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泛亚微透:泛亚微透董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-04-16 10:46
江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会审计委员会 一、2023年年审会计师事务所的基本情况 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 (一)会计师事务所基本情况 江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")为公司2023年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职, 切实对天健所在公司2023年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如 下: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)初始成立于2011年 7月,是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地 址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号,首席合伙人王国海。截至2023 年12月31日,天健所共有合伙人238人,共有注册会计师2272人,其中836人签 署过证券服务业务审计报告。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月24日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十 次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,后该议案于20 ...
泛亚微透:董事会审计委员会关于会计师事务所履职情况的评估报告
2024-04-16 10:46
江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,江苏泛 亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司")对天健会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"天健")在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经 评估,公司认为,近一年天健资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉 尽责,公允表达其意见。具体情况如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,结合公司 2023 年年报工作安排,天健对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放 与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等业务情况进行核查并出 具了专项报告。 在执行审计工作的过程中,天健就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项 ...
泛亚微透:泛亚微透第三届董事会第十六次会议决议公告
2024-04-16 10:44
证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2024-004 公司现任独立董事沈金涛先生、钱技平先生、陈强先生向董事会提交了 《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司 2023年年度股东大会上述职。 《泛亚微透2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泛亚微透")第 三届董事会第十六次会议(以下简称"会议")于2024年4月7日以直接送达、 微信等方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2024年4月16日以现场会议 方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长张云先生主 持,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定,会议形成的决议合法有效。 经与会董事认 ...
泛亚微透:泛亚微透董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-04-16 10:44
江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 16 日 江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上 市规则》及《科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等要求,公司董 事会就公司在任独立董事钱技平、陈强、沈金涛的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查独立董事钱技平、陈强、沈金涛的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》及《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 ...
泛亚微透:泛亚微透关于续聘会计师事务所的公告
2024-04-16 10:44
证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2024-009 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、拟聘任的会计师事务所名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "泛亚微透")于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》,本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告 如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | ...
泛亚微透:泛亚微透2023年内部控制评价报告
2024-04-16 10:44
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内 部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专 项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司代码:688386 公司简称:泛亚微透 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外,由于情况 ...
泛亚微透:泛亚微透2023年度审计报告
2024-04-16 10:44
目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 15—91 | | --- | | 三、财务报表附注……………………… ...
泛亚微透:东方证券承销保荐有限公司关于江苏泛亚微透科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2024-04-16 10:44
东方证券承销保荐有限公司 关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行""保荐机构")作为江苏泛 亚微透科技股份有限公司(以下简称"泛亚微透""公司")首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对泛亚微透 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意江苏泛 亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2015 号)核准,江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司")获准首次向社会 公众公开发行人民币普通股 17,500,000 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价 格为每股人民币 1 ...
泛亚微透:泛亚微透关于2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-16 10:44
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:是 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常关联交 易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的 独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关 联方产生依赖。 证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2024-011 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泛亚微透")于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议事前审议了 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》,独立董事一致同意本次日常 关联交易预计事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。 2024 年 4 月 16 日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》,关联董事张云先生及其 ...
泛亚微透:泛亚微透关于召开2023年度业绩说明会的公告
2024-04-16 10:44
证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2024-015 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五) 至 5 月 16 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@microvent.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 17 日发布公司 2023 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 5 月 17 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...