上海复旦微电子集团股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (A 股 代 码 ： 688385 H 股 份 编 号 : 1385) 章 程 尚需经 2025 年召开之 2025 年第二次临时股东大会审议通过 (本公司章程以中英文写成，英文谨为译本，如有任何差异，应以中文为准) 1 / 48 公司的发起人为：上海复旦高技术公司、上海市商业投资公司、上海太平洋商务信托公司、 宁波利荣有限公司、上海高湛商务咨询公司、上海复旦微电子股份有限公司职工持股会、蒋 国兴先生以及施雷先生。 2000 年 2 月 12 日，公司取得中国证券监督管理委员会（简称「中国证监会」）批准同意发 行境外上市外资股（H 股）及将 H 股在创业板上市的批文，于 2000 年 8 月 4 日首次公开发 行 H 股在香港联交所创业板上市，并于 2014 年以转板上市的方式发行 242,330,000 股 H 股于香港联交所主板上市。2021 年 7 月 29 日，公司经中国证监会批准，首次向社会公众 发行人民币普通股 1 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的原则与目的 1 第一条 为进一步加强上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者及潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是 广大社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长 期、稳定的良性关系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、 规范运作，提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等上海证券交易所相关上市规则及其他法律 法规、规范性文件以及《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理 水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 上海复旦微电子集团股份有限公司 ...

第一章 总则 第二章 人员组成 上海复旦微电子集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 第一条 为进一步建立健全上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等上海证券交易所相关上市规则及 其他法律法规、规范性文件以及《上海复旦微电子集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定和要求，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公 司章程规定的其他高级管理人员。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任，期间 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 公司进行交易时应根据具体情况分别依照《香港上市规则》和《科 创板上市规则》作出考量，并依照两者之中更为严格的规定为准判 断交易所涉及的各方是否为公司的关联人、有关交易是否构成关联 交易、适用的决策程序及披露要求。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订 应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则且符合公司日常业务中一 般商业条款； 1 第一条 为规范上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易(在《香港上市规则》下称为"关连交易"，下同)，保证 关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）及 其他法律法规、规范性文件以及《上海复旦微电子集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定《上海复旦微电子 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 1 第一条 为维护上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运 营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等上海证券交易所相关上市规则及其他 法律法规、规范性文件以及《上海复旦微电子集团股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际 情况，制定《上海复旦微电子集团股份有限公司对外担保管理制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为债务人对于债权人 所负债务提供的担保,当债务人不履行债务时，即由公司按照约定 履行债务或者承担相应责任的责任。包括公司对控股子公司提供 的担保。公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为， 其对外担保应执行本制度。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公 司")治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等上海证券交易所相关上 市规则和其他法律法规、规范性文件以及《上海复旦微电子集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的相关规定和要求， 制定本制度。 第二条 独立董事（亦称"独立非执行董事"）是指不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688385 证券简称：复旦微电 上海复旦微电子集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | 末 | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 118,559.41 | 33. ...

复旦微电公告，第三季度营收为11.86亿元，同比增长33.28%；净利润为1.37亿元，同比增长72.69%。 前三季度营收为30.24亿元，同比增长12.70%；净利润为3.3亿元，同比下降22.69%。 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 1 股东的合法权益。 第一条 为了进一步规范上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等上海证券交易所相 关上市规则及其他法律法规、规范性文件以及《上海复旦微电子 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制订 本《上海复旦微电子集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简 称"本议事规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他 有关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法律法规、公司章程、上海证券交易 所相关上市规则、《香港上市规则》关于召开股东会的各项规定， 认真按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有 诚信责任，公司董事会应当切 ...

上海復旦微電子集團股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 （一）研究董事和高級管理人員的考核標準，進行考核並提出建 第三章 職責權限 1 第一条 爲進一步建立健全上海復旦微電子集團股份有限公司（以下簡稱 "公司"）董事及高級管理人員的薪酬和考核管理制度，完善公司 法人治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《香港聯合交易所 有限公司證券上市規則》（以下簡稱"《香港上市規則》"）《上海 證券交易所科創板股票上市規則》等上海證券交易所相關上市規則 及其他法律法規、規範性文件以及《上海復旦微電子集團股份有限 公司章程》（以下簡稱"公司章程"）的相關規定和要求，公司特 設立董事會薪酬與考核委員會（以下簡稱"薪酬與考核委員 會"），並制定本工作細則。 第二条 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責研究制 定和審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策和方案；負責研究公 司董事及高級管理人員的考核標準，並進行考核。 第三条 本工作細則所稱董事是指在本公司領取薪酬的董事；高級管理人員 是指董事會聘任的總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書及公 司章程規定的其他高級管理人員。 第二章 人員組成 2 ...