江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为江苏泛亚微透科技股份有限（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈金涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。现 任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所合伙人，本公司第三届董 事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司 或其附属企业提供财务、 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-013 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对控股 子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司控股子公司上海大音希声新型材料有限公司（以下 简称"大音希声"，公司持有大音希声 60%股权）。 一、申请银行贷款及担保情况概述 （一）担保基本情况 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司大音希声 投资 19,080.50 万元新建一个无机固态气体超效绝热材（气凝胶）研发生产基地， 建设一条新的气凝胶生产线，基于项目资金需求，大音希声拟向上海农村商业银 行股份有限公司崇明支行申请固定资产贷款 9,500 万元用于研发生产基地建设。 贷款期限 8 年，贷款利率执行浮动利率，在五年期以上贷款市场报价利率（LPR） 基础上减 45 基点。大音希声将其所持有的沪（2022）崇字不动产权第 007953 号 土地证及对应的在建工程作为向上述贷款事项提供抵押 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏泛亚微透科技股份有限公司拟对收购 上海大音希声新型材料有限公司股权形成的商誉 进行减值测试涉及的相关资产组价值评估项目 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 2024 年 4 月 15 日 | 声 明. | | --- | | 资产评估报告·摘要 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 资产评估报告·正文 | | 1 委托人、委估资产组所在主要企业及其他资产评估报告使用人 4 | | 二、 评估目的 | | ן ז 评估对象和评估范围 | | 四、 价值类型及其定义 . | | 五、 评估基准日 . | | 六、 评估依据 | | 评估方法 . 七、 | | 评估程序实施过程和情况 . 八、 | | 评估假设 九、 | | 十、 评估结论 | | 十一、 特别事项说明 | | 十二、 评估报告使用限制说明 . ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内公司共召开六次董事会会议，三次股东大会，五次董事会审计委员 会会议，一次董事会提名委员会会议，一次董事会薪酬与考核委员会会议及一次 董事会战略委员会会议。 本人作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人在2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 钱技平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。现 任江苏友联律师事务所管委会主任，本公司第三届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，我们均具备独立董事任职资格，未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，我们自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其 附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%及以上已发行股份的股东单位 任职；未直接或间接持有公司股票，不存 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 1、完善治理架构，促规范 为贯彻落实关于上海证券交易所提出的科创板上市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动江苏泛亚微透科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）持续优化经营、规范治理和积极回报投 资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公 司制定了 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案。公司将从以下几个方面 开展行动： 一、 聚焦经营主业，提升盈利能力 公司是一家拥有自主研发及创新能力的新材料供应商和解决方案提供商，围 绕"产品多元、市场利基"的发展战略，作为行业龙头美国戈尔的紧密追随者， 公司深耕新材料领域，围绕 ePTFE 膜、SiO2气凝胶等微观多孔材料为核心技术主 线，通过改变材料的结构、形态、厚度、表面几何形状，然后搭配不同特性的辅 助材料，研发出新的材料拓展新的应用领域，并在自制专用生产设备的过程中积 累了深厚的机械自动化设计与集成能力。通过对 ePTFE 膜等材料的改性及复合， 公司可以为客户定制化地开发具有特殊物理、化学特性的组件产品。产品主要应 ...

