1,832,421股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.79% | | | | | | 累计已回购金额 | 10,390.54万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 49.25元/股~63.58元/股 | | | | | 一、 回购 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 上海昊海生物科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期： 2025年5月27日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | | 說明 | | A 股（上海證券交易所科創板，股份代號：688366） | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存 ...