江苏帝奥微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 股票简称： 帝奥微 住所及通讯地址： FLAT/RM B6 27/F TML TOWER NO.3 HOI SHING ROAD TSUEN WAN NT 股份变动性质： 股份减少及持股比例被动增加（询价转让，持股比例变 至5%以下；以及因公司注销回购，总股本减少导致信息 披露义务人持股比例被动变化） 签署日期：2024年12月16日 上市公司名称： 江苏帝奥微电子股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票代码： 688381 信息披露义务人： 國泰集成電路發展有限公司 信息披露义务人声明 一、本信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）等相关的法律、法规及规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 | 录 | | --- | | 目 | | 第一节 | 释义 | 4 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-092 江苏帝奥微电子股份有限公司 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人、 董事、监事及高级管理人员未参与本次询价转让。 本次询价转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次询价转让完成后，湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"小米基金"或"转让方"）持有公司 12,293,818 股股份，占公司总股本的比 例由本次权益变动前的 5.63%减少至 4.97%，持有公司权益比例已降至 5%以下。 本次询价转让完成后，國泰集成電路發展有限公司（以下简称"国泰发展" 或"转让方"）持有公司 12,306,667 股股份，占公司总股本的比例由本次权益变动 前的 5.40%减少至 4.97%，持有公司权益比例已降至 5%以下。 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东 持有权益比例降至 5%以下的权益变动提示性公告 湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、國泰集成電路發展有限公司保 证向江苏帝奥微电子股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-090 ● 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含 10,000 万元，下同），不高 于人民币 20,000 万元（含 20,000 万元，下同）； ● 回购股份资金来源：自有资金及股票回购专项贷款。其中专项贷款资金系 招商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商银行上海分行"）提供的专项贷 款，专项贷款金额不超过 14,000 万元。公司已取得招商银行股份有限公司上海分 行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准； 1、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理鞠建宏先生 在未来 3 个月、6 个月内暂无明确减持公司股份的计划。后续如有相关减持计划， 将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规 定及时告知公司并履行相关信息披露义务； 2、持股 5%以上股东北京沃衍资本管理中心（有限合伙）－上海沃燕创业投 资合伙企业（有限合伙）、江苏润友投资集团有限公司、湖北小米长江产业投资基 金管理有限公司－湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、國泰集成電路發 ● 回购股份用途：拟用于股 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-089 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十 大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》。具体情况详见公司于 2024 年 12 月 4 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司披露第二届董事会第十一次会议决议公告前一个交易日（即 2024 年 12 月 3 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数 量和持股比例情况公告如下： 1 序 号 持有人名称 总持有数量 （股） 占公司总股 本比例（%） 1 鞠建宏 48,351,992 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-091 二、风险提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 江苏帝奥微电子股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 根据 2024 年 12 月 11 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 17.73 元/股。 湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、國泰集成電路發展有限公司 （以下合称"出让方"）保证向江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥 微"、"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 17.73 元/股。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 14 家，涵盖了基金管理 公司、私募基金管理人、证券公司等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的 机构投资者合计有效认购股份数量为 1,029.00 万股，对应的有效认购倍数为 3.22 倍。 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 9 家机构 投资者，拟受让股份 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏帝奥微电子股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受江苏帝奥微电子股份有 限公司（以下简称"帝奥微"）股东湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、 國泰集成電路發展有限公司委托，组织实施本次帝奥微首发前股东向特定机构投 资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让 股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 2024 年 10 月 8 日，中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中 信证券组织实施本次询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-088 江苏帝奥微电子股份有限公司 股东询价转让计划书 湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、國泰集成電路發展有限公司 （以下合称"出让方"）保证向江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥 微"或"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 拟参与帝奥微首发前股东询价转让的股东为湖北小米长江产业基金合伙企 业（有限合伙）、國泰集成電路發展有限公司； 出让方拟转让股份的总数为 3,200,000 股，占公司总股本的比例为 1.29%； 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市 场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）组织实施本次询 价转让。截至 202 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-087 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于公司开立理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起至 下一年度董事会召开日，在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 180,000 万元的暂时 闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、 结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在有效期内可 循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-026）。 一、开立募集资金理财 ...

● 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含 10,000 万元，下同），不高 于人民币 20,000 万元（含 20,000 万元，下同）； ● 回购股份资金来源：自有资金及股票回购专项贷款。其中专项贷款资金系招 商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商银行上海分行"）提供的专项贷款， 专项贷款金额不超过 14,000 万元。公司已取得招商银行股份有限公司上海分行出 具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准； 1、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理鞠建宏先生 在未来 3 个月、6 个月内暂无明确减持公司股份的计划。后续如有相关减持计划， 将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定 及时告知公司并履行相关信息披露义务； 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-086 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、持股 5%以上股 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-085 江苏帝奥微电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）于 2024 年11月29日以通讯方式向各位董事送达召开第二届董事会第十一次会议的通知， 于 2024 年 12 月 2 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由 董事长鞠建宏先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监 事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： 一、 审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司价值， 提升股东权益，有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，推进公司股价与内 在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、 核心及骨干人员的积极性，促进公 ...