北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（刘刚） 本人作为北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九州一轨"） 的独立董事，报告期内，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《北京九州一轨环境科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北京九州一轨环境科技股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的要求，本着客观、公正、独立的 原则，及时了解公司的生产经营及发展情况，出席相关会议，积极发挥独立董事作用， 有效维护了公司利益和全体股东的合法权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，硕士研究生学 历，研究员。曾任同方股份有限公司专职董事等。自2021年1月7日至今任九州一 轨独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履职所必需的专业知识和技能，并在所从事 的行业专业领域积累了丰富的执业经验。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-020 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董 事长邵刚先生出席并主持本次股东大会。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、副总裁兼董事会秘书张侃先生出席会议；公司部分高管列席会议。 1、关于选举非独立董事的议案 ■ （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 ■ （三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案为普通决议事项，已经出席 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-020 北京九州一轨环境科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一 轨公司第一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 28 普通股股东所持有表决权数量 33,570,622 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 22.3369 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董 事长邵刚先生出席并主持本次股东大会。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 累 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0403 第 0250 号 致：北京九州一轨环境科技股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京九州一轨环境科技 股份有限公司（以下简称"九州一轨"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席 公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议的相关 事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《北京九州一轨环境科技股份有限公 司章程》（以下简 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-020 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一 轨公司第一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,570,622 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,570,622 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 22.3369 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-019 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于自愿披露签订战略合作协议的公告 （一）交易对方的基本情况： （二）协议签署的时间、方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九州一轨"） 与中铁武汉电气化局集团有限公司城铁分公司（以下简称"城铁分公司"）签 订战略合作协议，共同推动天津轨道交通线路轨道专业智慧运维管理及声纹在 线监测系统等智能运维模式在以上线路的应用，共同构建轨道交通智慧运维新 模式，积极探索共同打造数字、高效、智能轨道交通服务体系。 一、协议签订背景 中国中铁股份有限公司与天津滨海新区签署的《公共交通一体化运营项目 合作框架协议》，约定合作内容主要为在公交、城市轨道交通、中低运量、数 字信息、产业导入等方面开展合作，达成"打造滨海新区公共交通一体化运营 体系，优化滨海新区公共交通网络"的总目标。城铁分公司已承揽天津地铁4号 线、Z4线的运营维保业务。 中铁武汉电气化局集团有限公司城铁分 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-019 北京九州一轨环境科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九州一轨"） 与中铁武汉电气化局集团有限公司城铁分公司（以下简称"城铁分公司"）签 订战略合作协议，共同推动天津轨道交通线路轨道专业智慧运维管理及声纹在 线监测系统等智能运维模式在以上线路的应用，共同构建轨道交通智慧运维新 模式，积极探索共同打造数字、高效、智能轨道交通服务体系。 关于自愿披露签订战略合作协议的公告 中国中铁股份有限公司与天津滨海新区签署的《公共交通一体化运营项目 合作框架协议》，约定合作内容主要为在公交、城市轨道交通、中低运量、数 字信息、产业导入等方面开展合作，达成"打造滨海新区公共交通一体化运营 体系，优化滨海新区公共交通网络"的总目标。城铁分公司已承揽天津地铁4号 线、Z4线的运营维保业务。 中铁武汉电气化局集团有限公司城铁分公司作为最早的参与中国城市轨道 交通建设的"主力军"，先后在北京、天津、广 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者予以配合。 三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者予以配合。 三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 2025 年第二次临时股东 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-017 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、选举非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的情况 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日召 开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名，公司董事会提名 委员会审核，拟提名赵旋先生（简历详见附件1）担任公司第二届董事会非独立董 事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本事项 尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。如候选人赵旋先生经股东大会审 议通过选举为公司非独立董事，则公司董事会同意补选赵旋先生担任董事会薪酬 与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 二、提名委员会意见 公司提名委员会对候选人及其任职资格进行了遴选、审核，认为：赵旋先生 不存在《公司法》《公司 ...