证券代码：688385 证券简称：复旦微电 上海复旦微电子集团股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group CO.,LTD. （上海市邯郸路 220 号） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 联席主承销商 二〇二五年四月 上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募 ...

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-012 港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于更新向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（注册稿）等相关文件的提示性公告 根据本次发行项目进展和公司实际情况，结合已披露的公司 2024 年度 报告，公司按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定 的要求会同中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项 进 行 了 同 步 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《上海复旦微电子集团股份有限公司向不特 定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书（注册稿）（2024 年度财务数据 更新版）》等相关文件。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大 会的授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜。公 司本次向不特定对象发行可转换公司债券有效期续期的事项尚需获得股东 大会通过，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信 1 息披露义务。 上 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 上市公司名称：上海复旦微电子集团股 | | --- | --- | | 公司 | 份有限公司 | | 保荐代表人姓名：赵凤滨 | 联系方式：010-56051432 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号 | | | 院 层 | | | 1 号楼泰康集团大厦 11 | | 保荐代表人姓名：于宏刚 | 联系方式：010-56051820 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号 | | | 院 层 | | | 号楼泰康集团大厦 1 11 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕1874 号文"批准，上海复旦微电子集团股份有限公司（简称"公司"或"复旦微电"） 向社会公开发行人民币普通股（A 股）12,000.00 万股，本次公司发行新股的发行 价为 6.23 元/股，募集资金总额为 74,760.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金 净额为 68,028.28 万元。本次公开发行股票于 2021 年 8 月 4 日在上海证券交易所 科创板上市。中 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 已审财务报表 2022年度 上海复旦微电子集团股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | | 合并股东权益变动表 | | 11 | | | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | | 公司利润表 | | 16 | | | | 公司股东权益变动表 | | 17 | | | | 公司现金流量表 | 18 | - | 19 | | | 财务报表附注 | 20 | - | 115 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2023）审字第60469429_B01号 上海复旦微电子集团股份有限公司 上海复旦微电子集团股份有限 ...

首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"） 作为上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"复旦微电"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，持续督 导期限至 2024 年 12 月 31 日止，目前持续督导工作的期限届满。中信建投证券 根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 中信建投证券股份有限公司 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名称：中信建投证 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年四月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人赵凤滨、逯金才根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 6 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 6 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 6 | | 三、发行人基本情况 | 7 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | 8 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | 14 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | 15 | | 第二节 保荐人承诺事项 | 16 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 11 日至 4 月 17 日 16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@fmsh.com.cn 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 26 日发布公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 18 日 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明 ...

公司公告汇总 本周关注点 公司公告汇总: 复旦微电股东复旦复控拟换购不超8214273股ETF份额 截至2025年3月28日收盘，复旦微电（688385）报收于47.07元，较上周的47.15元下跌0.17%。本周，复 旦微电3月27日盘中最高价报50.16元。3月24日盘中最低价报46.8元。复旦微电当前最新总市值397.57亿 元，在半导体板块市值排名26/160，在两市A股市值排名350/5140。 上海复旦微电子集团股份有限公司发布公告，股东上海复旦复控科技产业控股有限公司持有公司A股股 票109,620,000股，占公司总股本的13.35%，均为无限售条件流通股。复旦复控计划自2025年4月2日起 15个交易日后3个月内，将持有的部分股份用于换购上证综指交易型开放式指数证券投资基金份额、中 证500交易型开放式指数证券投资基金份额或中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金份额，换购 股份不超过公司股份总数的1%（含），即不超过8,214,273股（含）。换购价格依据市场价格确定，换 购原因为支持ETF市场发展及上海国资国企改革。复旦复控承诺严格遵守IPO之前取得复旦微电股份所 作出的股份限售承诺，未 ...

500 交易型开放式指数证券投资基金/中证上海国企交易型开放式指数证券投资 基金份额。本次换购股份来源为 IPO 之前取得的复旦微电 A 股股份，换购价格根 据市场价格确定。具体情况如下： 上述换购主体无一致行动人。 | A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟以股份参与换购证券投资 基金份额计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海复旦微电子集团股份有限公司于 2025 年 4 月 1 日收到上海复旦复控科 技产业控股有限公司出具的《关于以复旦微电股份参与申购证券投资基金份额的 告知函》，复旦复控拟于 2025 年 4 月 2 日起 15 个交易日后的 3 个月内将持有的 复旦微电部分股份参与换购上证综指交易型开放式指数证券投资基金份额/中证 1 上海复旦复控科技产业控股有限公司（以下简称" ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號 : 1385) 更改H股股份過戶登記處 上海復旦微電子集團股份有限公司 (「本公司」) 董事會宣佈自 2025 年 4 月 25 日起, 本 公司之 H 股股份過戶登記處將更改為: - 卓佳證券登記有限公司 香港夏慤道 16 號 遠東金融中心 17 樓 電話 : (852) 2980 1333 傳真 : (852) 2810 8185 由 2025 年 4 月 25 日起, 有關本公司之股份過戶及登記手續將由卓佳證券登記有限公司 辦理。 於 2025 年 4 月 24 日下午四時三十分後仍未領取之股票, 可於 2025 年 4 月 25 日起從卓佳證券登記有限公司領取 ...