| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"复旦微电"） 第 八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《关于对外 投资产业投资基金暨关联交易的议案》， 公司作为上海皓骏创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"皓骏创投"或"产业基金"） 的有限合伙人认缴出资 人民币 2,500.00 万元，在合伙企业中占比不超过 25.00%（含）， 详见公司于 2021 年 8 月 30 日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于对外投资产业基金暨关联交易的公告》（公告编号： 2021-011）。 2022 年 1 月 19 日，公司披露了《关于参与投资的产业基金完成私募投资基 金备案公告》（编号：2022-002）， 皓骏创投在中国证券投资基金业协会完成了 私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。 2024 年 10 月 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：复旦微电 股票代码：688385 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □媒体采访 | □分析师会议 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 __________ | | 参与单位 / 个人 | | 浦东科创投、天风证券、中庚基金、国泰基金、博衍基金、东证资管、 银河基金、国联安基金、国寿安保基金、海通资管 | | 时间 | 202 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第九届 董事会第二十次会议于 2024 年 12 月 6 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 11 日 以通讯表决的形式召开。目前董事会共有 12 名董事，实到董事 12 名，会议由 董事长蒋国兴先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 会议审议并通过了如下事项： 一、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 归属期符合归属条件的议案》 根据公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会对董事会的授权，董事会认为： ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十 六次会议于 2024 年 12 月 6 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 11 日以通讯形式 召开。目前监事会共有 3 名监事，实到监事 3 名，会议由监事会主席张艳丰女 士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 会议审议并通过了如下事项： 一、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 归属期符合归属条件的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海复旦微电子集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）》《上海复旦微 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"复旦微电"） 于 2024 年 12 月 11 日召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2021 年 9 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议及第八届 监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立非执行董事对该事项发表了同意 的独立意见。公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划的相关事项进行核 实并出具了相关核查意见。2021 ...

证券代码：688385 证券简称：复旦微电 中信建投证券股份有限公司 关于 上海复旦微电子集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调 整、首次授予部分第三个归属期及预留授 予部分第二个归属期的归属条件成就、作 废部分已授予尚未归属的限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 2024 年 12 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、本次激励计划已履行的必要程序 | 5 | | 四、调整 2021 | 年限制性股票激励计划授予价格的情况 7 | | 五、本次激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的情况 8 | | | 六、本次激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的情况 11 | | | 七、作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况 14 | | | 八、独立财务顾问意见 | 15 | | 九、备查文件及备查地点 | 16 | （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对复旦微电股东是否公平、合 理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对复旦微电的任何投资 建 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期 归属条件成就暨部分限制性股票作废事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期 归属条件成就暨部分限制性股票作废事项之 法律意见书 致：上海复旦微电子集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海复旦微电子集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"复旦微电"）的委托，担任公司"2021 年限 制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次 会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，将 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 17.8 元/股调整为 17.7 元/股。现将有关 事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序 1、2021 年 9 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议及第八届监 事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立非执行董事对该事项发表了同意 的独立意见。公司 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属名单、预留授予部分第二个归属期名单 核查意见 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》的有关规定,公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单、预留授予部 分第二个归属期名单进行了核查,发表核查意见如下: 一、对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单 核查意见 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中:本期有 20 名激 励对象已离职,已授予未归属股份作废。503 名激励对象符合《公司法》《证券 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格:符合《管 理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件, ...

重要内容提示： 一、本次股权激励计划的批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的方案及履行的程序 | A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 及预留授予部分第二个归属期的归属条件成就公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、本次股权激励计划的主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 1,000.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股份总数 81,450.20 万股的 1.23%。其中， 首次授予限制性股票 893.40 万股，占本激励计划草案公告日公司股份总数的 1.10%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 89.34%；预留 106.60 万股，占 本激励计划草案公告日公司股份总数的 0.13%，预留部分占本激励计 ...