证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 6 | | | 议案二、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 7 | | | 议案三、关于修订《关联交易管理制度》的议案 8 | | | 议案四、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 9 | 赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公 司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达 会场办理签到手续，并 ...

证券简称：赛恩斯 证券代码：688480 赛恩斯环保股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 国投证券：朱昕怡 参与单位名称 鹏华基金：李浪沙 及人员姓名 泓德基金：黄海 时间 2023年12月27日（周三）10:00-11:30 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于赛恩斯环保股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为赛恩斯环 保股份有限公司（以下简称"赛恩斯"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对赛恩斯拟使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]2166 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,370.6667 万股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额 为人民币 45,469.39 万元，扣除与发行有关的费用人民币 5,544.91 万元后，募集 资金净额为人民币 39,924.48 万元，募集资金已于 2022 年 11 月 22 日划至公司指 定账户。上 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于赛恩斯环保股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"赛恩斯"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对赛恩斯 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见如 下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公 司及下属子公司向关联方紫金矿业集团股份有限公司及其控制的公司（以下简称 "紫金矿业及其控制的公司"）销售商品/服务日常关联交易在合计金额预计不超 过 45,000 万元的额度范围内实施，采购商品日常关联交易在合计金额预计不超 过 1,500 万元的额度范围内实施，自股东大会审议通过之日起生效。本次会议召 开时，关联董事 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2023-048 赛恩斯环保股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）第三届监事 会第六次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场会议的方式召开，会议召开地点为公 司会议室。本次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以直接送达、邮件等方式通知全 体监事。会议由监事会主席姚晗女士主持。会议应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大 会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《赛恩斯环保股份有 ...

赛恩斯环保股份有限公司 股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》。 三、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 经审阅 2024 年度日常关联交易预计事项，我们认为公司 2024 年度日常关联 交易预计事项是公司生产经营过程中正常发生的，相关预计额度是根据公司日常 生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，关联交易的价格公允，没有损 害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。关联董事已依法回 避表决，公司本次的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 综上，我们一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意 提交公司股东大会审议。 独立董事关于第三届董事会第七次会议文件相关事项的 独立意见 根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度的有关规定，我们作 为赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，仔细阅读了公司第 三届董事会第七次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就相关事项 发表如下独立意见： 一、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见 公司本次使用部分超 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2023-050 赛恩斯环保股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募 投项目的子公司长沙赛恩斯环保工程技术有限公司（以下简称"子公司"）在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情 况下,使用最高余额不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金 购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限 于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款 等）。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]2166 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,370.6667 万股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额 为人民币 45,469.39 万元，扣除与发行有关的费用人民币 5,544.91 万元后，募集 资金净额为人民币 39,924.48 万元，募集资金已于 2022 年 11 月 22 日划至公司指 定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2022 年 11 月 22 日出具了验资报告（天健验〔2022〕1-132 号）。募集资金 已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司以及实施募投项目的子公司已 与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议与募集资金四方 监管协议。 二、募集资金使用情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于赛恩斯环保股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为赛恩斯环 保股份有限公司（以下简称"赛恩 ...

赛恩斯环保股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《赛恩斯环保股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （四）间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （五）中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第六条 公司与本制度第五条第 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2023-051 赛恩斯环保股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 1 / 5 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关 联交易，为公司正常生产经营业务，是以公允定价为原则，结合市场 价格进行的定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损 害公司和全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 意的独立意见。独立董事认为：公司2024年度日常关联交易预计事项是公司生 产经营过程中正常发生的，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际 交易情况提前进行合理预测，关联交易的价格公允，没有损害公司股东及债权 人的利益，也不存在故意规避税收的行为。关联董事已依法回避表决，公司本 次的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董 事一致同意上述议案，并同意提交公司股东大会审议。 公司监事会就 ...