申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于赛恩斯环保股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"赛恩斯"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对赛恩斯 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见如 下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 2025 年公司及下属子公司向关联方紫金矿业集团股份有限公司及其控制的公司 （以下简称"紫金矿业及其控制的公司"）销售商品或提供服务的日常关联交易 （包含重金属污染综合解决方案、产品销售、生产运营等商品销售或技术服务以 及房屋租赁）在合计金额预计不超过 52,700 万元的额度范围内实施，向紫金矿 业及其控制的公司采购 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，花垣兴恩环保有限公司成立，法定代表人为柴平元，注册 资本100万元，经营范围包含：水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；环境保护 专用设备销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由赛恩斯全资持股。 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-051 赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 50 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,682,816 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,682,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 27.9911 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 27.9911 | （四 ...

湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受赛恩斯环保股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《赛恩斯环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的 人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并核查和验证了公司 提供的与本次股东大会有关的文件、资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和 说明。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证；公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。 本法律意见书仅用于本次股东大会 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 1 / 6 目 录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 6 | 2 / 6 赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公 司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达 会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事 务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委 ...

e公司讯，赛恩斯(688480)11月20日晚间公告，公司拟与吉林紫金铜业签订《铼酸铵生产线建设运营合 作协议》，公司将利用自有资金在吉林紫金铜业厂区内投资建设并运营铼酸铵生产线，其设计产能约2 吨/年，投资总额约520万元。 双方就铼酸铵产品销售额与吉林紫金铜业进行协议分成，运营期间公司向吉林紫金铜业支付场地费用， 金额为10万元/年。 公司拥有该铼酸铵生产线运营期10年，期限从2025年1月1日至2034年12月31日。 ...

赛恩斯环保股份有限公司 证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-049 第三届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2024 年 11 月 19 日以现场会议的方式召开，会议召开地点为公司会议室。 本次会议通知于 2024 年 11 月 14 日送达全体监事。会议由监事会主席姚晗女士 主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、 决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与吉林紫金铜业有限公司签订合作协议暨关联交易 的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛 恩斯环保股份有限公司关于续聘会计师事 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-050 赛恩斯环保股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次：2024 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-047 赛恩斯环保股份有限公司 关于与吉林紫金铜业有限公司签订合作协议暨关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 签署情况：赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"） 拟与吉林紫金铜业有限公司（以下简称"吉林紫金铜业"）签订《铼酸铵生产 线建设运营合作协议》（以下简称"合作协议"）。 关联交易认定：公司股东紫金矿业紫峰（厦门）投资合伙企业（有限合 伙）系紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"）的全资子公司， 故紫金矿业控制的吉林紫金铜业为公司的关联方。本次交易事项构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 对公司的影响：本次签署的合作协议预计不会对公司本年度经营业绩产 生重大影响，本项目对公司未来年度经营业绩的影响以项目实际实施及运营情 况为准。 风险提示：合作协议约定的后续运营及经营情况受污酸原料波动、铼酸 铵实际产量、市场价格等因素影响。铼金属属于细分市场，容易受到 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-048 赛恩斯环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 特殊普通合伙 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | | 18 | 日 | | | | | | | | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | | 胡少先 上年末合伙人数量 | | | | | | | | | | 238 | 人 | | | ...