1、审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-028 江苏硕世生物科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日下午 14:00 以通讯方式召开第三届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日向各 位监事发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的 召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论， 会 议以记名投票方式审议通过了如下议案： 特此公告。 江苏硕世生物科技股份有限公司监事会 监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，公司此 次放弃对元宋生物增资的优先购买权，构成了一项关联交易，本次 放弃 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 江苏硕世生物科技股份有限公司来访登记表 投资者来访 类型 □ 一对一沟通 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 □现场参观 □ 新闻发布会 █其他：电话会议 访谈单位及 人员 中邮证券：蔡明子、岑峻宇； 国投证券：梁丹丹，梅求军； 富业盛德：吴亚林； 信展私募：邱隆平； 三头牛基金：林伟杰； 高维投资：吴一策； 光帆基金：陈林子； 鸣海投资：于海鹏； 精砚私募：林彦宏 时间 2024 年 7 月 30 日 地点 江苏省泰州市药城大道 837 号 上市公司参 加人员 董事、副总经理、董事会秘书：胡园园； 财务总监：孟元元； 研发总监：金巍； 资本市场总监：赵鹏 活动主要内 容介绍 1、Q: 鉴于公司目前持有较为充裕的现金资源，请问公司对于未来有何具体规划或投 资意向？ A：公司将基于所处行业的发展阶段、当前的经营状况以及未来的战略规划，合理分 配资金于研发创新、市场拓展、日常运营、新生产基地的建设以及对外投资项目等多个方 面。在投资布局上，公司优先考虑与自身业务存在协同效应的上下游产业链企业，希望实 现资源优化配置与互利共赢。同时，公司秉持稳健经营的原则，在确保日常运营资金需 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-027 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第四次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份暨"提质增效重回报"行 动方案的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 3 个月使用不低于人民币 15,000 万元（含），不高于人民币 30,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价 交易方式以不超过人民币 90.00 元/股（含）的价格回购股份。 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-026 江苏硕世生物科技股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第四次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份暨"提质增效重回报"行 动方案的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 3 个月使用不低于人民币 15,000 万元（含），不高于人民币 30,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价 交易方式以不超过人民币 90.00 元/股（含）的价格回购股份。本次回购的股份将 全部用于减少公司注册资本。 本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏硕世生物科技股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-025）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-025 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人 民币 30,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将用于依法注销减少注册资本。 ● 回购股份价格：不超过人民币 90 元/股（含），该价格不超过公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 130%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式回购股份。 ● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以 上的股东及全体董事、监事、高级管理人员在董事会通过回购决议之日的未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划或所持公司股份尚在限售期内。若未 来拟实施股 ...

24SH7200128/RR/pz/cm/D13 上海市通力律师事务所关于江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏硕世生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏硕世生物科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、俞挺律师(以下简称"本所律师") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏硕世生物科技股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2024年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-024 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通知债权人的原因 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第四次会议和 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份暨"提质增效重回报" 行动方案的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 3 个月使用不低于人民 币 15,000 万元（含），不高于人民币 30,000 万元（含）的自有资金，通过集中 竞价交易方式以不超过人民币 90.00 元/股（含）的价格回购股份。本次回购的 股份将全部用于减少公司注册资本。 本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏硕世生物科技股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份暨公司 ...

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司会议室 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-023 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,378,828 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,378,828 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 44.9997 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 44.9997 | | （%） | ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 江苏硕世生物科技股份有限公司来访登记表 投资者来访 类型 □ 一对一沟通 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 █ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 其他：电话会议 访谈单位及 人员 国联证券：杨烨辉；华鑫证券：胡博新；山西证券：杜鹏程；华安证券：钱琨；金元证 券：黄旭；中信证券（山东）：周建宁、刘磊。 时间 2024 年 7 月 10 日 15:00-17:30 地点 江苏省泰州市药城大道 837 号 上市公司参 加人员 董事长、总经理：王国强； 董事、副总经理：刘中华； 董事、副总经理、董事会秘书：胡园园； 财务总监：孟元元。 活动主要内 容介绍 1、Q:公司如何看待当前 IVD 企业所面临的行业内卷现象以及市场前景？ A:前几年，由于新冠病毒检测需求的急剧上升，促使众多企业纷纷涌入体外诊断领 域，但随着后疫情时代的到来，体外诊断行业在集中采购压力和同质化竞争的双重挑战 下，正经历着深刻的行业重塑。在此过程中，规模较小、创新能力不足或成本优势不明显 的企业可能面临市场淘汰的风险。相比之下，具备核心竞争力及强大研发能力的企业，以 及拥有规模化生产能力和成本控制能力的企业，将在 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-022 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股 份暨"提质增效重回报"行动方案的议案》。本次回购股份事项的具体内容详见 公司于 2024 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏硕世生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司"提质增 效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-019）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登 记日（2024 年 7 月 10 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名 称、持股数量、持股比例情况公告 ...