独立董事关于第三届董事会第七次会议文件相关事项的 事前认可意见 赛恩斯环保股份有限公司 根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度的有关规定，本人作 为赛恩斯环保股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，就公司第三届董事会 第七次会议相关事项进行了事前审查，经认真审阅相关资料，现发表事前认可意 见如下： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见 经审阅 2024 年度日常关联交易预计事项，公司独立董事认为 2024 年度公司 关联交易预计事项是公司生产经营过程中正常发生的，相关预计额度是根据公司 日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，关联交易的价格公允，没 有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。同意《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。 二、关于聘请公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 2023 年 12 月 20 日 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国 注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保 证公司审计工作的连续性和完整性，公司独立 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2023-049 赛恩斯环保股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"赛恩斯"或"公司"）首次公开 发行股票实际募集资金净额为人民币 399,244,756.18 元，其中超募资金总额为 149,244,756.18 元。本次拟使用超募资金 44,773,426.85 元永久补充流动资金， 占超募资金总额的比例为 30%。 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额 的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求； 在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对 象提供财务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 赛恩斯环保股份有限公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第七次会 议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意使用 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2023-052 赛恩斯环保股份有限公司 关于续聘的会计师事务所的公告 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 特殊普通合伙 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | | 18 | 日 | | | | | | | | | | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 | | | | 号 | | | | | | | | 首席合伙人 | | 胡少先 上年末合伙人数量 | | | | | | | | | | 225 | 人 | | | | | | 上年末执业 | | 注册会计师 | | | | | | | | | | 2 ...

赛恩斯环保股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2023-047 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《赛恩斯环保股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-049）。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）第三届董事 会第七次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场会议的方式召开，会议召开地点为公 司会议室。本次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以直接送达、邮件等方式通知全 体董事。会议由董事长高伟荣先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2023-053 赛恩斯环保股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月8日 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室 至 2024 年 1 月 8 日 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于赛恩斯环保股份有限公司 控股股东增持股份的法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于赛恩斯环保股份有限公司控股股东增持股份 的法律意见书 致：赛恩斯环保股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受赛恩斯环保股份有限公 司（以下简称"赛恩斯"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称为"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称为"《收购管理办法》"）等有关法律、法规、 规章及规范性文件的规定，就公司控股股东自 2023 年 10 月 31 日至 2023 年 12 月 18 日期间增持公司股份（以下简称"本次增持"事宜）出具本法律意见书。 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2023-046 赛恩斯环保股份有限公司 关于控股股东增持股份计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东高伟荣先生基于对公司长期投资价值的认可及未来持续稳定发展的信 心，拟使用自有资金，自 2023 年 10 月 31 日起 6 个月内，通过上海证券交易所 交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价、大宗交易等）增持 公司无限售条件流通 A 股股票，增持金额不低于人民币 1,000 万元（含）且不 高于人民币 1,200 万元（含）。 增持计划的实施结果：截至2023年12月18日，公司控股股东高伟荣先生在 上海证券交易所交易系统以集中竞价及大宗交易的方式累计增持公司股份 311,685股，占公司总股本的0.33%，合计增持金额为人民币1,199.92万元（不 含交易费用），已超过本次增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。 一、增持主体的 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2023-045 赛恩斯环保股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划主要内容：赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东高伟荣先生基于对公司长期投资价值的认可及未来持续稳定发展的信心， 拟使用自有资金，自 2023 年 10 月 31 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易 系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价、大宗交易等）增持公司 无限售条件流通 A 股股票，增持金额不低于人民币 1,000 万元（含）且不高于 人民币 1,200 万元（含）。 增持计划的实施情况：2023年10月31日至2023年12月8日，公司控股股东高 伟荣先生在上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份133,991 股，占公司总股本的0.14%，合计增持金额为人民币495.87万元（不含交易费 用），本次增持计划尚未实施完毕，高伟荣先生将继续按照相关增持计划，在 增持计划实施期限内 ...

证券简称：赛恩斯 证券代码：688480 赛恩斯环保股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参与公司2023年第三季度业绩说明会的全体线上投资者 及人员姓名 时间 2023年12月7日（周四）10:00-11:00 地点 公司会议室 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2023-043 赛恩斯环保股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 20,120,000 股。 本次股票上市流通总数为 20,120,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 7 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于2022年9月15日出具《关于同意赛恩斯环保股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2166号）核准，赛恩 斯环保股份有限公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股（A股）23,706,667 股，并于2022年11月25日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 94,826,667股，其中有限售条件流通股75,530,650股，无限售条件流通股 19,296,017股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及到的限售股股 东数量为 ...