江苏帝奥微电子股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》以及证券交易所制定的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》等规定和要求， 公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度审计 工作进行了评估，经评估，公司认为，立信会计师事务所在资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 2 ...

二、监事会意见 经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保 障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权 利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-019 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责 任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议了《关于为 公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，因该事项与公司全 体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项 时回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。为进一步完善风险管理体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投 资者的利益，根据《上市 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-017 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，为了真实、准确反 映江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的财务状况及 经营成果，基于谨慎性原则，公司 2024 年度相关资产计提减值准备的相关情况 公告如下： 一、2024 年计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公 司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有 关资产计提减值准备。 2024 年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计 11,168,727.94 元。具体情况如下表所示： 单位：元 | | 项目 | 2024 年年度计提金额 | | --- | --- ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，及 倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动江苏帝奥微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量， 提振资本市场信心和经济高质量发展的精神要求；为了切实履行社会责任，提高公 司市场竞争力，增强投资者回报，实现公司发展的良性循环。基于对公司未来可持 续发展的信心、对公司长期价值的认可，特此制定公司 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案。具体如下： 一、以市场为导向、以创新为驱动，实现高质量发展 公司的总体发展战略是：以市场为导向、以创新为驱动，以提高公司经济效益 和为社会创造价值为基本原则，对公司未来发展进行审慎严谨布局，坚持自主研发， 升级现有芯片的同时研发新一代高性能模拟集成电路技术，推出在性能、功耗、可 靠性等方面具有国内或国际领先水平，在价格、品质、技术支持等方面具备较强市 场竞争力及良好产业化前景的新一代模拟集成电路芯片，努力成为国内乃至国际模 拟芯片行业的一流品牌。 公司坚持"全产品业务线"协调发展的经营战略 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 地 址：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋 联系电话：021-67285079 网 址：www.dioo.com 电子邮箱：stock@dioo.com 2024年度 环境、社会和治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG)REPORT 股票代码：688381 目 录 Contents | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | ABOUT THIS REPORT | | | 董事长致辞 | 03 | | CHAIRMAN'S SPEECH | | | 走进帝奥微 | | | ABOUT DIOO | | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 06 | | 战略定位 | 07 | | 产业布局 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 聚焦2024 | 10 | | 可持续发展 | | --- | | SUSTAINABILITY | | 可持续发展治理 | | 利益相关方沟通 | | 重要性议题管理 | | -------------------------- | | --- | 规 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-021 江苏帝奥微电子股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1249 号文《关于同意江苏帝奥 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股 6,305 万股，每股发行价人民币 41.68 元，募集资金总额人民币 2,627,924,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 212,322,036.03 元， 实际募集资金净额为人民币 2,415,601,963.97 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 17 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资 金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第 ZH10247 号）《验资 报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 2024 年度，公司募集资 ...

根据公司实际经营情况，公司注册地址拟由"南通市崇州大道 60 号南通创 新区紫琅科技城 8 号楼 6 层"变更为"江苏省南通市崇州大道 60 号南通创新区 紫琅科技城 1 号楼 12 层"，并对现有《公司章程》中的相应条款进行修订。具 体以市场监督管理部门变更登记为准。 除上述修订内容外，其他条款内容不变。 修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 修订前 修订后 第五条 公司住所：南通市崇州大道 60 号南通创新区紫琅科技城 8 号楼 6 层。 第五条 公司住所：江苏省南通市崇州大 道60号南通创新区紫琅科技城1号楼12 层 二、《公司章程》的修订情况 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-018 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注 ...

鉴证报告 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 信会师报字[2025]第 ZH10177 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.exv.cn）"进行了题 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.exv.cn）"进行了题 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZH10177号 江苏帝奥微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简 称"帝奥微"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 帝奥微公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》（证监会公告〔2022 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策 决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《公司法》《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的 要求以及《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会制定了《江苏帝奥微电子股份有限公司未来三年 （2025-2027）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司从长远和可持续发展的角度出发，充分考虑公司盈利规模、现金流量状 况、发展阶段和当期资金需求、股东的合理投资回报、外部融资成本和融资环境 等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对公司利润分 配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划的原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，应在符合国家相关法律法规及 《公司章程》有关利润分配相关条款的前提下，既要重视对投资者的合理投资回 报，又要兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 经核查独立董事方志刚、周健军的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 （本页无正文，为《2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》） 之签署页 鞠建宏 邓少民 周健华 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏帝 奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事方志 刚、周健军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 方志刚 周健军 江苏帝奥微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...