证券代码：688419 证券简称：耐科装备 安徽耐科装备科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 2026 年 4 月 安徽耐科装备科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料目录 | 2025年年度股东会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2025年年度股东会会议议程 3 | | | 2025年年度股东会会议议案 6 | | | 议案一：《关于<2025 年度报告>和摘要的议案》 5 | | | 议案二：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 6 | | | 议案三：《关于 年度利润分配预案的议案》 7 | 2025 | | 议案四：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 9 | | | 议案五：《关于修订<安徽耐科装备科技股份有限公司董事、高级管理 | | | 人员薪酬管理办法>的议案》 10 | | | 议案六：《关于 年度董事薪酬标准的议案》 11 | 2026 | | 议案七：《关于使用结余募集资金投资建设新项目的议案》 12 | | | 听取《2025 年度独立董事述职报告》 13 | | 安徽耐科装备科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 为保 ...

内部控制审计报告 安徽耐科装备科技股份有限公司 容诚审字[2026]230Z0767 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]230Z0767 号 安徽耐科装备科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称耐科装备）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是耐科 装备董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报 ...

审计报告 安徽耐科装备科技股份有限公司 容诚审字[2026]230Z0075 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 一、审计意见 我们审计了安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称耐科装备）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了耐科装备 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则，我们独立于耐 科装备公司，并遵守了独立性准则中适用于公众利益实体财务报表审计的规定， 同时履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 | 序号 ...

（二） 保荐代表人 国元证券股份有限公司 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 2025 年 持续督导工作现场检查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽耐 科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"耐科装备"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对耐科装备 2025 年（以下简称"本持续督导期"）的情况进行了现场检查。现就现场检查的有 关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一） 保荐机构 国元证券股份有限公司 高震、佘超 （三） 现场检查时间 2026 年 3 月 13 日、2026 年 3 月 18 日 （四） 现场检查人员 高震、陈华卿 （五） 现场检查内容 公司治理及内部控制状况、信息披露情况、独立性、与关联方的资金往来、募 集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履 行情况等。 （六） 现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所并与公司高级管理人员等进行沟通； 2、查阅本持续督导期间公司建立或更新的内部控制制度等文件 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 确认 2025 年度日常关联交易 及 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 耐科装备科技股份有限公司（以下简称"耐科装备"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计 2026 年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交 易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利 益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提 交公司第五届董事会第十七次会议审议。 3.董事会审议情况和关联董事回避情况 公司于 2026 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十七次会议 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 耐科装备科技股份有限公司（以下简称"耐科装备"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就耐科装 备 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207号文核准，公司于2022年10 月向社会公开发行人民币普通股（A股）20,500,000.00股，每股发行价为37.85 元，应募集资金总额为人民币77,592.50万元，根据有关规定扣除发行费用 7,459.37万元后，实际募集资金金额为70,133.13万元。该募集资金已于2022年 11月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]230Z0300号《验资报告》验证。公 ...

国元证券股份有限公司关于 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于使用部分结余募集资金投资新项目的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽 耐科装备科技股份有限公司（以下简称"耐科装备"、"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对耐科装备使用部分结余 募集资金投资新项目事项进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207 号文核准，本公司于 2022 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,500,000.00 股，每股发行价为 37.85 元，应募集资金总额为人民币 77,592.50 万元，根据有关规定扣除发行费 用 7,459.37 万元后，实际募集资金金额为 70,133.13 万元。该募集资金已于 2022 年 11 月 2 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2022]230 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 2025年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2025 年度独立董事述职报告 作为安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"耐 科装备"）的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《安徽耐科装备科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《安徽耐科装 备科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作 制度》"）等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公 司股东会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专 门委员会各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现 将本人2025年度履职情况报告如下： （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"耐 科装备"）的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《安徽耐科装备科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《安徽耐科装 备科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作 制度》"）等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公 司股东会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专 门委员会各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现 将本人2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 毛腊梅：女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学 专业本科学历，教授、中国注册会计师、中国商业会计学会测评委员 会常务理事、安徽省财政厅会计准则咨询专家、铜陵市中小企业局项 目评审库专家。1992年至今，在铜陵学院会计学院工作 ...

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作 制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人在履职 过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投 资者的利益，不存在影响独立性的情况。 安徽耐科装备科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"耐 科装备"）的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《安徽耐科装备科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《安徽耐科装 备科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作 制度》"）等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公 司股东会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专 ...