香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司 2025年度利潤分配方案公告》《上海昊海生物科技股份有限公司關於聘請公司2026 年度財務報告審計機構及內部控制審計機構的公告》《上海昊海生物科技股份有限 公司2025年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明》《上海昊 海生物科技股份有限公司2025年度內部控制評價報告》《上海昊海生物科技股份 有限公司內部控制審計報告》《上海昊海生物科技股份有限公司董事會審計委員會 2025年度履職報告》《上海昊海生物科技股份有限公司2025年度會計師事務所履職 情況評估報告》《上海昊海生物科技股份有限公司董事會審計委員會對會計師事務 所2025年度履行監督職責情況的報告》《上海昊海生物科技股份有限公司董事會關 於獨立董事獨立性評估的專項意見》《上海昊海生物科技股份有限公司獨立非執行 董事2025年度述職報告 － 沈紅波》《上海昊海生物科 ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | | 股份代號 | 06826 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 截至2025年12月31日止年度全年業績公告 | | | 公告日期 | 2026年3月20日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.6 RMB | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | HKD， 金額有待公佈 | | 匯率 | 有待公佈 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 截至2025年12月31日止年度全年業績公告 截至2025年12月31日止年度之業績摘要 報告期內，本集團共錄得營業收入人民幣2,446.31百萬元，較上年度減少人民幣 233.36百萬元，降幅為8.71%。 報告期內，本集團的研發費用約為人民幣197.78百萬元，較上年度減少人民幣 41.15百萬元，降幅為17.22%；研發費用佔營業收入比重達8.08%（2024年： 8.92%）。 報告期內，本集團歸屬於上市公司股東的淨利潤和歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤分別約為人民幣251.01百萬元和人民幣160.48百萬元， 較上年度分別減少40.30%和57.67%。 董事會建議派發截至2025年1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 茲提述：(i)本公司日期為2023年2月8日及2023年3月9日之公告，內容有關本公 司全資子公司上海昊海醫藥科技發展有限公司（「受讓方」）自張勁松先生、深圳市 九思投資合夥企業（有限合夥）、中經股權投資基金管理（深圳）合夥企業（有限合 夥）以及深圳市百納通達投資諮詢合夥企業（有限合夥）（合稱「前轉讓方」）收購深 圳市新產業眼科新技術有限公司（「目標公司」）20%股權的《股權轉讓協議》（「《股 權轉讓協議》」）；以及(ii)本公司日期為2025年11月7日之公告（「公告」），內容有 關受讓方自張勁松先生、深圳市九思投資合夥企業（有限合夥）以及深圳市百納通 達投資諮詢合夥企業（有限合夥）（合稱「轉讓方」）訂立《股權轉讓補充協議》（「《股 權轉讓補充協議》」），以收購深圳新產業剩餘20%的股權。除非另有界定，否 ...

Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 上海昊海生物科技股份有限公司 章程 （根據股東會授權，於2026年3月20日召開之董事會會議修訂） * 僅供識別 目錄 | 第一章 | 總則 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 5 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | 5 | | 第四章 | 減資和購回股份 | 9 | | 第五章 | 股票和股東名冊 | 11 | | 第六章 | 股東的權利和義務 | 12 | | 第七章 | 股東會 | 16 | | 第八章 | 類別股東表決的特別程序 | 29 | | 第九章 | 董事會 | 31 | | 第十章 | 公司董事會秘書 | 39 | | 第十一章 | 公司總經理 | 40 | | 第十二章 | 公司董事、高級管理人員的資格和義務 | 41 | | 第十三章 | 財務會計制度與利潤分配 | 43 | | 第十四章 | 會計師事務所的聘任 | 48 | | 第十五章 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 修訂《公司章程》 本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限 公司證券上市規則第13.51(1)條而作出。 茲提述本公司於2024年5月29日召開之2023年度股東週年大會、2024年第一次A 股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會審議通過的關於授予本公司董 事會（「董事會」）回購H股的一般性授權的議案（「2024年回購授權」），以及本公司 於2025年6月10日召開之2024年度股東週年大會、2025年第一次A股類別股東大 會及2025年第一次H股類別股東大會審議通過的關於授予董事會回購H股的一般 性授權的議案（「2025年回購授權」）。 截至本公告日，本公司根據20 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 2025年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70013204_B01号 上海昊海生物科技股份有限公司 上海昊海生物科技股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海昊海生物科技股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海昊海生物 科技股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海昊海生物科技股份有限公司于202 ...

瑞银证券有限责任公司 关于上海昊海生物科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为上海昊海 生物科技股份有限公司（以下简称"昊海生科"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就昊海生科 2025 年度（以下简称"本年度"）募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 昊海生科经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1793 号文核准，向社会 公开发行了人民币普通股（A 股）股票 17,800,000 股，发行价为每股人民币 89.23 元，共计募集资金总额为人民币 1,588,294,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含 增值税）人民币 46,450,107.55 元，另扣减审计及验资费、律师费、信息披露费、 发行手续费及其他费用人民币 12,5 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 独立非执行董事 2025 年度述职报告 本人姜志宏，作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立非执行董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》 和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海昊 海生物科技股份有限公司独立董事工作细则》等法律、法规、规范性文件、公司 制度的要求，勤勉尽责，维护全体股东的合法利益，充分发挥独立非执行董事的 作用。现将本人在 2025 年度的履职情况报告如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）独立非执行董事简历 姜志宏，男，1968 年 7 月生，日本长崎大学博士，现任澳门科技大学副校 长、讲席教授。1990 年 7 月至 1994 年 3 月历任中国药科大学助教、讲师，1996 年 10 月至 2001 年 9 月任日本长崎大学药学部助手（文 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 独立非执行董事 2025 年度述职报告 本人赵磊，作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立非执行董事，在 2025 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上市公司独立董事管 理办法》和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事工作细则》等法律、法规、规范性文 件、公司制度的要求，履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，维护全体股东的 合法利益，充分发挥独立非执行董事的作用。现将本人在 2025 年度任期内的履 职情况报告如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）独立非执行董事简历 赵磊，男，1974 年 2 月生，西南政法大学民商法学博士，中国社会科学院 法学研究所副主任、研究员。2005 年至 2013 年 2 月历任西南政法大学讲师、副 教授，2013 年 3 月至 20 ...