证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2026-011 上海昊海生物科技股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准 备的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》的要求，为客观、公允地反映本公司及下属子公司（以 下合称"本集团"）截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营情况，本公司对 2025 年度财务报告合并范围内的相关资产进行了全面清查、分析和评估，认为 部分资产存在一定的减值迹象。本着审慎性原则，本公司对相关资产进行了减值 测试并计提了相应的资产减值准备，具体情况如下表： 单位：人民币万元 | | 项目 | 本年计提金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 商誉减值准备 | 15,109.28 | | ...

上海昊海生物科技股份有限公司 已审财务报表 2025年度 上海昊海生物科技股份有限公司 目 录 | 页 | 次 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | 公司利润表 | 19 | | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 128 | | | | | | 补充资料 | 1.非经常性损益明细表 | 1 | | | | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | 2 | 3.中国企业会计准则与国际财务报告准则编报差异调节表 | 2 | | | | | 审计报告 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2025年度 上海昊海生物科技股份有限公司 目 录 上海昊海生物科技股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 安永华明（2026）专字第70013204_B02号 上海昊海生物科技股份有限公司 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | | | | | 2025年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 | 1 - | 2 | | 二、 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | | | | | 2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 - | 13 | 上海昊海生物科技股份有限公司： 我们接受委托，对后附的上海昊海生物科技股份有限公司2025年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司募集 资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏是上海昊海 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2025年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2026）专字第70013204_B03号 上海昊海生物科技股份有限公司 上海昊海生物科技股份有限公司： 我们审计了上海昊海生物科技股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12 月31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2026年3月20日出具了编号为安永华明 （2026）审字第70013204_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海昊海生物科技股份有限公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海昊海生物 科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海昊海生物科技股份 有限公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对，在所有重大方面 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应上海证券交易所"关于开展科创板公司'提质增效重回报'专 项行动的倡议"，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2024 年起，编制了公司的 2024 年度、2025 年度"提质增效重回报"行动方案， 并按时发布半年度评估报告。为延续 2024 年度、2025 年度行动方案之成果， 持续推动提升公司质量和投资价值，公司制定了《上海昊海生物科技股份有限 公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案》，并对 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案进行年度评估。该方案于 2026 年 3 月 20 日经公司第六届董事会 第七次会议审议通过。具体如下： 一、承压砥砺前行，协同整合提效 于防粘连领域，公司拥有医用几丁糖（防粘连用）、医用透明质酸钠凝胶 产品。根据标点医药的研究报告，2024 年，公司生产的手术防粘连产品的中国 市场份额为 25.87%，连续 18 年稳居市场首位。于止血领域，公司拥有的医用 胶原蛋白海绵、猪纤维蛋白粘合剂产品。2025 年，公司防粘连及止血产品共实 现主营业务收入 22,962.51 万元 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2025 年度境内财 务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，安永华明在资质等方 面合规有效，勤勉尽责，履职能够保持独立性，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册， ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2026-006 1.基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 ●上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟续 聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度境内财务报告审计 机构及内部控制审计机构（以下简称"境内审计机构"）。 服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 13 家。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥 有证券相关业务服务经验 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥 有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550 人。 安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元，其中，审计业 务收入人民币 54.57 亿元，证券业务收入人民币 23.69 亿元。2024 年度 A 股上市 公司年报审计客户共计 155 家，收费总额人民币 11.89 亿元。这些上市公司主要 行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术 服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2026-008 上海昊海生物科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于2026年3月20日13:30时以现场结合通讯方式召 开，本次会议通知已于2026年3月6日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由 董事长侯永泰先生主持，公司董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： 1.审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权 2.审议通过《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》 4.审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》 公 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2026-005 上海昊海生物科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所审计，公司 2025 年度中国会计准则及国际财务报告准则合并财务报表归属于上市公司股东 的净利润均为 251,008,613.55 元，母公司报表中的净利润均为 277,757,138.24 元。 截至2025年12月31日，公司母公司报表中的期末未分配利润为1,343,749,902.74 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总 股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。截至利润分配预 案审议日，公司总股本 229,980,895 股，扣除回购专用证券账户中股份数 3,848,095 股（全部为 A 股股份），以此计算合计拟派发现金红利 135,679,6 ...