公司代码：688393 公司简称：安必平 广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州安必平医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-007 广州安必平医药科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全 体监事。本次会议由监事会主席彭振武先生召集并主持，会议应参与表决的监 事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议,形成如下决议： （一）审议同意《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所 包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事 项。所披露的信息真实、准确、完 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-012 广州安必平医药科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大 会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述议案已经公司第四届董事 会独立董事专门会议第二次会议审议，独立董事全票同意议案内容并同意将该议 案提交公司董事会审议。本议案尚 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-010 广州安必平医药科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）募集资金使用情况和结余情况 2020 年使用募集资金 18,267.83 万元，2021 使用募集资金 14,819.65 万元， 2022 年度使用募集资金 10,958.23 万元，本年度使用募集资金 5,197.63 万元，其 中：使用募集资金 3,663.52 万元直接投入募集资金项目，使用募集资金 1,534.11 万元永久补充流动资金。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 170,107,448.14 元， 其中募集资金账户结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费等的净额）余额为 107,448.14 元，购买定期存款产品及理财产品余额 170,000,000.00 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 码:浙24NK28UKX8 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) ...

广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、 独立董事年度履职概况 （一）参与董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 8 次董事会和 3 次股东大会，其中 2 次临时股东 1 本人吴翔作为广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《广州安必平医药科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下 简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工 作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发 挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 吴翔先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1991 年毕业于中国政 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人宋小宁作为广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，在 2023 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《广州安必平医药科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，忠实履行职责， 在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整 体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责工作情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 宋小宁先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2010 年 7 月至今任教于中山大学管理学院会计系，副教授；2016 年 5 月至 2019 年 10 月曾任广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立 ...

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司发展需要， 为加强研发技术团队建设，进一步提升公司的创新能力和技术水平，经公司管理 层研究决定，新增认定陈勉乔博士、朱俊轩博士、苏仲春博士为核心技术人员。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于新增认定 核心技术人员的议案》，同意新增认定陈勉乔博士、朱俊轩博士、苏仲春博士为 公司核心技术人员。本次新增认定的核心技术人员具体情况如下： 陈勉乔先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汕头大学生物 化学与分子生物学博士。历任深圳意达凯能源科技有限公司分子克隆组负责人， 深圳太太基因工程有限公司研发部经理，深圳市晋百慧生物有限公司基因诊断经 理、高级研发经理。2021 年 8 月至今，就职于公司，现任高级研发项目经理。 朱俊轩先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，日本东北大学 分子生物毒理学博士。历任上海博威生物医药有限公司高级研究员，上海厦维生 物技术有限公司研发经理，上海汇吉生物技术有限公司病理产品线研发总监。 2023 年 3 月至今，就职于公司，现任蛋白及形态研究院院长。 证券代码：68 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-009 广州安必平医药科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）成立 于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为杭州市上城区新业 路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生，拥有财政部颁发的会 计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人数量 为 103 人，注册会计师 701 人。上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数： 159 家，审计收费总额 13,684 万元。这些上市公司主要行业涉及制造业-专用设 备制造业，信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，制造业 -电气机械及器材制造业，制造业-计算机、 ...