| 回购方案首次披露日 | 2024/7/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元 15,000 万元~30,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 177.2018 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 3.02% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 13,554.13 | | 实际回购价格区间 | 69.70 元/股~80.55 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第四次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份暨"提质增效重回报"行动 方案的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 3 个月使用不低于人民币 15,000 万元（含），不高于人民币 30,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价 交易 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-038 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订 〈公司章程〉的议案》，具体内容如下： 具体修订情况如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司经营发展需要和实际情况，拟扩大公司经营范围，拟增加经营范围： 食品互联网销售；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务；医疗服务；互联网 销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊 医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学 品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；医护人员防护 用品批发；医护人员防护用品零售；母婴用品销售；远程健康管理服务；健康咨 询服务（不含诊疗服务）；医院管理等。 公司原经营范围： 生物科技领域内的技 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-039 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

上海市通力律师事务所关于江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:江苏硕世生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏硕世生物科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、卓海萍律师(以下简称"本所律 师")根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏硕世生物科技股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 章程 二〇二四年九月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 11 | | | 第一节 | | 股东 11 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 19 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | | 董事会 | 30 | | 第一节 | | 董事 | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | | 监事会 | 43 | | 第一节 | | 监事 | 43 | | 第二节 | | 监事会 | 44 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-037 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,041,039 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 25,041,039 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.8441 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.8441 | | （%） | ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 证券简称：硕世生物 证券代码：688399 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、 授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人 签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 9 月 19 日 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 证券简称：硕世生物 证券代码：688399 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 9 月 19 日 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世 生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次 临时股东大会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 问题三：二季度营收和一季度差不多，但是为什么二季度是亏损的？ 公司第二季度相较于第一季度，净利润出现环比下降，主要因素包括：第二季 度营业收入环比减少 5.3%；产品综合毛利率环比降低 5.8%，导致毛利润下降；第二 季度运营成本上升，期间三项费用相较于第一季度显著增加；政府补贴额度减少； 以及第二季度权益工具投资的公允价值变动导致损失。 江苏硕世生物科技股份有限公司来访登记表 问题四：信息化和数字化转型方面，公司做了哪些工作以及怎样为现有业务赋 能？ 投资者来访类 型 □ 一对一沟通 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 □现场参观 □ 新闻发布会 █其他：电话会议 参与单位名称 共 52 家机构，参会机构名单详见附表。 时间 2024 年 9 月 2 日 地点 江苏省泰州市药城大道 837 号 上市公司参加 人员 董事长、总经理：王国强； 董事、副总经理、董事会秘书：胡园园； 财务总监：孟元元； 研发中心总经理：金巍； 资本市场总监：赵鹏 活动主要内容 介绍 问题一：国际收入大幅增长主要原因，公司未来 1-2 年海外推广规划，重点区域 营销策略？ 公司当前有 600 多 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-036 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 2%暨 回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 121.0660 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 2.07% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 9,207.59 | | 实际回购价格区间 | 69.70 元/股~79.70 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 16 日召开了第三届董事 ...