江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 证券简称：硕世生物 证券代码：688399 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 7 月 16 日 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》、《江苏 硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第 一次临时股东大会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-021 注 2：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持 股数量。 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购 股份暨"提质增效重回报"行动方案的议案》。本次回购股份事项的具体内容 详见公司于 2024 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏硕世生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司 "提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-019）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份方案的前一 交易日（2024 年 6 月 28 日）登记在 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-020 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 ...

● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过 人民币 30,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将用于依法注销减少注册资本。 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-019 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 90 元/股（含），该价格不超过公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 130%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式回购股份。 ● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上的股东及全体董事、监事、高级管理人员在董事会通过回购决议之日的未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划或所持公司股份尚 ...

| | | | 至 | | 麻疹和风疹病毒实时 PCR 试剂盒是一 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | No. V12 | 2029 | | 种基于实时 PCR 技术的体外诊断试剂 | | | 麻疹和风疹病毒实 | 086238 | | Class | 盒，用于临床上定性检测有呼吸道感 | | 3 | | | 年 6 | | | | | 时 PCR 检测试剂盒 | 0008 | | C | 染迹象和症状或皮肤症状以及临床和 | | | | Rev.00 | 月 6 | | 流行病学风险因素的患者咽拭子样本 | | | | | 日 | | | | | | | | | 中的麻疹病毒和风疹病毒核酸。 | | | 淋病奈瑟菌/沙眼 | No. V12 | 至 | | 淋病奈瑟菌/沙眼衣原体/解脲支原体 | | | 衣原体/解脲支原 | | 2029 | | 实时 PCR 试剂盒是一种基于实时 PCR | | | | 086238 | | Class | | | 4 | | | 年 6 | | 技术的体外诊断试剂盒，用于临床上 | | | 体实时 PCR 检测试 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 证券简称：硕世生物 证券代码：688399 江苏硕世生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 5 月 23 日 江苏硕世生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 江苏硕世生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》、《江苏 硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年年 度股东大会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、 授权委托书等， ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-016 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日 收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")签发的医 疗器械注册证（体外诊断试剂）,具体信息如下: 一、医疗器械注册证的具体情况 序号 产品名称 注册编号 注册证 有效期 注册 分类 预期用途 1 登革病毒 NS1 抗原检测试 剂盒（胶体金法） 国械注准 20243400888 至 2029 年 5 月 8 日 三类 本试剂盒用于定性检测人血 清或血浆样本中的登革热病 毒 NS1 抗原。 上述产品获证后的实际销售情况取决于未来市场的推广效 果以及市场的实际需求，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩 的影响。敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。 特此公告。 二、对公司的影响 上述《医疗器械注册证》的取得，丰富了公司产品种类，扩 充了公司在体外诊断领域的布局，不断满足多元化的临床需求 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-015 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四)至 05 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 sssw@s-sbio.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 16 日上午 10:00- 11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 05 月 1 ...

二、对公司的影响 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-014 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")签发的医疗器械注 册证（体外诊断试剂）,具体信息如下: 江苏硕世生物科技股份有限公司董事会 上述《医疗器械注册证》的取得，丰富了公司产品种类，扩充了 公司在体外诊断领域的布局，不断满足多元化的临床需求，将增强公 司综合竞争力，有利于进一步提高公司的市场拓展能力。 三、风险提示 上述产品获证后的实际销售情况取决于未来市场的推广效果以 序号 产品名称 注册编号 注册证有 效期 注册分 类 预期用途 1 恶性疟原虫/间日疟原虫抗 原检测试剂盒（胶体金法） 国械注准 20243400764 至 2029 年 4 月 25 日 三类 本产品用于定性检测全血 样本中恶性疟原虫分泌的 富组氨酸蛋白（PfHRP-Ⅱ） 和间日疟原虫分泌 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 〔2022〕26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南 第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表")。 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 二〇二三年度 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc-mof.gov.cn）"进行变 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏硕世生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11425 号 江苏硕世生物科技股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏硕世生物科技股份有限公司 ...