苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688450 证券简称：光格科技 苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 5 | | | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 5 | | | 议案二 7 | | | 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记 | | | 的议案 7 | 苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching 500 million RMB, representing a 25% increase compared to the same period last year[20]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥128,440,072.42, representing a year-on-year increase of 28.20% compared to ¥100,190,532.11 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥19,857,802.10, up 9.87% from ¥18,073,618.28 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,217,754.63, reflecting a 9.76% increase from ¥16,597,760.43 year-on-year[21]. - Basic earnings per share rose to ¥0.40, an increase of 11.11% compared to ¥0.36 in the same period last year[22]. - The gross profit margin improved to 40%, up from 35% in the previous year, indicating better cost management and pricing strategies[20]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth in active users, with the number of active users increasing by 15% year-over-year, reaching 1.2 million users[20]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with plans to establish local partnerships by the end of 2023[20]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30% compared to the first half[20]. Research and Development - Research and development investments have increased by 30% in the first half of 2023, totaling 50 million RMB, focusing on innovative technologies[20]. - The proportion of R&D investment to operating revenue increased by 2.45 percentage points to 17.38%[22]. - The company reported a total R&D investment of ¥22,328,044.23, representing a 49.31% increase compared to ¥14,954,018.71 in the same period last year[66]. - R&D expenses for the first half of 2023 reached 22,328,044.23 RMB, which is 17.38% of total revenue, marking a 49.31% increase from the previous period[79]. - The company has established a professional R&D team, continuously innovating and accumulating core technologies through independent research and development[56]. Product Development and Technology - New product launches are expected to contribute to revenue, with two major products set to be released by Q4 2023, anticipated to generate an additional 100 million RMB in sales[20]. - The company specializes in the development, production, and sales of next-generation fiber optic sensing networks and asset digital monitoring systems, serving key sectors such as power grids and offshore wind power[28][29]. - The company has developed core technologies based on Raman scattering, Brillouin scattering, and Rayleigh scattering effects, establishing itself as a major supplier in the asset digital monitoring management field in China[49]. - The company has developed a digital monitoring and operation management system based on distributed fiber optic sensing technology, enhancing asset management capabilities in various environments[75]. Risk Management - The company has identified potential risks, including supply chain disruptions, and has implemented measures to mitigate these risks[20]. - The company faces risks related to revenue stability, particularly due to its reliance on major clients and potential fluctuations in investment policies[93]. - The company is exposed to risks from changes in tax policies that could adversely affect its operating performance if it no longer qualifies as a high-tech enterprise[98]. - The company is at risk of talent loss due to intense competition for technical R&D personnel as it expands its operations[100]. Investment and Financial Strategy - The company has no plans for mergers or acquisitions in the near term, focusing instead on organic growth strategies[20]. - The company has implemented a dual-end measurement technology in DTS devices, allowing for temperature measurement without being affected by fiber breakage, maintaining operational integrity[57]. - The company has established a comprehensive quality control system, having obtained certifications such as ISO9001, ISO14001, and ISO45001[82]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to contributing to national green energy initiatives through its asset monitoring and management systems for power facilities[133]. - The company has established an environmental protection mechanism but did not invest any funds in environmental protection during the reporting period[130]. - The company has not taken any measures to reduce carbon emissions during the reporting period[134]. Shareholder Commitments and Governance - The actual controller of the company, Jiang Mingwu, has committed to not transferring or entrusting the management of shares held before the IPO for 36 months from the date of listing[139]. - The company guarantees compliance with relevant laws and regulations regarding share reduction and will announce any reduction plans 15 trading days in advance[141]. - If any commitments are violated, Jiang Mingwu will publicly explain the reasons and will not receive cash dividends until the commitments are fulfilled[142].

苏州光格科技股份有限公司章程 苏州光格科技股份有限公司 章 程 2023 年 08 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计、利润分配和审计 | 42 | | 第九章 | 通知 45 | | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十一章 | 修改章程 | 49 | | 第十二章 | 附则 | 50 | 苏州光格科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他 有关法律、法规、规范性文件的规定， ...

苏州光格科技股份有限公司 证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-004 关于新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借 款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《新增募 投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金 专户的议案》。同意公司新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于 募投项目实施暨开立募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意 见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对上述事项出具了无 异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1177 号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-006 苏州光格科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第 一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会、独立董事发表了明 确同意的意见，现将具体情况公告如下： 一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在保证不影响公司正常生产经营和风险可控的前 提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加股东回报。 （五）实施方式 公司董事会授权公司董事长及管理层在授权额度和期限内行使现金管理投 资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。 二、对公司经营的影响 （二）现金管理额度及期限 在保证不影响公司正常生产经营和风险可控的前提下，公司拟使用最高不超 过人民币3亿元的 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-009 苏州光格科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 24 日 11 时 00 分至 12 时 00 分在公 司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由周立主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《苏州光格科技股份有限公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 公司监事会在全面审阅公司 2023 年半年度报告及摘要后，发表意见如下： 1) 2023 年半年度报告及其摘要的审议程序均符合法律、法规、公司章程和 公司内部治理制度的各项规定； 2) 2023 年半年度报告及其摘要的内容、格 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州光格科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州光格 科技股份有限公司（以下简称"光格科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1177 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 1,650.00 万股，发行价格为每股人民币 53.09 元，募集资金总额为人 民币 87,598.50 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.83 万元后，实 际募集 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州光格科技股份有限公司 新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项 目实施暨开立募集资金专户的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州光格 科技股份有限公司（以下简称"光格科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规范运作》 等有关规定，对公司新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以 用于募投项目实施暨开立募集资金专户的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1177 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 1,650.00 万股，发行价格为每股人民币 53.09 元，募集资金总额为人 民币 87 ...

二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司 拟对《苏州光格科技股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订，形成新的 《苏州光格科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。具体修订 内容如下： 证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-007 苏州光格科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第 一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本及公司类型的情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格科技股份有限公司首次公 开发行股票注册 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州光格科技股份有限公司 章程》等有关规定，我们作为苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，就公司第一届董事会第 十三次会议相关事项发表以下独立意见： 相关事项的独立意见 一、《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》的独立意见 经审议，我们认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换,制定了相应操作流程，有利于提高公司运营管理效率，符合公司及全 体股东的利益,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向 和损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。上述事项内容及决策程序 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》 等内部治理制度的要求。 因此，我们一致同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以 ...