本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日下午 14:00 以通讯方式召开第三届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日向 各位监事发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定。 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-055 江苏硕世生物科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告 会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论， 会 议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 江苏硕世生物科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 28 日 监事会认为：公司与关联人发生的关联交易属于公司的正常经 营需求，有利于公司业务的发展；2025 年关联交易预计依据公平的 原则，价格公允、合理，不会 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 环境、社会和公司治理（ESG）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件 及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ...

上述三人于公司首次公开发行股票并上市前签署了《一致行 动协议》，并分别于 2022 年 12 月 5 日、2023 年 12 月 5 日续签了 《一致行动协议》。为促进公司持续稳健发展，基于共同理念，经 充分沟通协商，房永生、梁锡林和王国强于 2024 年 12 月 5 日续 签了《一致行动协议》。 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-054 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年12月5日收到公司实际控制人房永生先生、梁锡林先生、王国强 先生关于续签《一致行动协议》的通知。鉴于各方在2023年12月5 日签署续签的《一致行动协议》已到期，为完善公司治理，保证 公司经营的连续性和稳定性，实现对公司实质且有效的控制，各 方续签《一致行动协议》，具体情况如下： 一、 本次续签《一致行动协议》的背景情况 房永生、梁锡林通过绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业(有 限 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 11 月 26 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-053 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二)至 11 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sssw@s-sbio.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 三、参加人员 董事长、总经理：王国强 董事、副总经理、技术总监：刘中华 会议召开时间：2024 年 1 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 江苏硕世生物科技股份有限公司来访登记表 投资者来访类 型 □ 一对一沟通 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 □现场参观 □ 新闻发布会 █其他：电话会议 参与单位名称 详见附件参会名单。 时间 2024 年 10 月 28 日 地点 江苏省泰州市药城大道 837 号 上市公司参加 人员 董事、副总经理、董事会秘书：胡园园； 财务总监：孟元元； 研发中心总经理：金巍； 资本市场总监：赵鹏 活动主要内容 介绍 问题一：请问公司呼吸道全自动化干式免疫分析仪推广入院进展如何，公司在 呼吸道检测领域的布局和中长期战略是怎样的？ 回复：2024 年第三季度，公司针对 SIC-1000（全自动化干式免疫分析仪）展开 了全国及区域性招商推广活动，目前，该仪器的市场推广及医院准入工作正按计划 有序进行。 公司目前在呼吸健康领域的中长期战略是成为一家可为临床提供呼吸道感染的 "门急诊全自动化高通量快筛+实验室核酸诊断+疑难病例 mNGS/tNGS 补充诊断" 的全场景、多技术平台、全面的病原学诊断解决方案提供者。 在呼吸道检测领域的布局包括： （1）产品多元化：主要包括甲乙流、肺炎支原体、 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-051 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 1、联系地址：江苏省泰州市药城大道 837 号 2、联系电话：0523-80225599 3、电子邮箱：sssw@s-sbio.com 特此公告。 江苏硕世生物科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘 任证券事务代表的议案》，同意聘任石珊女士为公司证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 石珊女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证 明，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相 关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法 规和规范性文件的规定。石 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-048 江苏硕世生物科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开第三届监事会第 六次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日向各位监事发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论，会 议以记名投票方式审议通过了如下议案： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-050 (三)投资期限 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"硕世生物"）于 2024年10月25日召开第三届董事会第八次会议，第三届监事会第六次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正 常经营及确保资金安全的情况下，拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 200,000万元（含本数）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过议案并作出 决议之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体 情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 (一)投资目的 为提高自有资金的使用效率，维护上市公司和股东的利益，在保证正常经 营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司对闲置自 有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品。 (二)资金来源及额度 在确保不 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日 收到国家药品监督管理局签发的医疗器械注册证（体外诊断试 剂），具体信息如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 | 序号 | 产品名称 | 注册编号 | 注册证 | 注册 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 有效期 | 分类 | | | 1 | 登革病毒核酸检测试剂盒 | 国械注准 | 至 2029 年 | 三类 | 本试剂盒用于定性检测人血 | | | （荧光 PCR 法） | 20243402095 | 10月23日 | | 清样本中的登革病毒核酸。 | 二、对公司的影响 上述《医疗器械注册证》的取得，丰富了公司产品种类，扩 充了公司在体外诊断领域的布局，不断满足多元化的临床需求， 将增强公司综合竞争力，有利于进一步提高公司的市场拓展能力。 三、风险提示 上述产品获证后的实际销售情 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏硕世生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2224 号）和上海证券交易所自律监管决定 书[2019]267 号核准同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,466 万股，发行价格 46.78 元/股，新股发行募集资金总额为 68,579.48 万元，扣除发行费用 7,286.12 万元后，募 集资金净额为 61,293.36 万元，上述募集资金已经全部到位，并由立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，出具信会师报字[2019] 第 ZA15841 号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。 二、募集资金投资项目情况 招商证券股份有限公司关于 江苏硕世生物科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"招商证券"）作为江苏硕世生物 科技股份有限公司（以下简称"硕世生物"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募 ...