北京九州一轨环境科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第五条 独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的三分之一，其中 至少应包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人应 符合本制度第十条的条件。 (二) 符合本制度第八条的独立性要求； 第一条 为进一步完善北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 董事和高级管理人员离任管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"九州一轨" 或"公司"）董事及高级管理人员的离任程序，维护公司治理稳定性及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京九州一轨环境科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员的离任及后续管理。本制度 所称离任是指因辞任、辞职、辞退、退休等原因离开现有职务。 第二章 离任程序 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告。公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行 董事职务。 第四条 高级管理人员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告送 达董事会之日辞职生效。 公司根据经营管理需要，可以向董事会提请调整或辞退高级管理人 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为健全和规范北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露的工作程序，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准 确、完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《北 京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书； （二）公司董事会和董事； （三）公司高级管理人员； 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司及相关信息披露义务人应当严格按照《证券法》《股票发行与 1 交易管理暂行条例》《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件所规定的信息 披露的内容和格式要求及《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时、公平 地报送及披露信息，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 内幕信息知情人备案管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律、法规以及《北京九州一轨环境科技股份有限公司 章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司建立内幕信息知情人档案，并应当按照中国证监会、上海证券 交易所关于内幕信息登记管理的相关要求，及时向上海证券交易所报送内幕信息 知情人档案和重大事项进程备忘录。公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项 进程备忘录时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、 准确、完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。并向全部内幕信息知情人通报了有关法律法 规对内幕信息知情人的相关规定。 第三条 董事会是公司内幕信息 ...

第四条 董事会秘书负责薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作， 公司其他相关部门应予以配合。 第二章 人员组成 北京九州一轨环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《北 京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定 机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事和高级管理人员 不在本规则的考核范围内。 ...

投资者关系管理办法 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解，保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的 良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件的规 定及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开的原则，及时、 客观、真实、准确、完整地介绍和反应公司的实际状况，避免过度宣传误导投资 者决策、对公司股票价格公开做出预期或 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法 律、法规、规范性文件及公司治理文件等的规定，结合公司实际，制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所称的累积投票制，是指公司股东会选举两名或两名以 上的董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数 相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘 积。股东既可以将所有的投票权集中投票给一位候选董事，也可以将投票权分散 行使，投票给数位候选董事，最后按得票多少的顺序和应选人数，决定由得票多 者当选董事。 第三条 本实施细则中所称董事特指由股东代表出任的董事和独立董事。由 职工代表担任的董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生， 不适用本实施细则的相关规定。 第四条 公司在股东会选举两名或两名以上的董事 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程 序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结 构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其它相关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究，并提出建议。 第三条 董事会秘书负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作，公司 其他相关部门应予以配合。 第四条 本规则适用于战略委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 （五）董事会要求履行的其他职责。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会委员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事会成员 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-059 北京九州一轨环境科技股份有限公司 特此公告。 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2025年10月14日 1 关于公司组织架构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月13 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于审议公司组织架构调整 的议案》。 结合公司战略规划与企业经营发展需要，为进一步完善治理结构，提升运营效率， 公司拟对组织架构进行调整，将"环境振动综合控制事业部"更名为"声纹信息事 业部"，主要负责声纹信息产品在轨道交通领域以外的大型综合基础设施的市场拓 展，推动声纹信息技术在多行业场景的落地应用。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司经营活动产生 重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 附件： 2 ...

关于取消监事会、修订《公司章程》并修订、制定 及废止公司部分治理制度的公告 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-058 北京九州一轨环境科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2025 年 10 月 13 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于取消监事会 及修订<公司章程>的议案》《关于审议修订、制定及废止公司治理相关制度的 议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。具体内容如 下： 一、取消监事会的情况 二、修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市 公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，公司结合实际情况和经营发展 需要，拟对《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）中的相关条款进行修订。因修订所涉及的条目众多，本次《公司章 程》的修订中，全文关于"股东大会"的相关表述统一调整为"股东会"，全 文" ...