中信证券股份有限公司 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任上海 沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏润友投资集团有限公司（以下合称"转让方"） 以向特定机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持有的江苏帝奥微 电子股份有限公司（以下简称"公司"或"帝奥微"）首次公开发行前已发行股份的组 织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售（2025 年 3 月修订）》（以下简 称"《询价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公 平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2025 年 4 月 29 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情 况如下： | 序号 | 股东名称 | 截至 2025 4 | 年 | 月 | 29 日 | 持股比例 | | --- | --- | --- ...

一、 转让方情况 （一） 转让方基本情况 1 暨持股 5%以上股东持有权益比例降至 5%以下的权益 变动提示性公告 上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏润友投资集团有限公司保证向 江苏帝奥微电子股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏帝奥微电子股份有限公司 重要内容提示: 股东询价转让结果报告书 截至 2024 年 9 月 30 日，上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）的一致行动 人苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州沃洁"）已无持有公 司股份。本次询价转让中，转让方无一致行动人。 注：以上表格中的"持股数量"及"持股比例"系转让方截至 2025 年 4 月 29 日的持股数量及 持股比例。 （四） 转让方未能转让的原因及影响 □适用 √不适用 本次询价转让的价格为18.98元/股，转让的股票数量为3,245,000股。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控 ...

帝奥微公告，股东询价转让的价格为18.98元/股，转让的股票数量为324.5万股。转让完成后，上海沃燕 持有公司1233万股股份，占公司总股本的比例由6.74%减少至4.98%。江苏润友持有公司1211.5万股股 份，占公司总股本的比例由5.09%减少至4.89%。 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 5 月·上海 4 | | | | 2024 年年度股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 | 5 | | 2024 年年度股东会会议议案 | 7 | | 议案一、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 7 | | | 议案二、关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案 8 | | | 议案三、关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案 10 | | | 议案四、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 11 | | | 议案五、关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 12 | | | 议案六、关于公司《2025 年度董事薪酬方案》的议案 13 | | | 议案七、关于公司《2025 年监事薪酬方案》的议案 14 | | | 议案八、关于公司《2025 年度高级管理人员薪酬方案》的议案 15 | | | 议案九、关于续聘会计师事务所的议案 | 16 | | 议案十、关于公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的议案 17 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-025 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/4 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000万元~20,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 560.00万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.26% | | 累计已回购金额 | 11,146.16万元 | | 实际回购价格区间 | 16.96元/股~26.22元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 10,000 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-024 江苏帝奥微电子股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏润友投资集团有限公司（以 下合称"出让方"）保证向江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"、 "公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1 经营。 重要内容提示： 根据 2025 年 4 月 30 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 18.98 元/股。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 18.98 元/股。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 11 家，涵盖了基金管理 公司、合格境外机构投资者、私募基金管理人、证券公司等专业机构投资者。参 与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为 7,060,000 股，对应 的有效认购倍数为 2.18 倍。 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 6 家机构 投资 ...

中国经济网北京4月30日讯帝奥微(688381.SH)昨日晚间披露公告称，上海沃燕创业投资合伙企业(有限 合伙)、江苏润友投资集团有限公司(以下合称"出让方")拟询价转让股份的总数为3,245,000股，占公司总 股本的比例为1.31%。 帝奥微首次公开发行募集资金总额为262,792.40万元，扣除发行费用后募集资金净额为241,560.20万元。 帝奥微最终募集资金净额比原计划多91,560.20万元。2022年8月17日，帝奥微发布的招股书显示，公司 拟募集资金150,000.00万元，分别用于模拟芯片产品升级及产业化项目、上海研发设计中心建设项目、 南通研发检测中心建设项目、补充流动资金。 帝奥微的保荐机构(主承销商)为中信建投（601066）证券股份有限公司，保荐代表人王志丹、冷鲲，联 席主承销商为太平洋证券股份有限公司。帝奥微发行费用总额21,232.20万元，其中中信建投证券股份有 限公司、太平洋证券股份有限公司获得保荐及承销费用18,081.51万元。 保荐机构依法设立的相关子公司中信建投投资有限公司的跟投比例为帝奥微公开发行股票数量的3%， 跟投股数189.15万股，获配金额(不含新股配售经 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-023 江苏帝奥微电子股份有限公司 股东询价转让计划书 上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏润友投资集团有限公司（以 下合称"出让方"）保证向江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微" 或"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 拟参与帝奥微首发前股东询价转让的股东为上海沃燕创业投资合伙企业 （有限合伙）、江苏润友投资集团有限公司； 出让方拟转让股份的总数为 3,245,000 股，占公司总股本的比例为 1.31%； 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级 市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）组织实施本次询 价转让。截至 2025 年 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏帝奥微电子股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受江苏帝奥微电子股份有 限公司（以下简称"帝奥微"）股东上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）、 江苏润友投资集团有限公司（以下合称"出让方"）委托，组织实施本次帝奥微 首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价 转让和配售（2025 年 3 月修订）》（以下简称"《询价转让和配售指引》"）等 相关规定，中信证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核 查意见。 一、本次询价转让的委托 中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本次 询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 根据相关法规要求 ...

帝奥微 20250428 摘要 • 2025 年一季度，帝奥微信号链产品毛利率接近 56%，电源管理产品接近 40%。毛利率提升主要源于创新和独特解决方案，如垄断全球 CPE 设备市 场的 USB3.1 开关，以及光模块、光电开关接口等技术优势。 • 帝奥微不依赖涨价，通过创新和独特解决方案提升利润，定位于高端客户 群体，与高通合作参考设计。2025 年 4 月广播销售额已达 100 万元人民 币，预计二季度末三季度初达每月 200 万至 300 万元人民币规模。 • 帝奥微 2025 年一季度贡献利润接近 800 多万元，总计约 2,000 多万。公 司预计 2025 年上半年小米销售增量可能翻倍，多个产品线滚动发展，第 二季度新品发布将进一步打开消费市场的新增长点。2025 年目标销售额 突破 4 至 5 亿元。 拓展。 能否介绍一下公司 2025 年第一季度的收入结构？ 2025 年第一季度，公司消费电子整体占比为 52.4%，其中手机占比 30.7%，PC 占比接近 7%，智能家电占比略高于 5%。智能穿戴设备包括音响、 TWS 耳机及电子烟整体占比接近 10%。通讯设备占比为 5.2%，工控及安防占 ...