| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第十 四次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场加通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 10 名董事，实到董事 10 名， 会议由董事长蒋国兴先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。 （四）审议通过《关于公 ...

重要内容提示： | A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | 拟续聘会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 本公告中"核数师"、"审计师"、"审计机构"与"会计师事务所"含义 相同。 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任 制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有 合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截 至 2023 年末拥有执业注册会计 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于股东所持部分股份被轮候冻结公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | | 第一大股 | | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东 | | | | 限售股 | | | | | | | 上海政本 | 否 | 39,182,011 | 100% | 4.784% | 否 | 2024 | 年 3 | / | 上海市第一中 | 轮候 | | | | | | | | 月 | 15 日 | | 级人民法院 | 冻结 1 | 注 1：上述被轮候冻结股份涉及的案件案号为（2024）沪 01 民初 80 号，原告上 海海邦资产管理有限公司与被告上 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 与复旦通讯签署销售协议暨持续性关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为上海 复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"复旦微电"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》 等的相关规定和要求，对复旦微电与复旦通讯签署销售协议暨持续性关联交易事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、持续性关联交易基本情况 （一）持续性关联交易履行的审议程序 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"复旦微电"）于 2024年3月22日召开公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于与上海复 旦通讯股份有限公司签署销售协议暨持续性关联交易事项议案》。 因关联关系，执行董事蒋国兴先生、执行董事俞军先生、非执行董事吴平先 生、非执行董事孙峥先生回避表决（关联关系情况详见"二、关联人基本情况和 关联关系"）。出席会议的非关联董事一致同意该议案；监事唐晓婕回避表决， 出席会议的非关联监事一致同意该 ...

关于上海复旦微电子集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海复旦微电子集团股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-65655050 上海复旦微电子集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24UM86KN9R 分分解放器）造路期刊三十分明显示范分 Tel 电话· +86 10 5815 3000 Fay 传直 · +86 10 8518 8298 为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇 总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70011746_B03号 上海复旦微电子集团股份有限公司 上海复旦微 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 1 日出具的《关于同意上海复 旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 1874 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次向社会公开发行 人民币普通股 12,000.00 万股，每股发行价格为人民币 6.23 元，募集资金总额 为人民币 74,760.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 68,028.28 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 30 日 对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕6-70 号《验 上海复旦微电子集团 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于与复旦通讯签署销售协议暨持续性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 由于该关连交易（亦称"关联交易"）及其通函尚需要香港联交所审批，而 审批时间未能确认，因此该议案将提交公司特别/临时股东大会以普通决议案的 方式审议。关联股东上海复旦复控科技产业控股有限公司（以下简称"复旦复 控"）、蒋国兴先生、俞军先生将回避表决。本公司将根据香港上市规则的要求， 及时聘请独立财务顾问就本事项是否公平合理及符合公司、股东的整体利益， 在股东大会前向股东提供建议，公司将另行公告。 （二）本次持续性关联交易预计金额和类别 注： 1、2023 年度实际发生金额已经审计；为了保证关联交易数据的准确性， 故统计 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日与关联人累计已发生的交易金额， 本数据未经审 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于2021年6月1日出具的《关于同意上海复旦微 电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 1874号）核准同意，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"本公 司"）于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后在上海证券交易所上市。 本公司本次向社会公开发行人民币普通股12,000.00万股，每股面值人民币0.1 元，每股发行价格为人民币6.23元，募集资金总额为人民币747,600,000.00 元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币680,282,781.80元。 经天健会计师事务 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 至此，公司股份总数由普通股 816,656,500 股变更为普通股 819,060,400 股； 公司注册资本由 81,665,650 元人民币变更为 81,906,040 元人民币。 二、公司章程修订情况 根据独立董事制度改革以及《香港联交所主板上市规则》就电子通讯方式发布 信息改革，结合公司股权激励后股本发生变化等实际情况，对《公司章程》的部分 条款进行相应修订。修订内容如下： 1 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于修订《公司章程》公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"复旦微电"或"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。公司拟对《章程》中的相关条款修订。具体情况如 下： ...

（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》 | A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司") 第九届监事会第十二 次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场表决的形式召开。会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 3 名监事，实到监事 3 名，会议由监事 会主席张艳丰女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 会议审议并通过了如下事项： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...