安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 报告期内，董事会审计委员会共计召开了5次会议，并严格按照 相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行 职责。 | 会议时间 | 议案 | 决议结果 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）议案 | 1《关于董事会审计委员会 | 2024 | 年度履职情况报告的议案》 | （二）议案 | 2《关于 | 2024 | 年度财务报表的议案》 | | | | | | | | （三）议案 | 3《关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》 | （四）议案 | 4《关于 | 2025 | 年度财务预算报告的议案》 | | | | | | | | （五）议案 | 5《关于 | 2024 | 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 | 议案》 | | | | | | | | | | | （六）议案 | 6《关于确认 | 2024 | 年度日常关 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2026 年度行动方案 二、强化创新驱动，提升核心竞争力 公司始终将创新作为发展的核心动力，高度重视产品技术的自主 创新与持续发展，以客户为中心、以市场需求为导向，持续提升整体 业务规模，通过对新技术和新工艺的开发，旨在突破关键技术瓶颈， 以期早日在产业化生产中实现进口替代。 报告期内，公司在研发团队建设、研发软硬件能力提升等方面持 续投入，全年投入研发费用 2,409.59 万元，同比上升 15.15%，占本 期营业收入比例为 8.17%，同时积极吸收优秀研发人才，加强人才队 伍建设，截至 2025 年末，公司拥有研发人员 90 名，其中硕士 3 名， 研发人员占公司总人数比例为 17.27%。 通过持续的研发投入，公司已形成了丰富的知识产权成果，产品 结构也趋于完善。2025 年全年新增专利技术申请 15 项，获得专利授 权 13 项，其中发明专利 1 项；截至 2025 年末，公司累计拥有有效专 利 112 项，其中发明专利 36 项，另有软件著作权 7 项，注册商标 12 项。 三、优化回报机制，共享发展成果 安徽耐科 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规 定，将安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025 年度募 集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207 号文核准，本公司于 2022 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,500,000.00 股，每股发行价为 37.85 元，应募集资金总额为人民币 77,592.50 万元，根据有关规定扣除发行费 用 7,459.37 万元后，实际募集资金金额为 70,133.13 万元。该募集资金已于 2022 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚 验字[2022]230Z0300 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管 理。 2025 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 4,781.39 万元；（2）永久补充流动资金 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2026-006 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于使用部分结余募集资金投资新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"耐科装备"）于 2026 年 3 月 20 日召开了 2026 年度第二次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十 七次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金投资建设新项目的议案》，同意 将公司首次公开发行股票募集资金投资项目"半导体封装装备新建项目"结余的 部分募集资金 4,161.00 万元（含利息及现金管理收益）投资建设"基于先进封 装的半导体封装装备制造升级技改项目"（以下简称"新项目""本项目"）， 保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。 上述事项尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过后，公司将开立新项目 募集资金存放专用账户，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金 专户存储三方监管协议。公司将按照募集资金管理的相关规定及公司《募集资金 管理制度》对募集资金和超募资金的 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会审计委员会监督容诚会计师事务所（特殊普通合伙 ）的履职情况报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人， 共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第十二次会议及2024年度股东大会审议通过 了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务 所为公司2025年度审计机构。 二、2025年年审会计师事务所履职情况 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作 为对公司2025年度财务报告出具审计报告的会 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2026-008 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开 2026 年度第二次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2026 年度的 财务和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2026-004 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度 日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、 合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关 联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议的审查意见 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月20日召 开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于确认2025年度 日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案》，并形成以下意见：公 司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联 方股东利益的情形。公司2026年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常 经营管理所需， ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2026-005 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据有关法律法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定，遵循 规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资 金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资 金的规范使用。 2022年11月2日，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"） 分别与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国银行股份有限公司铜陵分 行营业部签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户；2023年7月 11日，本公司和国元证券分别与中国工商银行股份有限公司铜陵开发区支行、中 国农业银行股份有限公司铜陵井湖支行签署《募集资金三方监管协议》，开设募 集资金专项账户；2024年12月30日，本公司和国元证券与上海浦东发展银行股份 有限公司铜陵支行签署《募集资金三方监管协议 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 作为公司 2025 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》等相关规定，现将会计师事 务所 2025 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人， 共有注册 ...

关于安徽耐科装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]230Z0345 号 安徽耐科装备科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽耐科装备科技股份 有限公司(以下简称耐科装备)2025年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2026年 3 月 20 日出具了容诚审字 [2026]230Z0075 号的无保留意见审计报告。 委托单位：安徽耐科装备科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0562-2108768 【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽耐科装备科技股份有限公司 容诚专字[2026]230Z0345 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof ...