广州安必平医药科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2023]8759号 广州安必平医药科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称安必平公司) 管理层编制的截至2023年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安必平公司向中国证券监督管理委员会申请可转换公司债券 时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为安必平公司可转换公司 债券的必备文件,随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 安必平公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券 监督管理委员会《关于前次募集资金使 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | | 第一节 监事 30 | | | 第二节 监事会 31 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 财务会计制度 32 | | | 第二节 内部审计 35 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议所审议相关事项的 1 展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。 综上，我们同意公司使用不超过 18,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金 管理，在上述额度内的资金可在投资期限循环滚动使用。 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《广州安必平医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，作为广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第三届董事 会第二十五次会议所审议的相关事项，基于独立判断的立场发表意见如下： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-054 广州安必平医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日 至 2023 年 8 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年8月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

民生证券股份有限公司 关于广州安必平医药科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定， 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州安必平医药科技股份有 限公司（以下简称"安必平"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，负责安必平上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐机构已建立健全并有效 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 执行了持续督导制度，并制 | | | | 定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 保荐机构已与安必平签订 | | | | 《保荐协议》，该协议明确了 | | | | 双方在持续督导期间的权利 | ...

广州安必平医药科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 8 月 14 日广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"安必平"、 "公司"）召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常业务开展的情况下，使 用额度不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、风险等级低的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通 知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实 施以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用 期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-051 本次公司现金管理使用自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好、 风险等级低的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大 额存单、协定存款等），且该等现金管理产品 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州安必平医药科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1489 号），广州安必平医 药科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,334 万股，每 股发行价格 30.56 元，新股发行募集资金总额为 71,327.04 万元，扣除发行费 用 7,332.49 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 63,994.55 万元。 证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-049 广州安必平医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 14 日广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"安必平"、 "公司"）召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议,审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额 度不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划正 常进行的前提下进行现金管理 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-050 广州安必平医药科技股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州安必平医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1489 号），广州安必平医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,334 万股，每股发行价格 30.56 元，新股发行募集资金总额为 71,327.04 万元，扣除发 行费用 7,332.49 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 63,994.55 万元。 上述募集资金已全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 14 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（中汇会 验[2020]5523 号）。 （二）募集资金使用情况和结余情况 2020 年使用 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-052 广州安必平医药科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，广州安必平医药科技股份有限公司(以 下简称"公司"或者"本公司")编制了截至 2023 年 6 月 30 日止(以下简称截止 日)的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州安必平医药科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1489 号），广州安必平医药科 技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 2,334 万股，每股发行价格 30.56 元，新股发行募集资金总额为 71,327.04 万元， 扣除发行费用 7,332.49 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 63,994.55 万 元 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-048 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况 和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和 财务状况等事项。所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州 安必平医药科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《广州安必平医药科技股 1 份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 广州安必 ...