证券代码：688485 证券简称：九州一轨 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 2025 年 10 月 2025 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第四次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2025 年第四次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二：关于审议修订、制定及废止公司治理相关制度的议案 | ... 7 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司股东会规则》和《北京九州一轨环境科技股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则》"）等有关规定，特制定本会议须知： 三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 ...

Group 1 - The core viewpoint indicates that the rail transit equipment sector experienced a slight decline of 0.1% on October 16, with Jiuzhou Yitui leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3916.23, reflecting a marginal increase of 0.1%, while the Shenzhen Component Index closed at 13086.41, showing a decrease of 0.25% [1] - The rail transit equipment sector's individual stock performance is detailed in a table, highlighting the mixed results among various companies [1] Group 2 - In terms of capital flow, the rail transit equipment sector saw a net outflow of 67.357 million yuan from main funds, while speculative funds recorded a net inflow of 169 million yuan, and retail investors experienced a net outflow of 102 million yuan [2] - A table is provided to illustrate the capital flow for individual stocks within the rail transit equipment sector [2]

Core Viewpoint - 九州一轨's stock price has shown volatility, with a year-to-date increase of 55.67% but a recent decline in revenue and net profit, indicating potential challenges ahead for the company [1][2]. Group 1: Stock Performance - As of October 16, 九州一轨's stock price decreased by 2.05% to 13.40 CNY per share, with a total market capitalization of 2.014 billion CNY [1]. - The stock has increased by 55.67% year-to-date, with a 1.06% rise over the last five trading days, a 1.11% decline over the last 20 days, and a 21.27% increase over the last 60 days [1]. Group 2: Company Overview - 九州一轨, established on July 23, 2010, is located in Beijing and specializes in vibration reduction and noise control technologies, including product development, engineering design, and project services [1]. - The company's main revenue sources include prefabricated steel spring floating slabs (52.32%), steel spring floating track bed vibration reduction systems (32.08%), and other related products [1]. Group 3: Financial Performance - For the first half of 2025, 九州一轨 reported operating revenue of 87.74 million CNY, a year-on-year decrease of 24.58%, while the net profit attributable to shareholders was -2.13 million CNY, an increase of 86.21% compared to the previous period [2]. - Since its A-share listing, 九州一轨 has distributed a total of 29.97 million CNY in dividends [3].

Core Viewpoint - 九州一轨 (688485.SH) reported a significant decline in revenue and net profit for the first half of 2025, indicating ongoing financial challenges since its IPO in January 2023 [1][2]. Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 87.74 million yuan, a year-on-year decrease of 24.58% [1]. - The net profit attributable to shareholders was -2.13 million yuan, an improvement from -15.47 million yuan in the same period last year [1]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -3.16 million yuan, compared to -18.54 million yuan in the previous year [1]. - The net cash flow from operating activities was -41.71 million yuan, compared to -107 million yuan in the same period last year [1]. IPO and Fundraising - 九州一轨 raised a total of 656.40 million yuan through its initial public offering, with a net amount of 581.22 million yuan after expenses [2]. - The final net fundraising amount was 75.52 million yuan less than originally planned [2]. - The funds were intended for projects including noise and vibration control research, smart operation technology for urban rail infrastructure, and marketing network development [2]. - The total issuance costs for the IPO amounted to 75.18 million yuan, excluding VAT, with underwriting fees of 52.28 million yuan [2].

Group 1 - The company will hold its fourth extraordinary general meeting of shareholders on October 29, 2025 [2][5] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [5][7] - The online voting system will be available on the Shanghai Stock Exchange platform from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [3][7] Group 2 - The company has proposed to cancel the supervisory board and amend its articles of association, which will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [21][23] - The restructuring aims to enhance governance and operational efficiency, with the "Environmental Vibration Comprehensive Control Division" renamed to "Voiceprint Information Division" [19][20] - The company expresses gratitude to the supervisory board for their contributions during their tenure [22]

Core Viewpoint - The company, Jiuzhou Yigui, announced an organizational restructuring to enhance governance and operational efficiency, including renaming a division to focus on expanding voiceprint technology applications beyond rail transportation [2] Group 1: Organizational Changes - The company will hold its second board meeting on October 13, 2025, to review the restructuring proposal [2] - The "Environmental Vibration Comprehensive Control Division" will be renamed to "Voiceprint Information Division" [2] - The new division will focus on market expansion for voiceprint information products in large-scale infrastructure projects outside the rail transportation sector [2] Group 2: Strategic Goals - The restructuring aligns with the company's strategic planning and operational development needs [2] - The aim is to promote the application of voiceprint technology across multiple industry scenarios [2]

第三条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司与关联方之间的关联交 易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本 办法的规定。 第二章 关联方和关联关系 第四条 具有以下情形之一的自然人、法人或者其他组织，为公司的关联方： 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保障北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及 监管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法律法规"）及《北京九州 一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本办法。 第二条 公司及公司全资、控股子公司及公司拥有实际控制权的参股公司（以 下合称"子公司"）与公司关联方之间发生的关联交易行为适用本办法。 1 （一） 直接或间接控制公司的自然人、法人或其他组织； ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《北京 九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有 关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事包括独立董事；高级管理人员包括公司总裁、副总 裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 董事会秘书负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工作，公司 其他相关部门应予以配合。 第二章 人员组成 （二）督促、检查委员会的工作； （三）签署委员会有关文件； （四）向公司董事会报告委员会工作； （五）董事会要求履行的其他职责。 第八条 提名委员会任期与董事 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 融资管理制度 第二章 融资的决策机构 第五条 公司总裁办公会、董事会、股东会分别在其职权范围内对融资事项做出决策。 第六条 公司财务管理部为公司融资的实施部门。编制年度预算时，根据公司经营预算情 况，提出融资计划，经财务负责人确认后，按《公司章程》和本制度规定的权限分别报有权 决策机构批准后执行。 第一章 总则 第一条 为规范北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的间接融资管 理，有效控制公司间接融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 行政法规和规范性文件以及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为，主要 包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资、保理融资和 开具保函等形式。公司直接融资行为，包括发行股票、债券等，不适用本制度。 第三条 公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。公司全体董事及高级管理 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为健全和规范北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等其他有关法律法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任办公室负责人，保管董事 ...