Core Insights - The company reported a revenue of 140 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 29.73% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 41.65 million yuan, marking a year-on-year increase of 25.77% [1] - The non-recurring net profit was 36.25 million yuan, showing a year-on-year growth of 37.18% [1] - The basic earnings per share stood at 0.36 yuan [1]

安徽耐科装备科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-026 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 的议案》 经审议，监事会认为：2025 年上半年，公司严格按照相关法律法规以及公 司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、 准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在 变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 内容及审议程序符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章 程》、《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理不会影响公司正常经营、不会影响公司募集资金投资项目的开展和建 设进程，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益 的情形，符 ...

Core Viewpoint - The company intends to utilize part of its temporarily idle raised funds for cash management to enhance fund efficiency and returns while ensuring that it does not affect the construction of investment projects or the normal operations of the company [1][10]. Fundraising Basic Situation - The company was approved to publicly issue 20.5 million shares at a price of RMB 37.85 per share, raising a total of RMB 701.33 million, which was fully received by November 2, 2022 [1][2]. Investment Project Situation - The total investment amount for the projects funded by the raised funds is RMB 412.42 million, with the company experiencing temporary idle funds due to the construction cycle of these projects [3][4]. Previous Authorization for Cash Management - The company’s board approved the use of up to RMB 670 million of temporarily idle funds for cash management on December 3, 2022, allowing for investments in high-security, liquid financial products [5][6]. Current Cash Management Usage - The company plans to use up to RMB 500 million of temporarily idle funds for cash management, with a focus on safe and liquid investment products, ensuring that these funds are not used for pledging or securities investment [6][7]. Investment Purpose and Products - The purpose of using idle funds is to improve efficiency and returns without impacting project construction or fund safety. The investment products include guaranteed principal financial products, structured deposits, and large certificates of deposit [6][8]. Investment Limits and Duration - The company will use a maximum of RMB 500 million for cash management, with a validity period of 12 months from the board's approval date, allowing for rolling use of the funds within this limit [6][9]. Impact on Daily Operations - The cash management of idle funds will not affect the ongoing investment projects or the company's main business, and it aims to enhance fund efficiency and returns for shareholders [7][9]. Supervisory and Sponsor Opinions - The supervisory board agrees that the cash management plan complies with relevant regulations and will not harm the interests of shareholders, while the sponsor confirms that the necessary approval procedures have been followed [9][10].

耐科装备（SH 688419，收盘价：29.17元）8月15日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收 入约1.4亿元，同比增加29.73%；归属于上市公司股东的净利润约4165万元，同比增加25.77%；基本每 股收益0.36元，同比增加24.14%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范安徽耐科装备科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》）等 法律、法规、规范性文件，《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下合称"《上市规则》"）等业务规则以及《安徽耐 科装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资子公司、控股子公司（以下统 称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。 本制度所称公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号- 规范运作》、《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责公司（含控股子公司）内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事担 任，负责主持委员会工作；审计委员会主任委员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致， ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《安徽耐科装备科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指定本工作细 则。 第二条 公司设董事会秘书1名，为公司的高级管理人员。董事会秘书对公司 和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书 不能履行职责时，由证券事务代表代为履行其职责并行使相应权力。在此期间， 并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第二章 任职资格 第 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进安徽耐科装备科技股份有限公司(以 下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司 法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法 律法规、行政规章和《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 公司其他部门负责此项工作。 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《安徽耐科装备科技股份有 限公司章程》及其他规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，由董事会选举。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 提名委员 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 （三）短期与长期激励相结合的原则； （四）激励与约束相结合的原则。 第二章 管理机构与职责 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是确定董事、高级管理人员薪酬方 案、负责薪酬监督的专门管理机构。薪酬与考核委员会制定的高级管理人员薪 酬方案需提交董事会审议批准后方可组织实施。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限详见公司《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》。 第一条 为进一步完善安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员(以下简称"高管人员")薪酬管理体系，建立与现代企业 制度相适应、职责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、高管人 员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立 董事管理办法》(以下简称"《独立董事办法》")等法律、法规以及规范性文 件和《公司章程》等公司内部管理制度的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成 员，包括 ...