上海昊海生物科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行以投资者为本的理念，贯彻落实上海证券交易所"关于开展科 创板公司'提质增效重回报'专项行动的倡议"，上海昊海生物科技股份有限 公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 9 日发布了《上海昊海生物科技股份 有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并按时发布了 2024 年半 年度评估报告。2024 年度，公司积极落实行动方案，持续聚焦主营业务、提升 创新能力、加大投资者回报、完善公司治理。为延续 2024 年度行动方案之成果， 进一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司 制定了《上海昊海生物科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方 案》，并对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案进行年度评估。该方案于 2025 年 3 月 21 日经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。具体如下： 一、深耕核心业务，韧性彰显稳发展 2024 年是我国实现"十四五"规划目标任务的关键一年。在医药与医疗器械 行业，医保、医疗、医药"三医"联动改革的不断深化，特别是医保支付方式改 革 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 本人赵磊，作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立非执行董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海昊 海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海昊海生物科技 股份有限公司独立董事工作细则》等法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，维护全体股东的合法利益，充分发挥独 立非执行董事的作用。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 二、 独立非执行董事年度履职概况 （一）独立非执行董事简历 赵磊，男，1974 年 2 月生，西南政法大学民商法学博士，现任中国社会科学 院法学研究所副主任、研究员。2005 年至 2013 年 2 月历任西南政法大学讲师、 副教授，2013 年 3 月至 2016 年 11 月就职于中国社会科学院中国社会科学杂志 社，自 2016 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2024年度 上海昊海生物科技股份有限公司 目 录 页 次 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作， 以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了 包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。 我们认为，上海昊海生物科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按 照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如 实反映了2024年度上海昊海生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。 本报告仅供上海昊海生物科技股份有限公司披露2024年度报告使用，不适用于其 他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 | 一、 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | | | --- | ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 上海昊海生物科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司 2024 年度末在任独立董事姜志宏、赵磊、苏治、杨玉社、沈红波的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姜志宏、赵磊、苏治、杨玉社、沈红波的任职情况以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度境内财务 报告审计机构和内部控制审计机构（以下合称"审计机构"）。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对安永华明 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 公司审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 评分标准。后于 2024 年 3 月 8 日分别召开 2024 年第二次审计委员会会议、第五 届董事会第二十次会议，于 2024 年 ...

作为公司的独立非执行董事，本人未在公司担任除独立非执行董事及董事会 各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍本人进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》中对独立董事独立性的相关要求。 二、 独立非执行董事年度履职概况 上海昊海生物科技股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 本人沈红波，作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立非执行董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海 昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海昊海生物科 技股份有限公司独立董事工作细则》等法律、法规、规范性文件、公司制度的要 求，履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，维护全体股东的合法利益，充分 ...

报告期内，公司审计委员会成员未发生变化，由沈红波先生、赵磊先生、苏 治先生、姜志宏先生以及游捷女士组成。其中，沈红波先生为会计专业人士，担 任审计委员会主席。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共计召开了 6 次会议，主要就公司财务报告、内部 审计工作、境内及境外审计机构费用及续聘、利润分配、日常关联交易等事宜进 行了审核，对外部审计机构进行了监督和评估，并听取、指导了公司审计部工作、 公司 ESG 管理及报告编制工作。具体如下： | 日期 | 届次 | | 内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2024.2.29 | 2024 年度审计委员 会第一次会议 | | 审议通过如下议案： 1.关于启动选聘公司 2024 年度境内财务报告审计机构及内部控制 | | | | | 审计机构相关工作的议案 | | 2024.3.8 | 2024 年度审计委员 | 之报告 | 1.听取审计机构就公司 2023 年度财务报告审计事项致审计委员会 2.审议通过如下议案： | | | 会第二次会议 | | （1）关于公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表的议案 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-012 上海昊海生物科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年3月21日13:30时以现场结合通讯方式 召开，本次会议通知已于2025年3月7日以书面方式送达公司全体董事。本次会议 由董事长侯永泰先生主持，公司董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： 1.审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权 2.审议通过《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权 表 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-007 上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 分配比例：每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。不送红股，不进行资 本公积金转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除上海昊海生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中股份为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配的比例不变，相应调整分 配的总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所审计，公司 2024 年度中国会计准则及国际财务报告准则合并财务报表归属于上市公司股东 的净利润均为 420,446,906.16 元，母公司净利润均为 376,057,33 ...