证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-037 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,041,039 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 25,041,039 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.8441 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.8441 | | （%） | ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 证券简称：硕世生物 证券代码：688399 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、 授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人 签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 9 月 19 日 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 证券简称：硕世生物 证券代码：688399 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 9 月 19 日 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世 生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次 临时股东大会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 问题三：二季度营收和一季度差不多，但是为什么二季度是亏损的？ 公司第二季度相较于第一季度，净利润出现环比下降，主要因素包括：第二季 度营业收入环比减少 5.3%；产品综合毛利率环比降低 5.8%，导致毛利润下降；第二 季度运营成本上升，期间三项费用相较于第一季度显著增加；政府补贴额度减少； 以及第二季度权益工具投资的公允价值变动导致损失。 江苏硕世生物科技股份有限公司来访登记表 问题四：信息化和数字化转型方面，公司做了哪些工作以及怎样为现有业务赋 能？ 投资者来访类 型 □ 一对一沟通 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 □现场参观 □ 新闻发布会 █其他：电话会议 参与单位名称 共 52 家机构，参会机构名单详见附表。 时间 2024 年 9 月 2 日 地点 江苏省泰州市药城大道 837 号 上市公司参加 人员 董事长、总经理：王国强； 董事、副总经理、董事会秘书：胡园园； 财务总监：孟元元； 研发中心总经理：金巍； 资本市场总监：赵鹏 活动主要内容 介绍 问题一：国际收入大幅增长主要原因，公司未来 1-2 年海外推广规划，重点区域 营销策略？ 公司当前有 600 多 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-036 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 2%暨 回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 121.0660 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 2.07% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 9,207.59 | | 实际回购价格区间 | 69.70 元/股~79.70 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 16 日召开了第三届董事 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-033 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-031 江苏硕世生物科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日下午 14:00 以现场方式召开第三届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日向 各位监事发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论，会 议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 半年度报告及其摘要的议案》； 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序 符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制的 2024 年半年度报告内容公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经 营成果等事项，信息真实 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-035 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-030 江苏硕世生物科技股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 60.6045 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.03% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 4,559.90 | | 实际回购价格区间 | 69.70 元/股~79.65 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第四次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份暨"提质增效重回报"行动 方案的议案》，同意公 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-029 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"硕世生物"） 持有上海元宋生物技术有限公司（以下简称"元宋生物"）9.0561%的股权，元 宋生物为硕世生物的参股公司。 元宋生物注册资本拟从 122.6795 万元增加至 146.5523 万元，拟新增注 册资本 23.8728 万元，此次增资由舟山越能塬阳创业投资中心（有限合伙）（以 下简称"越能投资"）、泰州景越玖远创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"景越玖远"）、上海晓风腾企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"晓 风腾"）、上海元宋企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"元宋合伙"） 认购，增资价格为 301.60 元/注册资本，共计出资 7,200 万元，其中公司关联方 景越玖远出资 3,000 万元，元宋合伙出资 1,200 万元。硕世生物综合 ...