证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-052 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关联 交易，为公司正常生产经营业务，是以公允定价为原则，结合市场价格进行的 定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利 益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"、"赛恩斯"）于 2024 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，2025 年公司及下属子公 司向关联方紫金矿业集团股份有限公司及其控制的公司（以下简称"紫金矿业 及其控制的公司"）销售商品或提供服务的日常关联交易（包含重金属污染综合 解决方案、产品销售、生产运营等商品销售或技术服务以及房屋租赁）在合计 金额预计不超过 52,700 万元的额度范围内实施，向紫金矿业及其控制的公司采 购商品的日常关联交易在合计金额预计不超过 2,000 万元的额度范围内实施， 自 2 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-055 赛恩斯环保股份有限公司 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交 ...

赛恩斯环保股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实 施募投项目的子公司长沙赛恩斯环保工程技术有限公司（以下简称"公司及子 公司"）在确保不影响募集资金投资项目生产和募集资金使用计划以及公司正 常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币 8,000 万元（含本数）的部分 暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资 产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通 知存款、协定存款等）。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签 署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-054 赛恩斯环保股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）第三届监事 会第十五次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场会议的方式召开，会议召开地点为 公司会议室。本次会议通知于 2024 年 12 月 13 日送达全体监事。会议由监事会 主席姚晗女士主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召 开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 表决情况：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛 恩斯环保股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于赛恩斯环保股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"赛恩斯"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对赛恩斯拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发 表核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]2166 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,370.6667 万股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额 为人民币 45,469.39 万元，扣除与发行有关的费用人民币 5,544.91 万元后，募集 资金净额为人民币 39,924.48 万元，募集资金已于 2022 年 11 月 22 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于赛恩斯环保股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"赛恩斯"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对赛恩斯 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见如 下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 2025 年公司及下属子公司向关联方紫金矿业集团股份有限公司及其控制的公司 （以下简称"紫金矿业及其控制的公司"）销售商品或提供服务的日常关联交易 （包含重金属污染综合解决方案、产品销售、生产运营等商品销售或技术服务以 及房屋租赁）在合计金额预计不超过 52,700 万元的额度范围内实施，向紫金矿 业及其控制的公司采购 ...

Group 1 - Huayuan Xing'en Environmental Protection Co., Ltd. has been established with a registered capital of 1 million yuan [1] - The legal representative of the company is Chai Pingyuan [1] - The business scope includes water pollution control, water environment pollution prevention services, sewage treatment and its recycling, and sales of environmental protection specialized equipment [1] Group 2 - The company is wholly owned by Science [2]

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-051 赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 50 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,682,816 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,682,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 27.9911 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 27.9911 | （四 ...

湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受赛恩斯环保股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《赛恩斯环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的 人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并核查和验证了公司 提供的与本次股东大会有关的文件、资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和 说明。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证；公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。 本法律意见书仅用于本次股东大会 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 1 / 6 目 录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 6 | 2 / 6 赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公 司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达 会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事 务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委 ...