证券代码：688419 证券简称：耐科装备 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 2024年年度股东大会会议议案 5 | | | | 议案一：《关于 | 2024 | 年度报告和摘要的议案》 5 | | 议案二：《关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案三：《关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案》 7 | | 议案四：《关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》 8 | | 议案五：《关于 | 2025 | 年度财务预算报告的议案》 9 | | 议案六：《关于 | 2024 | 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 | | 10 | | | | 议案七：《关于确认 | | 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关 | | 联交易额度的议案》 12 | | | | 议案八：《关于续聘 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2024年年度股东大会会议议程 3 | | | 2024年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一：《关于 年度报告和摘要的议案》 5 | 2024 | | 议案二：《关于 年度董事会工作报告的议案》 6 | 2024 | | 议案三：《关于 年度监事会工作报告的议案》 7 | 2024 | | 议案四：《关于 年度财务决算报告的议案》 8 | 2024 | | 议案五：《关于 年度财务预算报告的议案》 9 | 2025 | | 议案六：《关于 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 | 2024 | | 10 | | | 议案七：《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关 | | | 联交易额度的议案》 12 | | | 议案八：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 14 | | | 议案九：《 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-017 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/13 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2024 13 9 | 9 | 日~2025 | 年 | 12 | 日 | | 预计回购金额 | 2,000万元~3,000万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 62.08万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.76% | | | | | | | 累计已回购金额 | 1,903.51万元 | | | | | | ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-016 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年6月23日 14点30分 召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科 技股份有限公司办公区二楼 会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 网络投票起止时间：自2025年6月23日 至2025年6月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-016 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备 科 技股份有限公司办公区二楼会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 股东大会召开日期：2025年6月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 耐科装备科技股份有限公司（以下简称"耐科装备"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规 章及业务规则，对耐科装备核心技术人员离职的事项进行了认真、审慎的核查， 核查情况如下： 一、本次核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员汪祥国先生原担任公司技术中心半导体装备技术部研发 一组组长，于 2023 年 4 月 1 日达到法定退休年龄，继续被公司返聘并签订《返 聘合同》。近日，汪祥国先生因个人原因申请不再继续返聘辞去公司所任职务， 并办理完成相关离职手续。离职后，汪祥国先生将不再担任公司任何职务。公司 及董事会对汪祥国先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢。 （一）核心技术人员的具体情况 汪祥国先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-015 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技 术人员汪祥国先生于近日因个人原因申请不再继续返聘并已办理完 成离职手续，不再担任公司任何职务。基于前述情形，公司将不再认 定汪祥国先生为公司核心技术人员。 汪祥国先生工作期间参与的知识产权均为职务成果，相关所有权 均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠 纷，汪祥国先生的离职不影响公司知识产权的完整性。 汪祥国先生与公司签有《劳动合同》、《聘用合同》、《保密协 议》及《员工竞业禁止协议》，双方对保密内容以及权利义务、竞业 限制事项等进行了明确约定。截至本公告披露日，公司未发现汪祥国 先生有违反关于保密、竞业限制等相关约定的情形；汪祥国先生与公 司不存在劳动争议或潜在纠纷。 截至本公告披露日，汪祥国先生已完成工作交接，公司各项研发 活动均处于正常有序的推进状态。汪祥国先生的离 ...

耐科装备公告，公司核心技术人员汪祥国先生因个人原因申请不再继续返聘并已办理完成离职手续，不 再担任公司任何职务。汪祥国先生工作期间参与的知识产权均为职务成果，相关所有权均归属于公司， 不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性。公司将 不再认定汪祥国先生为公司核心技术人员。 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-014 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召 开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股份，回购股份将在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。回 购价格不超过 30 元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本 数），不超过人民币 3,000 万元（含本数），回购期限为自董事会审议通过本次回 购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回 ...

智通财经4月28日电，耐科装备董事长黄明玖在今日举行的业绩会上表示，美国加征关税会增加其客户 在中国采购装备的成本，对该公司在美产品销售有一定影响。据介绍，耐科装备销往美国客户的产品主 要是挤出成型装备细分产品中的成型模具，是塑料挤出成型生产线最关键的单元，但在整条生产线中投 入占比只有十分之一不到，根据调查，采购成本提高部分客户短期内勉强还可以接受，但如果长期高关 税，产品性价比优势会明显减弱，可能部分客户会丢失，且新客户开发难度加大。（记者 郭辉） 耐科装备：长期高关税或致部分客户丢失 减弱产品性价比优势 ...