证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-011 苏州光格科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺昌大厦苏州光格 科技股份有限公司二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

苏州光格科技股份有限公司 （徐小华） 本人作为苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公 正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的独立作用。现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 公司任职情况 2020 年 11 月至 2023 年 11 月，本人任公司第一届董事会独立董事，任公司 董事会薪酬与考核委员会主任委员，任公司董事会审计委员会委员，任公司董事 会提名委员会委员。 因第一届董事会于 2023 年 11 月任期届满，公司于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会完成董事会换届选举工作，本人徐小华连任独立董 事，及公司董事会 ...

苏州光格科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范 性文件的规定，以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 现将苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 2023 年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事周静女士、 徐小华先生、非独立董事郑树生先生，其中主任委员由会计专业人士周静女士担 任。 因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 11 月 23 日完成董事会换届选举 工作，并于同日召开第二届董事会第一次会议，会议选举产生公司第二届董事会 审计委员会，由三名成员组成，分别为独立董事周静女士、徐小华先生、非独立 董事郑树生先生，其中主任委员由会计专业人士周静女士担任，任期与本届董事 会任期一致。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极认真履行职责，共召开 6 次会议，会 议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 304,432,975.80, representing a 1.17% increase compared to CNY 300,903,482.04 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 decreased by 32.10% to CNY 46,951,902.55 from CNY 69,149,575.65 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 36.28% to CNY 42,812,329.41 in 2023[23]. - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 39,599,691.91 in 2023, compared to a net inflow in the previous year[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,310,354,539.17, an increase of 184.09% from CNY 461,244,640.00 at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.83, down 40.71% from CNY 1.40 in 2022[26]. - The company's operating costs increased by 4.28% to CNY 130.64 million, resulting in a decrease in gross margin[117]. - The company's total revenue from domestic sales reached CNY 304,426,902, with a gross margin of 55.13%, reflecting a decrease of 1.17% compared to the previous year[121]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 15.96% of operating revenue in 2023, an increase of 4.63 percentage points from 11.33% in 2022[26]. - The company plans to continue increasing R&D investment to enhance long-term competitiveness and capture future market opportunities[26]. - The company has launched 8 research and development projects aimed at enhancing its core business and technical capabilities[37]. - The company invested CNY 48.57 million in R&D for 2023, accounting for 15.96% of its revenue, with a year-on-year increase of 42.51%[91]. - The number of R&D personnel increased to 131, representing 38.42% of the total workforce, up from 33.33% in the previous year[86]. - The company has established a professional R&D team, accumulating industry expertise and experience to sustain its competitive barriers and profitability[80]. - The company is focusing on the development of distributed fiber optic sensing technology, which has a large monitoring range and high positioning accuracy[88]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding into new industries such as oil and petrochemicals, transportation, and renewable energy, focusing on distributed fiber optic sensing technology[38]. - The company is set to increase its market presence in sectors such as oil and gas, smart transportation, and large-scale commercial complexes[164]. - The company plans to enhance its R&D investment to maintain a leading edge in core technologies and expand its product line[168]. - Market expansion plans include entering three new international markets by Q3 2024, projected to increase market share by 10%[192]. - The offshore wind power sector in China is projected to add over 100 GW of installed capacity during the 14th Five-Year Plan, marking a tenfold increase compared to the previous five years, indicating a significant growth opportunity for the company[62]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of governance and decision-making structures to protect shareholder interests and ensure compliance with regulations[171]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, reviewing 24 proposals, ensuring compliance with relevant laws and regulations[175]. - A total of 7 board meetings were conducted, with 38 proposals reviewed, all adhering to legal and procedural requirements[176]. - The supervisory board convened 7 times, reviewing 22 proposals, maintaining compliance with applicable regulations[177]. - The company revised 16 governance documents in November 2023 to enhance its governance structure and internal control systems[179]. - The company maintained strict compliance with information disclosure obligations, with no regulatory penalties for violations during the reporting period[180]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technological innovation and talent retention, which could impact its competitive edge in the market[101][103]. - The company is exposed to seasonal fluctuations in operating performance, with a significant portion of revenue generated in the fourth quarter[106]. - The market for distributed fiber optic sensing technology remains relatively small, posing risks to market expansion and competition[111]. - The company’s financial performance may be adversely affected by changes in tax policies or loss of high-tech enterprise status[110]. Product and Technology Development - The company specializes in the research, production, and sales of next-generation fiber optic sensing networks and asset digital monitoring and operation management systems, widely applied in critical sectors such as power grids and offshore wind power[39]. - The company has developed a digital operation management software platform that integrates asset management, monitoring, and maintenance, transitioning from reactive to predictive maintenance[46]. - The company has developed core technologies in distributed optical fiber sensing, including Raman scattering, Brillouin scattering, and Rayleigh scattering, establishing itself as a major supplier in the asset digital operation management field[62]. - The company has developed a comprehensive asset digital operation management software platform, integrating asset management, monitoring, and maintenance[94]. Financial Management - The company plans to distribute a cash dividend of 2.20 CNY per 10 shares, totaling 14,520,000 CNY (including tax), which represents a cash dividend payout ratio of 30.93% for the year 2023[5]. - The total share capital of the company as of December 31, 2023, is 66,000,000 shares[5]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated any decision-making procedures for providing guarantees[8]. - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm[5]. Human Resources - The total compensation for key executives amounted to 721.11 million CNY for the reporting period[190]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 7.2111 million RMB[199]. - The average salary for R&D personnel increased to 32.55 million from 29.00 million in the previous year[86]. - The increase in R&D investment is attributed to the hiring of more high-level and highly educated personnel, leading to significant salary expenditures[80].

