安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》以及公司 《董事会审计委员会工作细则》等规定，安徽耐科装备科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2024年度相关工作报告向 董事会如下报告： 一、审计委员会基本情况 2023年6月16日，公司第五届董事会审计委员会经公司第五届董 事会第一次会议选举产生，成员由独立董事毛腊梅女士、独立董事吴 慈生先生和非独立董事阮运松先生组成，其中主任委员由会计专业人 士毛腊梅女士担任。 2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关 于提名李停先生为第五届董事会独立董事候选人及专门委员会委员 的议案》，由李停先生担任公司独立董事及专门委员会委员。 审议通过后，公司第五届董事会审计委员会成员由独立董事毛腊 梅女士、独立董事李停先生和非独立董事阮运松先生组成，其中主任 委员由会计专业人士毛腊梅 ...

关于安徽耐科装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽耐科装备科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0562-2108768 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽耐科装备科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mot.gov.cn）"进行合 报告编码:京25NLFL8025 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0652 号 安徽耐科装备科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽耐科装备科技股份 有限公司(以下简称耐科装备)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 11 日出具了容诚审字 [2025 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽耐科装备科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0651 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-9 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0651 号 安徽耐科装备科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称耐科装备）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供耐科装备年度报 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-010 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况和关联董事回避情况 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及 预计2025年度日常关联交易额度的议案》。董事会上，关联董事傅祥龙、阮运松、 黄明玖、郑天勤对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。 2.独立董事专门会议的审查意见 公司于2025年4月11日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审 议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的 议案》，并形成以下意见：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理， 不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2025年度预计发生的日常 关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在 一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交 易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体 股东利 ...

徽耐科装备科技股份有限公司 董事会审计委员会监督容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）的履职情况报告 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为对公司2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国 有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业 、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对容 诚在2024年度的审计工作情况履行了监督职责。 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人， 共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第五次会议及2023年度股东大会审议通过了 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司2024年 度审计机构。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，容诚对公司2024年度财务报告及2024年12月3 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 2025 年 4 月 11 日 独立董事年度自查清单 各位独立董事: 本人毛腊梅,于 2020年11月起任职安徽耐科装备科技股份有限公司(以 下简称"公司")独立董事,在 2024年度任职时间为 2024年1月1日-2024年 12月31日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下: | 编号 | 请逐条确认本人及相关人员是否属于以下情况 | 确认结果(填是/否),如为是, | | --- | --- | --- | | | | 请详细说明具体情况。 | | | 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 | 否 | | | 母、子女、主要社会关系: | | | | 直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者 | | | | 是上市公司前10名股东中的自然人股东及其配 | 合 | | | 偶、父母、子女; | | | 111 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以 | | | | 上 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-008 安徽耐科装备科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案将提请公司股东大会审议。 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于 2024 年度报 告和摘要的议案》。 2、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案将提请公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席 傅啸先生召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、 财务总监应邀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-009 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利4.00元（含税），以资本公积金向 全体股东每10股转增4股，不送红股。 2024年度利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登 记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减回购专用证券 账户的股份）发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分 配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案不触及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"科创板股票上市规则"）第 12.9.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案内容 （一）2024年度 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688419 公司简称：耐科装备 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 269 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人黄明玖、主管会计工作负责人王传伟及会计机构负责人（会计主管人员）王传伟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司2024年度利润分配预案拟定如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2025年4月10日，公司总 股本82,0 ...