证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-015 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四)至 05 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 sssw@s-sbio.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 16 日上午 10:00- 11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 05 月 1 ...

二、对公司的影响 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-014 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")签发的医疗器械注 册证（体外诊断试剂）,具体信息如下: 江苏硕世生物科技股份有限公司董事会 上述《医疗器械注册证》的取得，丰富了公司产品种类，扩充了 公司在体外诊断领域的布局，不断满足多元化的临床需求，将增强公 司综合竞争力，有利于进一步提高公司的市场拓展能力。 三、风险提示 上述产品获证后的实际销售情况取决于未来市场的推广效果以 序号 产品名称 注册编号 注册证有 效期 注册分 类 预期用途 1 恶性疟原虫/间日疟原虫抗 原检测试剂盒（胶体金法） 国械注准 20243400764 至 2029 年 4 月 25 日 三类 本产品用于定性检测全血 样本中恶性疟原虫分泌的 富组氨酸蛋白（PfHRP-Ⅱ） 和间日疟原虫分泌 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 〔2022〕26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南 第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表")。 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 二〇二三年度 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc-mof.gov.cn）"进行变 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏硕世生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11425 号 江苏硕世生物科技股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏硕世生物科技股份有限公司 ...

.您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.bgcv.cn）"进行查 ：" 江苏硕世生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11422 号 江苏硕世生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称硕世生物) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 | 目求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-95 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高光侠） 2023年度，作为江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》的相关规定，在2023年度工作中恪尽职守，勤勉尽责，积 极出席会议，严格审议董事会各项议案，并对董事会重要决策事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的专业职能，为公司的经营决策和规 范化运作提出了合理的意见和建议，维护了公司及全体股东尤其是中 小股东的合法利益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2023年9月公司完成董事会换届，本人担任公司第三届董事会独 立董事，董事会提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，战略 委员会委员。基本情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高光侠，男，1965年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士学历，研究员（二级）。2001年8月至2005年1月：中国科学院微生 物研究所，"百人计划"研究员；2005年2 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露，促进 公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规以及《江苏硕世生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在 规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监 管部门备案。 第三条 本制度应当适用于公司和如下人员和机构（以下简称"信息披露义务人"）： 公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资 产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-013 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-007 江苏硕世生物科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00 以现场会议方式召开第三届监事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日 向各位监事发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论,会议 以记名投票方式审议通过了如下议案: 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 监事会认为：2023 年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司 章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维 护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 江苏硕世生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 江苏硕世生物科技股份有限公司 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一条 为规范江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可以参照本制度执行。 第四条 公司聘用或者解聘会计师事务所时，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘用会计师事务所开展审计工作。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的主 ...