证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-034 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于拟对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为推动公司整体产业发展进行战略布局，加强公司研发能力，进一步提 升公司综合竞争实力，江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司（以下简称"帝奥微（上海）"） 共同于上海市浦东新区北蔡镇投资建设"车规级芯片研发及产业化项目"（以下 简称"车规级芯片项目"），并授权公司管理层全权负责本次投资项目的具体实 施及开展事宜，包括但不限于签署正式投资协议、办理子公司工商登记、投资建 设项目备案登记等。本议案尚需提交股东大会审议。 预计项目总投资约 2.94 亿元（最终投资金额以项目建设实际投资为准）。 本次对外投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》、规定的重大资产重组。 本次对外投资事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。 相关风险提示： 1、本项目的实施尚需政府部门项目立 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，成员由公司经理层、相关职能部 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏帝奥微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏帝奥 微电子股份有限公司公司章程》的规定及业务规则制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等） 以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的，按照 本制度第七章执行。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的 同时聘请会计师事务所对募集资金 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就2023年度工作报告如下： 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会由方志刚、周健军、周健华3名董事担任委员，其中方志 刚、周健军为独立董事，方志刚为会计专业人士并担任召集人。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 2023年公司第一届董事会审计委员会和第二届董事会审计委员会共召开了3 次会议，审议通过了8项议案，具体如下： | 时间 | 会议名称 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023年4 | 第一届董事会 案 | 关于公司《2022 年年度报告全文及其摘要》的议案 | | | | 关于公司《2022 年度审计委员会履职情况报告》的议 | | 月21日 | 审计委员会第 六次会议 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | | 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案 | | | | 关于公司《公司 2023 年第一季度报告》的议案 | | 2023年8 | 第二届董事会 审计委员会 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-030 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度及《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订及制定部分治理制度的议案》。现就相关事项的具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》 等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《江苏帝奥微电子股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行相应修订。有关条款的修订对照 表如下： | 修订前 | | ...

第一章 总则 江苏帝奥微电子股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与 监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法 律、法规、规范性文件，以及《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场 、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-026 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之 日起至下一次年度董事会召开日，在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 180,000 万元 的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性 存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在有效 期内可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项 决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起至下一次年度董事会 召开日期间有效。 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 | 第一章 总 | | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 25 | | | 第五章 | | 董事会 | 31 | | 第一节 董事 | | 31 | | | 第二节 董事会 | | 35 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | | 监事会 | 43 | | 第一节 监事 | | 43 | | | 第二节 监事会 | | 44 | | | 第八章 | | 财务 ...

关于江苏帝奥微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏帝奥微电子股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-67285079 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10114 号 thing the " program the man and the mates the seat posses to the 限含编辑:1024229 关于江苏帝奥徽电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会计师事务所(特殊普通 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC 倍会师报字[2024]第 ZH10114号 江苏帝奥徽电子股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称"帝奥 徽")2023 ...

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，为了真实、准确反 映江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的财务状况及经 营成果，基于谨慎性原则，公司 2023 年度相关资产计提减值准备的相关情况公 告如下： 一、 2023 年计提资产减值准备情况概述 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-029 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有 关资产计提减值准备。 2023 年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计 14,316,718.83 元。具体情况如下表所示： 单位：元 | | 项目 | 2023 年年度计提金额 | | --- | -- ...