证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-018 安徽耐科装备科技股份有限公司 普通股股东人数 36 普通股股东所持有表决权数量 52,473,779 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.9924 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号 安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | | | 比例 | | | 比例 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | | | 票数 | | | | | （% ...

北京市天元律师事务所 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 京天股字（2025）第 382 号 致：安徽耐科装备科技股份有限公司 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 6 月 23 日 14 点 30 分在安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科 装备科技股份有限公司办公区二楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《安徽耐科装备科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽耐科装备科技股份有限公司第五 届董事会第十二次会议决议》《安徽耐科装备科技股份有限公司第五届监事会第十 《安徽耐科装备科 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 382 号 致：安徽耐科装备科技股份有限公司 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 6 月 23 日 14 点 30 分在安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科 装备科技股份有限公司办公区二楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《安徽耐科装备科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽耐科装备科技股份有限公司第五 届董事会第十二次会议决议》《安徽耐科装备科技股份有限公司第五 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-018 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 36 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,473,779 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,473,779 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.9924 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.9924 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄明玖先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 2024年年度股东大会会议议案 5 | | | | 议案一：《关于 | 2024 | 年度报告和摘要的议案》 5 | | 议案二：《关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案三：《关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案》 7 | | 议案四：《关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》 8 | | 议案五：《关于 | 2025 | 年度财务预算报告的议案》 9 | | 议案六：《关于 | 2024 | 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 | | 10 | | | | 议案七：《关于确认 | | 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关 | | 联交易额度的议案》 12 | | | | 议案八：《关于续聘 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2024年年度股东大会会议议程 3 | | | 2024年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一：《关于 年度报告和摘要的议案》 5 | 2024 | | 议案二：《关于 年度董事会工作报告的议案》 6 | 2024 | | 议案三：《关于 年度监事会工作报告的议案》 7 | 2024 | | 议案四：《关于 年度财务决算报告的议案》 8 | 2024 | | 议案五：《关于 年度财务预算报告的议案》 9 | 2025 | | 议案六：《关于 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 | 2024 | | 10 | | | 议案七：《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关 | | | 联交易额度的议案》 12 | | | 议案八：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 14 | | | 议案九：《 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-017 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/13 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2024 13 9 | 9 | 日~2025 | 年 | 12 | 日 | | 预计回购金额 | 2,000万元~3,000万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 62.08万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.76% | | | | | | | 累计已回购金额 | 1,903.51万元 | | | | | | ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-016 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年6月23日 14点30分 召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科 技股份有限公司办公区二楼 会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 网络投票起止时间：自2025年6月23日 至2025年6月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-016 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备 科 技股份有限公司办公区二楼会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 股东大会召开日期：2025年6月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

Group 1 - Dashi Intelligent signed a smart hospital project contract worth 58.12 million yuan with the First Affiliated Hospital of Bengbu Medical College and Bengbu Urban Construction Investment Development Co., Ltd. [1] - The project aims to create a comprehensive tumor specialty hospital integrating medical care, research, teaching, preventive health care, and rehabilitation, which is expected to positively impact the company's future performance [1] Group 2 - Huahong Company reported a net profit of 22.76 million yuan for Q1 2025, a year-on-year decrease of 89.73%, despite a revenue increase of 18.66% to 3.913 billion yuan [2] - The company specializes in the development and application of embedded/non-volatile memory, power devices, and other semiconductor technologies [2] Group 3 - Jindi Group announced a signed area of 214,000 square meters in April, a year-on-year decrease of 55.14%, with a signed amount of 2.78 billion yuan, down 55.45% [3] - The company focuses on real estate development and sales, commercial real estate, and property management [3] Group 4 - Jinlong Automobile reported a bus production of 4,361 units in April, a year-on-year decrease of 5.79%, with sales of 3,611 units, down 3.91% [4][5] - The company is engaged in the production and sales of bus products [5] Group 5 - Sanyou Medical established a joint venture with CGBio Co., Ltd. with a registered capital of 60 million yuan, focusing on innovative cell biological materials and regenerative medicine [6][7] - The company specializes in the research, production, and sales of orthopedic implant consumables [7] Group 6 - Jinzhi Technology won a bid for projects related to the State Grid with a total amount of 90.73 million yuan, accounting for 5.12% of the company's projected revenue for 2024 [9][10] - The company focuses on smart energy and smart city businesses [10] Group 7 - Pinggao Electric won multiple procurement projects from the State Grid, totaling approximately 1.751 billion yuan, which is 14.12% of the company's projected revenue for 2024 [10] - The company specializes in high-voltage switchgear and power engineering contracting [10] Group 8 - Luantang Pharmaceutical received approval for the raw material drug Celecoxib, which is a selective COX-2 inhibitor with fewer gastrointestinal side effects compared to traditional NSAIDs [11][12] - The company is involved in the research, production, and sales of pharmaceutical products [12] Group 9 - Dongjie Intelligent obtained seven patent certificates related to AGV and conveyor system technologies [13][14] - The company specializes in the research, design, manufacturing, installation, and debugging of intelligent logistics systems [14] Group 10 - XJH Holdings received a government subsidy of 8.69 million yuan, which accounts for 38.67% of the company's projected net profit for 2024 [15][16] - The company focuses on the recycling and dismantling of waste electrical products [16] Group 11 - Huaihua Pharmaceutical's subsidiary received approval for the clinical trial of HZ-J001 ointment for treating non-segmental vitiligo [17][19] - The company is engaged in the research, production, and sales of pharmaceutical products [19] Group 12 - ST Aonong reported a pig sales volume of 132,800 heads in April, a year-on-year decrease of 14.42%, while the stock of pigs increased by 15.06% [22][23] - The company is involved in feed, pig farming, food, and trade [23] Group 13 - Beibu Gulf Port reported a cargo throughput of 31.75 million tons in April, a year-on-year increase of 20.32% [24][25] - The company specializes in port loading, storage, and related services [25] Group 14 - Dongfang Iron Tower won a bid for State Grid projects totaling approximately 100 million yuan, which is 2.39% of the company's projected revenue for 2024 [26] - The company focuses on steel structures and related businesses [26] Group 15 - Huanxu Electronics reported a consolidated revenue of 4.641 billion yuan in April, a year-on-year increase of 0.72% [27] - The company provides design, manufacturing, and related services for brand customers [27] Group 16 - Jincheng Co. announced that part of its bank accounts has been frozen, involving approximately 32.97 million yuan due to contract disputes [28][29] - The company specializes in high-end intelligent equipment for photovoltaic and smart port sectors [29] Group 17 - NAIKE Equipment announced the departure of core technical personnel Wang Xiangguo [30][31] - The company focuses on semiconductor packaging equipment and related products [31] Group 18 - Jiaojian Co. won a construction project in Hefei with a bid amount of approximately 704 million yuan, covering residential buildings and related infrastructure [32][33] - The company specializes in infrastructure construction and related services [33] Group 19 - Hongyuan Green Energy plans to transfer a 27.07% stake in Inner Mongolia Xinyuan Silicon Material Technology Co., Ltd. for 1.245 billion yuan [34][35] - The company focuses on the research, production, and sales of aviation electromechanical products [35] Group 20 - Poly Development reported a signed amount of 24.622 billion yuan in April, a year-on-year decrease of 25.44% [46][48] - The company specializes in real estate development and sales [48]