苏州光格科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 促进苏州光格科技股份有限公司（以下简称"光格科技"或"公司"）高质量发 展，践行"以投资者为本"的发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发 展的信心，结合公司战略目标、发展愿景和使命、经营情况等，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2024 年 4 月 24 日经公司第二届董事会 第三次会议审议通过。主要举措如下： 一、聚焦经营主业，推进募投项目建设 公司是专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统研发、生产与 销售的高新技术企业。经过多年发展，公司已形成电力设施资产监控运维管理系 统、海缆资产监控运维管理系统、综合管廊资产监控运维管理系统等系列产品， 广泛应用于电力电网、海上风电、综合管廊、石油石化等国民经济重要领域。 2024 年，公司将继续专注于新一代光纤传感网络、边缘计算网关、智能终端 及相关资产监控运维软件等领域的技术研发和升级迭代。一方面，持续关注客户 对相关硬件设备、软件以及系统产品的功能、性能需求和应用情况，不断研发以 分布式 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-010 苏州光格科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平， 在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2024年度公司董 事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 （一）董事薪酬方案 1.独立董事在公司领取独立董事津贴。 2.非独立董事根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩 效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事薪酬。 3.未在公司担任其他具体经营管理职务的非独立董事，不在公司领取报酬或 董事津贴。 （二）监事薪酬方案 1.监事根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核 管理制度领取薪酬，不另行领取监事 ...

苏州光格科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 苏州光格科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"容诚")作为公司 2023 年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对容诚在 2023年年度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、资质条件 1、机构信息 容诚由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务,注册地址为北 京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26, 首席合伙人 肖厚发。 2、人员信息 截至 2023年 12月 31 日,容诚共有合伙人 179 人,注册会计师 1395 人, 其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 月元,其中审计业务收入 254,019.07 万元,证券期货业务收 ...

苏州光格科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州光格科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

RSM 容诚 审计报告 苏州光格科技股份有限公司 容诚审字|2024|215Z0105 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 容请 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行委员 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aconf.gov.cn）"进行委员组 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17- 125 | 审计报告 容诚审字[2024]215Z010: 苏州光格科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州光格科技股份有限公司 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-009 苏州光格科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未 来经济状况的预测，以单项或组合的方式对应收票据、应收账款及其他应收款等 预期信用损失进行测试及估计。经测试，本期共计提信用减值损失金额合计 1,865.36 万元。 （二）资产减值损失 年末公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现 值计量合同资产的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进 行减值测试，并估计预期信用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干 组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上 估计预期信用损失。经测试，本期合同资产转回资产减值损失金额合计 3.73 万 元。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第三次会议和第二 ...