Innovation and R&D - The company has applied for a total of 18 new patents during the reporting period, including 8 invention patents and 10 utility model patents, bringing the total number of authorized patents to 237, which includes 48 invention patents and 177 utility model patents [2]. - R&D expenses for the year 2023 amounted to ¥24,938,851.06, representing a significant increase of 45.13% compared to the previous year [11]. - The number of R&D personnel increased to 65, accounting for 18.26% of the total workforce, up from 16.08% in the previous year [16]. - The company has established 10 core technologies in ePTFE membrane manufacturing, modification, and composite technology, achieving stable production and sales of core technology products [4]. - The company’s core technology includes non-patented know-how, which is difficult for competitors to replicate due to its complexity and resource requirements [7]. - The company has signed cooperation agreements with multiple universities and research institutions to enhance its R&D capabilities [43]. - The company is focusing on developing ePTFE and SiO2 aerogel-based products, with applications in automotive, consumer electronics, and aerospace industries [98]. - The company is committed to continuous research and development of innovative products with differentiated features to capture niche markets [99]. Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 410.55 million yuan, a year-on-year increase of 12.64% [52]. - The net profit attributable to shareholders was 86.54 million yuan, representing a year-on-year growth of 176.08% [52]. - The weighted average return on equity increased by 8.30 percentage points to 13.51% [52]. - The company’s cash flow from operating activities increased by 3.19% compared to the previous year, mainly due to revenue growth and increased government subsidies [55]. - The company’s total assets at the end of 2023 were 933.00 million yuan, a 6.87% increase from the beginning of the year [52]. - The company completed an investment of RMB 42 million, acquiring a 26.58% stake in Changzhou Lingtian New Energy Technology Co., Ltd. on June 20, 2023 [91]. - The company reported a profit of RMB 1,030,785.20 from this investment [91]. Market Position and Strategy - The company has been recognized as a national-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprise, enhancing its market position [8]. - The company has successfully replaced imports from international giants like Gore and Nitto, filling domestic gaps in key technologies [7]. - The company is actively expanding its market presence in emerging fields such as consumer electronics and new energy vehicles, anticipating rapid industry growth [3]. - The company aims to expand its market presence by exploring new application areas such as consumer electronics, new energy, and military industries [100]. - The company will continue to strengthen its market position and expand the number of niche markets to achieve sustainable growth [99]. Environmental Responsibility - The company emphasizes environmental responsibility, with production and R&D standards meeting national environmental protection requirements, significantly reducing waste generation [133]. - The company has implemented measures to reduce VOCs and particulate matter emissions, achieving a reduction of 35% to 40% in heat loss from high-temperature pipelines and equipment through the use of aerogel insulation [186]. - The company has invested approximately 1.9477 million yuan in environmental protection during the reporting period [134]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, ensuring quick response and operation during emergencies [158]. - The company has engaged third-party organizations to conduct quarterly monitoring of its wastewater, ensuring compliance with environmental standards [177]. - The company has developed internal procedures for waste management and chemical management to minimize environmental impact and promote green production [183]. - The company has strengthened its environmental management system, enhancing its ability to identify and control environmental risks [184]. Governance and Management - The company has established a structured governance framework to ensure transparency and accountability in its operations [102]. - The company has established a comprehensive performance evaluation and compensation system for senior management, linking their compensation to the company's operational results to ensure the achievement of business objectives [129]. - The company has established a performance evaluation system for senior management, reflecting their work capabilities and completion of responsibility targets in the annual performance rewards [169]. - The company has implemented a unified management system for subsidiaries, including financial management and investment decision-making, to ensure timely understanding and decision-making regarding subsidiary operations [131]. - The company plans to continuously optimize its internal control system, including operational control, financial management, and information disclosure, in response to changes in the macro environment and regulations [130]. Employee Engagement and Community Support - The company has a training program for employees to enhance their skills and competencies, aligning with the company's strategic development [139]. - The company has set up a "Micro Wish" care fund, raising over 3.5 million CNY to assist employees facing significant hardships due to unexpected events [191]. - The company has donated a total of 196,500 CNY to social causes during the reporting period [187]. - The company emphasizes cost control and profit awareness among employees to enhance internal management efficiency [101]. Profit Distribution - The company plans to maintain a profit distribution policy that ensures a minimum cash dividend ratio of 20% during profit distribution [121]. - In 2022, the company distributed a cash dividend of RMB 3.5 million to shareholders, amounting to RMB 5.00 per 10 shares [122]. - The company has a cash dividend policy that aims for a minimum of 80% of profit distribution in cash dividends when in a mature development stage without major capital expenditure plans [144]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan despite having positive distributable profits, which requires detailed disclosure of reasons and future plans [146]. - The company has established a consistent and reasonable profit distribution policy to ensure stable returns for investors [172]. Investor Relations - The company held three earnings conference calls during the reporting period: the 2022 annual earnings call, the 2023 semi-annual earnings call, and the 2023 third-quarter earnings call [199]. - The company conducted three investor relations activities through online interactive sessions at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [199]. - The company's official website features a dedicated investor relations section [199].

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2172 号 江苏泛亚微透科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称泛亚微透公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泛亚微透公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泛亚微透公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 泛亚微透公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 报告期内，我严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》 《泛亚微透司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第三届董事会于2021年9月15日完成换届，由于本人2023年内独立董事 任期届满六年，因此于2023年12月8日申请辞去独立董事、审计委员会委员及薪 酬与考核委员会委员职务。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许明强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，研究生学历， 注册会计师。现任宁波海威汽车零件股份有限公司财务总监，泛亚微透董事会 第一届、第二届及第三届独立董事。（现已离任） （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-012 江苏泛亚微透科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，江苏泛亚微透科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会择机向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限 为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大 会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-005 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议通知于2024年4月7日以直接送达、微信等方式发出，会议于2024年4月 16日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议由监事会主席张斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1.审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《泛亚微透 2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会 ...