证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-008 苏州光格科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.22 元（含税），不进行资本公 积转增股本，不送红股。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，苏 州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 148,143,937.00 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股 ...

苏州光格科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周静） 本人作为苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公 正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的独立作用。现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 公司任职情况 2020 年 11 月至 2023 年 11 月，本人任公司第一届董事会独立董事，本人为 会计专业人士，任公司董事会审计委员会主任委员，任公司董事会薪酬与考核委 员会委员。 因第一届董事会于 2023 年 11 月任期届满，公司于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会完成董事会换届选举工作，本人周静及徐小华 ...

苏州光格科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 (本页无正文,为《苏州光格科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情 况的专项意见》之签署页 ) 董事签字: 张树龙 陈科新 姜明武 尹瑞城 郑树生 王 力 周 徐小华 欧 静 樊 苏州光格科技股份有限 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州光格科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周静、徐小华、欧攀的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周静、徐小华、欧攀及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事周静、徐小华、欧攀不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任 公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事周静、徐小华、欧攀符合《上市公司独立董事管理办法》《上 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 容诚信 内部控制审计报告 苏州光格科技股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0106 号 容诚审字[20241215Z01 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 苏州光格科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州光格科技股份有限公司（以下简称"光格科技"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 " 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,光格科技于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥8,731,062.51, representing a decrease of 48.01% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥12,053,307.83, indicating a significant loss[4] - Total revenue for Q1 2024 was ¥8,731,062.51, a decrease of 48.0% compared to ¥16,792,960.49 in Q1 2023[25] - Net loss for Q1 2024 was ¥12,053,307.83, compared to a net loss of ¥10,953,386.79 in Q1 2023, representing an increase in loss of 10.0%[26] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.18, compared to -¥0.22 in Q1 2023[27] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥14,099,102.97, which is an increase of 38.07% year-on-year, and R&D expenses accounted for 161.48% of operating revenue, up by 100.68 percentage points[5] - Research and development expenses rose to ¥14,099,102.97, up 38.3% from ¥10,211,255.27 in Q1 2023[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥14,041,515.02, reflecting ongoing financial challenges[5] - Operating cash flow for Q1 2024 was negative at ¥14,041,515.02, an improvement from negative ¥41,006,979.83 in Q1 2023[31] - Cash inflow from investment activities was ¥133,851,222.21, significantly higher than ¥8,007,777.78 in Q1 2023[31] - Cash flow from financing activities decreased to ¥30,000,000.00 in Q1 2024 from ¥61,000,000.00 in Q1 2023[31] - The net cash increase for the first quarter of 2024 was $113,897,434.08, compared to a decrease of $24,540,169.09 in the same period last year[32] - The ending balance of cash and cash equivalents reached $342,595,601.27, significantly up from $35,079,027.98 year-over-year[32] - The total cash outflow from financing activities was $16,234,923.49, down from $39,803,629.59 in the previous year[32] - The net cash flow generated from financing activities was $13,765,076.51, compared to $21,196,370.41 in the prior year[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,284,124,686.41, a decrease of 2.00% from the previous year[5] - The total assets of the company as of March 31, 2024, were ¥1,284,124,686.41, a slight decrease from ¥1,310,354,539.17 as of December 31, 2023[20] - Total current assets amounted to ¥825,081,343.45, down from ¥876,467,270.86, indicating a decrease of approximately 5.9%[20] - Total liabilities decreased to ¥199,538,216.26 from ¥214,042,428.47, reflecting a reduction of about 6.8%[22] - The company's total equity as of March 31, 2024, was ¥1,084,586,470.15, down from ¥1,096,312,110.70, a decrease of approximately 1.1%[22] - The company’s retained earnings decreased to ¥203,292,768.61 from ¥215,346,076.44, a decline of about 5.6%[22] - The company’s short-term borrowings increased to ¥105,560,270.81 from ¥90,264,549.97, representing an increase of approximately 17.0%[21] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,584[12] - The top shareholder, Jiang Mingwu, holds 20.44% of the shares, totaling 13,492,554 shares[12] Inventory and Expenses - The company reported a decrease in inventory to ¥51,746,669.30 from ¥44,745,280.46, which is an increase of about 15.6%[19] - Total operating costs increased to ¥35,258,619.81, up 2.0% from ¥34,575,401.03 in the same period last year[25] - Sales expenses increased to ¥12,451,527.19, up 10.8% from ¥11,236,283.81 in the previous year[25] - Other income for Q1 2024 was ¥2,674,415.97, down from ¥3,065,959.19 in Q1 2023[26] Investment Income - The company reported an increase in investment income by 44,078.74%, attributed to higher returns from financial investments[10] - The company experienced a 49.80% increase in cash and cash equivalents due to the redemption of short-term investments[10] - As of March 31, 2024, the company's cash and cash equivalents increased to ¥342,595,601.27 from ¥228,698,167.19 as of December 31, 2023, representing a growth of approximately 49.8%[19]

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 苏州光格科技股份有限公司 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的 有关规定，董事会审计委员会对公司 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情 况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北 京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人 肖厚发。 2023年3月,第一届董事会审计委员会 2023年第一次会议审议通过《关于 续聘公司 2023 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州光格科技股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0112 号 容诚会i 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mf.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc_服务编码:.京2432FR2712 关于苏州光格科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0112 号 苏州光格科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州光格科技股份有限 公司(以下简称光格科技)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]215Z0105 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州光格科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 （二）募集资金使用及结余情况 1 2023 年度，公司募集资金使用及结存情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 875,985,000.00 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：券商承销保荐费（含税） | 69,202,815.00 | | 2023 年 7 月 19 日收到的募集资金金额 | 806,782,185.00 | | 加：利息收入 | 752,270.15 | | 加：募集资金现金管理收益 | 424,616.32 | | 减：超募资金永久补充流动资金 | 56,345,000.00 | | 减：直接投入募集项目的金额 | 62,132,600.00 | | 减：支付发行费用 | 19,194,339.63 | | 减：银行手续费 | 63.86 | | 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | 670,287,067.98 | 二、募集资金管理情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或" ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-011 苏州光格科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺昌大厦苏州光格 科技股份有限公司二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

苏州光格科技股份有限公司 （徐小华） 本人作为苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公 正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的独立作用。现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 公司任职情况 2020 年 11 月至 2023 年 11 月，本人任公司第一届董事会独立董事，任公司 董事会薪酬与考核委员会主任委员，任公司董事会审计委员会委员，任公司董事 会提名委员会委员。 因第一届董事会于 2023 年 11 月任期届满，公司于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会完成董事会换届选举工作，本人徐小华连任独立董 事，及公司董事会 ...