证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 江苏泛亚微透科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | |--------------------------|-------------------------------------------------------------| | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 常州投资集团有限公司：吴昊 | | | 复利投资：周帅 | | 参与单位名称及人员姓名 | 恺博基金：张鹏、张旭东 | | | 东方证券：顾高臣 | | | 古曲投资：蒋洁 | | | 海通证券：朱军军 | | 时间 | 2024 年 9 月 13 日、 2024 年 9 月 25 日 | | 地点 | 江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：王少华 证券事务代表：吕洪兵 | | 资者关系活动主要内容 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-029 江苏泛亚微透科技股份有限公司 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届监事会第一次会议（以下简称"会议"）于2024年9月20日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由全体监事共同 推举张斌先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 经与会监事投票表决，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会同意选举张斌 先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起 至第四届监事会届满之日止。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚 微透关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审 计部门负责人的公告》（公告编号：2024-030）。 第四届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 信达科会字[2024]第040号 致：江苏泛亚微透科技股份有限公司（下称"贵公司"、"公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派覃正伟律师及黄艺诗律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）《上海 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-027 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第三 届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关规定，公司于2024年9月20日召开了职工代表大会，会议 的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决， 选举丁荣华先生担任公司第四届监事会职工代表监事，丁荣华先生简历附后。 特此公告。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 21 日 附件： 丁荣华先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1990 年至 2004 年在中国南车戚墅堰机车厂任高级工程师；2004 年至 2008 年在常 州市太平洋电力设备集团有限公司任副总工程师；2008 年至 2010 年在北京博 望天成科技发展有限公司任研发项目主管、管理者代表、生产主 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-028 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届董事会第一次会议（以下简称"会议"）于2024年9月20日在公司会议室以现 场及视频方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由张云先生主 持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会同意选举张 云先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会同意聘任张云 先生为公司总经理。任期自第四届董事会第一 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-030 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部门负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于 2024 年 9 月 20 日分别召开 2024 年第一次临时股东大会、职工代表大会、第四届董事 会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举， 选举产生了公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员，同时聘任了高 级管理人员、审计部负责人和证券事务代表。现将具体内容公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 任期自 2024 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。张斌、毛文波简历 详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。 1、董事长：张云 2、非独立董事：张云、李建革、 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-031 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 08 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 24 日(星期二) 至 09 月 30 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@microvent.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-026 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： （二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,560,843 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,560,843 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.2297 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年9月 证券代码 ：688386 证券简称 ：泛亚微透 1 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会议案 | 7 | | 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | 7 | | 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 | 9 | | 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | 10 | 2 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规 定，特制定江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人沈金涛，已充分了解并同意由提名人江苏泛亚微透科技 股份有限公司第三届董事会提名为江苏泛亚微透科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏泛亚微透科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...